Telegram-канал "Афера Tidemarine" — @tidemarine_affaire

Афера Tidemarine

19 Jul 2022, 02:19

Семейные дела - это сложно. Поэтому жена Данияра Абулгазина, Айдан Сулейменова, подумала о страховке: приобрела несколько квартир в Европе и сдает их. Так надежней!

https://telegra.ph/Nebolshoj-no-stabilnyj-dohod-kak-strahuyutsya-zheny-oligarhov-07-18

Небольшой, но стабильный доход: как страхуются жены олигархов

Чаще всего олигархи покупают собственность не на свое имя, а от имени оффшоров, инвестиционных и семейных фондов. Тем не менее бывают исключения. Ведь иногда жены требуют, чтобы собственность была оформлена на них лично. Просто так. Для страховки. А то мало ли какая дурь придет в голову стареющему Д...

861 0 6

Афера Tidemarine

17 Jun 2022, 16:31

Новый Казахстан, он же Казахстан 2.0, как-то упорно не хочет заглянуть в Национальный Олимпийский Комитет, буквально забитый родственниками Абулгазина. И все было бы ничего, если бы родственники и деловые партнеры Данияра Рустэмовича исполняли бы свои обязанности. Но увы, они крадут даже по мелочи, как для олигархов такого уровня. Видно, что привычка - вторая натура и отказаться от "мелкого" обмана государства они не могут.

https://telegra.ph/Tihie-NOKi-nichego-ne-menyaetsya-v-bolshom-sporte-Kazahstana-06-17

Тихие НОКи: ничего не меняется в большом спорте Казахстана

Практика назначения на управляющие посты в НОК очень богатых людей заимствована из России. Положение в России нам неизвестно, зато положение в Казахстане вполне традиционно. За редким исключением люди, которые должны помогать вверенным им видам спорта крепким тенге чаще всего обустраивают "гешефт" в...

926 0 7

Афера Tidemarine

13 May 2022, 19:15

Не секрет, что во время январских событий очень многие олигархи храбро и мужественно покинули страну. Данияр Абулгазин сделал также, улетев на своем джете чтобы переждать и посмотреть кто победит. Когда стало ясно, что старой назарбаевской элите грозит опасность, а под шум несостоявшейся революции состоялся паркетный переворот, Данияр Абулгазин заметно утих и стал изображать из себя "самостоятельного бизнесмена".

Которым он никогда не являлся.

Forbes считает, что состояние Данияра Рустэмовича всего за год упало с 455 миллионов до 285 миллионов. Уж не проиграл ли в карты? Нет, перепрятал, все штатно!

1.4k 0 7

Афера Tidemarine

2 May 2022, 22:41

Вы стали жертвой религиозных поучений Абулгазина? Теперь у вас есть защита! В этом тексте мы раскрываем феномен особой правоверности Данияра Рустэмовича с точностью до евроцента!

https://telegra.ph/Raskryt-sekret-sezonnyh-kolebanij-v-vere-Daniyara-Abulgazina-05-02

Раскрыт секрет сезонных колебаний в вере Данияра Абулгазина

Данияр Рустэмович Абулгазин очень любит поговорить о религии, духовности, особом народном толковании Ислама и буквально всегда готов проехаться по ушам тем, кто по долгу службы от него скрыться не может. Причем источники близко знакомые с Абулгазиным отмечают, что духовность на него накатывает каким...

1.4k 0 5

Афера Tidemarine

15 Mar 2022, 21:22

Данияр Абулгазин, еще будучи государственным служащим, участвовал в одной замечательной схеме, по которой Казахстан за бесценок отдавал нефть, Vitol ее продавал, а разница перетекала в карман Абулгазина и его подельников. Схема работает и сейчас, хотя преступники предприняли все усилия, чтобы замести следы.

https://telegra.ph/Daniyar-Abulgazin-i-ego-svyaz-s-Vitol-prostye-dokazatelstva-03-15

Данияр Абулгазин и его связь с Vitol: простые доказательства

Обстоятельный труд швейцарского агентства Public Eye обнажил подноготную "выгодного сотрудничества" Данияра Абулгазина, Тимура Кулибаева и Диаса Сулейменова с грабительской нефтяной корпорацией Vitol. Если коротко - государственные служащие получали огромные средства за то, что сдали недра Казахстан...

