😥 БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ТАЙНЫМИ
Кто раскрывает банковские тайны? Чьи предписания и директивы вынуждены выполнять банки? Что с этим всем делать и как дальше жить? Ответы вы найдете эксклюзивной колонке Дмитрия Сочина, эксперта инвестиционной компании EXANTE в Казахстане, написанной специально для @kapitalkz.
Мир становится транспарентным, но при этом финансовым институтам и их клиентам становится сложнее работать по части контроля за соблюдением всех директив и рекомендаций по ПОД/ФТ. Эти изменения чувствует на себе весь мир, включая основных торговых партнеров Казахстана – Россию, Китай и ЕС, но только не США. Если ты не резидент данной страны и не нарушаешь ее законов, властям США все равно, чем ты занимаешься за пределами их юрисдикции, и на данный момент ни одна страна в мире или политический союз не способны повлиять на такой расклад.
Читать полностью — https://kapital.kz/finance/76293/bankovskie-vklady-perestayut-byt-tajnymi.html
Кто раскрывает банковские тайны? Чьи предписания и директивы вынуждены выполнять банки? Что с этим всем делать и как дальше жить? Ответы вы найдете эксклюзивной колонке Дмитрия Сочина, эксперта инвестиционной компании EXANTE в Казахстане, написанной специально для @kapitalkz.
Мир становится транспарентным, но при этом финансовым институтам и их клиентам становится сложнее работать по части контроля за соблюдением всех директив и рекомендаций по ПОД/ФТ. Эти изменения чувствует на себе весь мир, включая основных торговых партнеров Казахстана – Россию, Китай и ЕС, но только не США. Если ты не резидент данной страны и не нарушаешь ее законов, властям США все равно, чем ты занимаешься за пределами их юрисдикции, и на данный момент ни одна страна в мире или политический союз не способны повлиять на такой расклад.
Читать полностью — https://kapital.kz/finance/76293/bankovskie-vklady-perestayut-byt-tajnymi.html