📣 Продолжается регистрация на семинар «Актуальные вопросы реализации AML регулирования при работе с криптовалютами»
Центр цифрового права совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики приглашают принять участие в семинаре «Актуальные вопросы реализации AML регулирования при работе с криптовалютами»
Когда: 11 апреля 2024, 9:30 – 13:00
Формат: оффлайн, г. Алматы (участие после подтверждения регистрации).
Количество мест для участия ограничено.Спикеры: ▪️Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права, международный эксперт, первый блокчейн-юрист в Центральной Азии. Рейтинг Legal-500.
▪️
Даурен Акшалов, Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Советник министра энергетики Республики Казахстан по комплаенс;
▪️
Тимур Мусин, CEO Compliance Hub, член Совета директоров ACFE Chapter KZ;
▪️Элисар Нурмагамбетов, Сооснователь Black Ice AI, Специалист по AML;
▪️
Дмитрий Мачихин, руководитель AML-сервиса BitOK, международный эксперт КУ ООН. Спикер международных конференций и форумов по WEB 3.0.-экономике. ТOP-3 рейтинга Chambers.
‼️Семинар организован для работников и руководителей/кураторов служб комплаенса банков и криптовалютных бирж и платформ, работающих с виртуальными активами.
В программе семинара:
▪️Текущее состояние рынка криптовалют (аналитика, динамика, тренды)
▪️Вопросы регулирования отрасли виртуальных активов
▪️Особенности ПОД/ФТ (AML) процедур для бирж и обменников (VASP)
▪️Специфика ПОД/ФТ (AML) процедур - взгляд регулятора и банков
▪️Международный опыт мониторинга и контроля
▪️Решения для реализации AML-регулирования для финансовых институтов и криптоплатформ
▪️Расследования в сфере оборота криптовалют
▪️Подготовка кадров, повышение квалификации сотрудников комплаенс-служб и др.
➡️ Зарегистрироваться и задать вопрос спикерам по ссылке: https://forms.gle/tRdCD8GGoxMJ6JSn9