1.5k 0 7 2

Афера Tidemarine

11 Mar 2022, 18:43

Данияр Абулгазин верен своим принципам. В должности вице-президента НОК Казахстана он отправлял бюджетные деньги на фирму, которую зарегистрировала его жена. Так вот просто, без особых изысков. Знакомьтесь, дело ТОО "Boxing Development Center" (с документами).

https://telegra.ph/Daniyar-Abulgazin-otpravlyaet-dengi-olimpijskih-sportsmenov-v-karman-03-11

Данияр Абулгазин отправляет деньги олимпийских спортсменов в карман

Данияр Абулгазин содержит разветвленную сеть оффшоров, которой управляет его фирма-прокладка ADD Capital. Однако он не гнушается и старыми, проверенными и простыми способами воровства. Будучи высокопоставленным функционером Национального Олимпийского Комитета (НОК РК) Данияр Абулгазин тратит бюджет ...

1.6k 0 11 1

Афера Tidemarine

15 Feb 2022, 19:56

Данияр Абулгазин проходил курс детоксикации. Скажем так, это элитная форма ЛТП. Увлечение алкоголем дает о себе знать, но если вовремя лечиться, то все не так уж и плохо. Цена великовата, но здоровье важнее.

https://telegra.ph/Detoks-v-Italii-otel-Merano-02-15

Детокс в Италии: отель Мерано

В силу известных причин Данияр Абулгазин любит детоксикацию. Не сколько любит, сколь нуждается в ней время от времени. Приводим счета из одной такой организации, Merano. Семнадцать тысяч евро, конечно, дороговато, но на здоровье нельзя экономить! У алкоголизма тоже есть свое элитное, представительск...

1.4k 0 9 1

Афера Tidemarine

16 Jan 2022, 19:02

Данияр Абулгазин выводит деньги из Казахстана через сеть фиктивных компаний, объединенных под крышей ADD Capital. Совокупно под началом этой компании крутится 5 миллиардов долларов, присвоенных Абулгазиным и его сообщниками еще во время работы в качестве государственного служащего.

https://telegra.ph/Kak-Daniyar-Abulgazin-finansiruet-svoyu-zagranichnuyu-zhizn-01-16

Как Данияр Абулгазин финансирует свою заграничную жизнь?

Казахстанские олигархи, включая Данияра Абулгазина, давно уже не имеют личных затрат и "живут при коммунизме". Они учреждают специальные компании по управлению своими финансами, которые под видом коммерческой деятельности ведают всем имуществом. Это удобно и безопасно, так как сам олигарх не владеет...

1.5k 0 12 2

Афера Tidemarine

24 Dec 2021, 23:21

Все что служит легальным основанием для перевода значительных средств за границу используется олигархами для того, чтобы выводить награбленное из Казахстана. Частная авиация, в частности личный самолет Данияра Абулгазина, транспорт не только для него самого, но и для его денег.

https://telegra.ph/CHastnaya-aviaciya---chestnoe-spisanie-deneg-v-offshor-dlya-Daniyara-Abulgazina-12-24

Частная авиация - честное списание денег в оффшор для Данияра Абулгазина

Частные самолеты могут показаться совершенной забавой и глупостью. Как насчет арендовать самолет Falcon 7X и слетать в Зимбабве? Или как-то так? Для Данияра Абулгазина - четверть миллиарда тенге - цена вопроса в 2018 году.

7.1k 2 55 2

Афера Tidemarine

15 Dec 2021, 22:42

Банкам вроде-как нельзя брать грязные, коррумпированные деньги чиновников. Данияр Абулгазин об этом знает, банки об этом знают. Однако, по понятным причинам они хотят обслуживать эти преступные капиталы. Как быть? Выкручиваться. Жена Данияра Абулгазина, Айдан Сулейменова, становится владельцем иностранных компаний, а начальный капитал, якобы, она зарабатывает на спекуляции недвижимостью.

Большинство банков соглашаются с таким объяснением, несмотря на то, что прекрасно понимают, откуда растут доллары Данияра Абулгазина.

https://telegra.ph/Kak-banki-sovetuyut-Daniyaru-Abulgazinu-obhodit-zakony-protiv-otmyvaniya-prestupnyh-deneg-12-15

Как банки советуют Данияру Абулгазину обходить законы против отмывания преступных денег?

Банки не могут принимать вклады и проводить операции по счетам клиента или его компаний, не проверив законности получения средств. Но о какой законности может идти речь, если на момент организации оффшорной фермы Данияра Абулгазина он занимал государственный пост? Приходится использовать жену, Айдан...

