❗️Как бы российские криптобиржи GARANTEX, EXVED и более свежая ABCEX переживают последствия мошеннической деятельности владельцев. Ряд больших кошельков, связанных с этими биржами и их партнерами, помечен, как stolen или несет другие метки, делающие их использование самоубийственным. Пул кошельков GARANTEX и раньше был крайне нежелателен для любых транзакций: пользователей настигали проблемы с AML (противодействие противоправному использованию и отмыванию средств).

Публичная фигура в группе владельцев бирж – Сергей Мендееев, известный скамер и партнер давно бежавшего в Лондон КГБ-шного банкира Александра Лебедева. Он заявил, что кошельки получают метки якобы «ни за что» и это провокация, но верит мало кто: репутация нещепетильного криптобанкира мешает. В довершение проблем бирж, к Менделееву и К⁰ есть претензии не только у иностранцев, но и у ФСБ. Например, недавно он пытался вылететь в ОАЭ «на конференцию», но его, фигуранта как минимум одного уголовного дела, не выпустили.

Проблема у бирж может повлиять на российский крипторынок, услуги обнала-инкассации и т.п. Масштаб бедствия пока не совсем понятен.