1.4k 0 2

Афера Tidemarine

13 Nov 2021, 01:33

Данияр Абулгазин заворачивает свои воровские заначки в холсты. Большая часть из них сомнительна, но есть и дорогие. Искусство Данияр Абулгазин любит из профессиональных интересов: так он прячет деньги, которые украл в Казахстане.

https://telegra.ph/Daniyar-Abulgazin-ne-otkroet-Tretyakovskoj-galerei-11-12

Данияр Абулгазин не откроет Третьяковской галереи

Данияр Абулгазин коллекционирует картины. Дело не в проснувшемся напоследок чувстве прекрасного, а скорее в деньгах: предметы искусства остаются в серой зоне налогообложения. Их стоимость субъективна, обмен и продажа распространены, а декларирование не бывает строгим. Примеров афер с картинами много...

1.3k 0 2

Афера Tidemarine

8 Nov 2021, 18:44

Talan.pdf

622.8Кб

Приготовьтесь узнать что-то новое!

1.4k 0 0

Афера Tidemarine

8 Nov 2021, 18:44

Данияр Абулгазин покупает предметы искусства. Делается это без толку и вкуса, но назвать поступки Данияра Рустэмовича спонтанными нельзя: через картины и скульптуры происходит легализация преступных доходов.

Поэтому Данияр Абулгазин время от времени получает каталоги скульптур. Впоследствии их выставляют в общественных местах, а Абулгазин получает за это чистый, легальный доход.

Смотрите выборку из каталога и играйте с друзьями в игру "отгадай стоимость".

https://telegra.ph/Nesterpimaya-krasotishcha-Daniyara-Abulgazina-za-gosudarstvennyj-schet-11-08

Нестерпимая красотища Данияра Абулгазина за государственный счет

Нур-Султан буквально изобилует варварской безвкусицей в архитектуре и скульптуре. Однако в ее многообразии есть не только "художественный" смысл, но и инвестиционный. Множество скульптур были приобретены в качестве вложений, установлены в публичных местах и за это их владелец Данияр Абулгазин получа...

1.4k 0 1 2

Афера Tidemarine

13 Oct 2021, 23:09

Счетный комитет по контролю за исполнением бюджета по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева начал проверку деятельности вице-президента Национального Олимпийского Комитета Данияра Абулгазина. Очень интересно, найдут ли они оффшоры, а может и контракты с ними, по которым воровались деньги из фонда? Провальная Олимпиада 2020 в Токио послужила толчком для проверок. Любой бы подал в отставку со стыда, но... Данияр держится!

1.7k 0 0 2

Афера Tidemarine

8 Oct 2021, 21:01

Данияр Абулгазин - знатный спортсмен. Вглядимся в регалии: он и вице-президент национального олимпийского комитета, и царь федерации настольного тенниса, и борец, и боец.. непонятно только почему так Олимпиаду про... Может дело в том, что Данияр Абулгазин предпочитает спорт личных достижений? Приводим счета за гольф его жены Айдан Сулейменовой. Скорее всего, нашим спортсменам и не снились такие деньги!

https://telegra.ph/Papa-mama-i-ya---trendovaya-oligarhicheskaya-semya-10-08

Папа, мама и я - трендовая олигархическая семья

Когда-то на советском телевидении была такая унылая передача "Папа, мама и я - спортивная семья". Смутно помню, что там семьи в трениках бегали по бревнам и отжимались на турниках... лютый был трэш! О чем это я... Да, о семье Данияра Абулгазина. Они могли бы участвовать, а что? Папа Данияр Абулгазин...

1.6k 0 1 2

Афера Tidemarine

7 Oct 2021, 17:37

Оффшорные компании Данияра Абулгазина также попали в "Досье Пандоры". Скоро останемся без работы - так дружно будут журналисты обсасывать темы участия Абулгазина и Сулейменова в откачивании денег из Казахстана через Vitol, Tidemarine и другие криминальные конторы.

Данияра Абулгазина и его друзей всегда волновал вопрос - как надежно спрятать деньги. Для обслуживания олигархов работает целая индустрия с разведкой и информаторами. В частности, функционерам из ADD Capital читают лекции о том, как лучше прятать коррупцию, как скрывать доходы и уклоняться от налогов.

Однако, реестров "конечных получателей выгоды" оказалось не стоит так опасаться. Гораздо страшнее утечки почты и взломы баз. Данияр Абулгазин узнал это на собственном опыте.

https://telegra.ph/Daniyaru-Abulgazinu-ne-strashny-registry-no-strashny-utechki-iz-Pandory-10-07

Данияру Абулгазину не страшны регистры, но страшны утечки из Пандоры

Данияра Абулгазина и его друзей всегда волновал вопрос - как надежно спрятать деньги. Для обслуживания олигархов работает целая индустрия с разведкой и информаторами. В частности, функционерам из ADD Capital читают лекции о том, как лучше прятать коррупцию, как скрывать доходы и уклоняться от налого...

2k 0 2 4

Афера Tidemarine

6 Sep 2021, 21:17

Для западных банков обслуживание лиц, связанных с властным режимом Казахстана, сопряженно с рисками штрафов и репутационных потерь. Ведь всем понятно, что капиталы, которые выводятся Данияром Абулгазиным и его широким семейством имеют коррупционное происхождение. Банки регулярно проводят проверки KYC (процедура открытия происхождения доходов всех участников компании). Наличие Данияра Абулгазина и его жены в учредителях - существенная сложность.

Банки и хозяева компаний обходят ее через подставных лиц, дальних родственников и сотрудников собственных структур.

Данияр Абулгазин прячет собственность

Для западных банков обслуживание лиц, связанных с властным режимом Казахстана, сопряженно с рисками штрафов и репутационных потерь. Ведь всем понятно, что капиталы, которые выводятся Данияром Абулгазиным и его широким семейством имеют коррупционное происхождение. Банки регулярно проводят проверки KY...

2.5k 0 1

Афера Tidemarine

20 Aug 2021, 17:30

Данияр Абулгазин представляется человеком, нацеленным только на выжимание средств из Казахстана и отправкой их за границу. И это так! Но доход Данияр Рустэмович получает не только за счет нефти и газа, аренды и торговли. Он еще владеет агропредприятиями - где выращивает яблони и делает яблочный сок.

Но допустить уплату налогов по своей деятельности он считает страшным грехом! Телеграфисты делятся данными.

Данияр Абулгазин как великий фермер

Данияр Абулгазин представляется человеком, нацеленным только на выжимание средств из Казахстана и отправкой их за границу. И это так. Но доход Данияр Рустэмович получает не только за счет нефти и газа, аренды и торговли. Он еще владеет агропредприятиями - где выращивает яблони и делает яблочный сок.

2.5k 0 1

Афера Tidemarine

24 Jul 2021, 18:44

Данияр Абулгазин - образцовый постсоветский олигарх. В частности, выбор им Великобритании как места обучения своего старшего сына крайне типичен. Понятно, что Данияр Абулгазин хочет, чтобы его сын получил лучшее образование. С другой стороны, отказаться от классических понтов он также не может. Когда сын Абулгазина появился в школе с охраной и стал пренебрегать правилами Brighton College разразился скандал. О том, как было дело читайте на Телеграфе.

Кахахстанский принц в британской школе

Данияр Абулгазин - образцовый постсоветский олигарх. В частности, выбор им Великобритании как места обучения своего старшего сына тоже крайне типичен. Понятно, что Данияр Абулгазин хочет, чтобы его сын получил лучшее образование. С другой стороны, отказаться от классических понтов он также не может....

2.5k 0 2 1

Афера Tidemarine

2 Jul 2021, 10:26

Зачем олигархи покупают такое огромное количество недвижимости за рубежом? Если пересчитать все виллы и квартиры Данияра Абулгазина станет понятно, что он и не успеет пожить в каждой из них.

Причина проста: недвижимость, в среднем - это хорошее вложение денег. Большинство объектов оформлено на оффшорные компании, многократно проданные. Отследить и свести к одному владельцу органам контроля за отмыванием денег такие операции сложно. Данияр добавляет к схеме изюминку: он еще и сдает их в аренду.

https://telegra.ph/Daniyar-Abulgazin-skupaet-nedvizhimost-no-zachem-oligarhu-sueta-so-sdachej-kvartir-07-02

Данияр Абулгазин скупает недвижимость, но зачем олигарху суета со сдачей квартир?

Зачем олигархи покупают такое огромное количество недвижимости за рубежом? Если пересчитать все виллы и квартиры Данияра Абулгазина станет понятно, что он и не успеет пожить в каждой из них. Причина проста: недвижимость, в среднем - это хорошее вложение денег. Большинство объектов оформлено на оффшо...

2.5k 0 1

Прокрастинация

Купить канал / Продать канал

Маркетинговый кот

Афера Tidemarine

Гео и язык канала

Категория

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

Афера Tidemarine

91

Язык сайта

Прокрастинация

Купить канал / Продать канал

Маркетинговый кот

Афера Tidemarine

Гео и язык канала

Категория

91