Фонд-бюро расследования коррупции

👮‍♂️ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОСУДИЛИ ЗА ХИЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ЖЕТЫСУ

В прокуратуры области Жетысу заявили о завершении уголовного дело в отношении участкового инспектора полиции г. Текели.

По данным пресс-службы ведомства, в марте 2017 года обвиняемый с сообщниками похитил вещественные доказательства на сумму 24 млн тенге, которые проходили в рамках уголовного дела.

После совершения преступления на протяжении 7 лет полицейский находился в международном розыске. Его поддельников осудили к различным срокам лишения свободы.

Суд признал бывшего участкового виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, в ноябре стало известно о задержании бывшего начальника следственного управления департамента полиции Карагандинской области Рустама Кулькеева, который числился в розыске с 1 декабря 2023 года. Сообщалось, что его подозревают в краже оборудования для майнинга, которое изъяли в рамках уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

@fund_anticorr

🗣 КАЗАХСТАНСКИЕ АГРАРИИ ЗАЯВИЛИ О МИЛЛИАРДАХ НЕВЫПЛАЧЕННЫХ СУБСИДИЙ

Фермеры Северного и Восточного Казахстана жалуются на невыплаченные государственные субсидии и маленькие доходы от урожая. В то же время министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил о новом подходе к финансовой помощи для крестьян.

Как сообщает ORDA, он заявил, что с 2025 года государство перестанет субсидировать процентные ставки на полевые и уборочные работы. Вместо этого фермерам планируют выдавать так называемые «льготные кредиты» под 5 %.

В министерстве сельского хозяйства считают, что новая система упростит процессы, однако фермеры настроены скептически. По их словам, с каждым годом выращивать зерно становится всё менее выгодно.

«В 2014 году дизтопливо стоило 125–128 тысяч тенге за тонну, если не ошибаюсь. Тонна зерна стоила 240–250 долларов. Прошло 10 лет: тонна дизтоплива стоит 283 тысячи тенге, тонна пшеницы стоит 160 долларов. Давайте откатимся в 2004 год. Стоимость зерна — 350 долларов, стоимость дизтоплива 28 тысяч тенге за тонну. Понимаете? Я отцу говорю: «Оказывается, в 2004 году выгодно было. Становится только хуже с каждым годом», - сообщил фермер из Павлодарской области Даулет Бакишев.

Как стало известно, на сегодня государство должно фермерам в виде субсидий 359 млрд тенге, из которых 194 млрд уже одобрили, но не выплатили. Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев спросил у министра финансов Мади Такиева, когда фермеры получат свои деньги.

«Эти 194,8 млрд тенге необходимо было погасить ещё вчера. Предложение по дополнительному финансированию направлено минсельхозом в министерство финансов. В связи с этим у меня вопрос, будет ли до конца года полностью выплачена задолженность по субсидиям?» - спросил у министра Дайрабаев.

Мади Такиев ответил, что нынешние долги перейдут на следующий год, однако сроки выплат он не уточнил. Вместе с тем министр отметил, что в следующем году для аграриев в виде субсидий предусмотрено 400 млрд тенге.

«Вопрос, который вы поднимаете, мы прекрасно знаем. Это практика, которая продолжается долгие годы. 194,8 млрд тенге мы до конца года не сможем полностью выплатить. Мы поэтапно постараемся выделить эти средства не только из республиканского бюджета, но и из местных бюджетов», - ответил министр.

В свою очередь соучредитель и управляющий партнёр компании «Aitas Agro» Талгат Алдажаров считает, что раз у государства нет средств для субсидий, то их лучше отменить.

«Мы как иждивенцы у правительства. Ничего с этим поделать не можем и просто проглатываем эту обиду, когда они говорят: «У нас денег нет, это всё перейдёт на 2025 год. Это нормальная практика». Но мы считаем, что это ненормальная практика. У нашего бедного хромого фермера мы ещё и костыль забираем, чтобы отдать тем, кто сидит у него на шее», - заявил Алдажаров.

Напомним, ранее стало известно, что за 2022-2023 годы 57 449 сельхозпроизводителей Казахстана получили субсидии на 943 млрд тенге, однако значительную часть из этих средств отдали крупным агрохолдингам, чьи владельцы входят в рейтинг Forbes.kz.

@fund_anticorr

🚚 НАДУМАННЫЕ ЖАЛОБЫ ИЛИ СКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ КАЗАХСТАНА?

В распоряжении редакции ФБРК оказалось обращение работников транспортной сферы, которое, как утверждается, они направили ряду высших госорганов.

Обращение содержало информацию о предполагаемых системных нарушениях в работе комитета автомобильных дорог и транспортного контроля.

Авторы обращения утверждают, что на руководящие должности в ведомстве назначают лица, не имеющие профильного образования и нужного опыта работы в транспортной сфере.

В частности, речь идет о председателе комитета Алтае Али, чей карьерный путь начался в гостиничном бизнесе.

Подобные претензии авторы обращения высказывают и в адрес других назначенных руководителей, например, в отношении Гани Салмаева, руководителя отдела контроля автомобильного транспорта, который также, по их мнению, не имеет соответствующего образования.

Документ также описывает предполагаемую схему работы с разрешительными документами в сфере транспортного контроля.

Особое внимание в обращении уделили ситуации на границе с Китаем, где якобы сформировалась устойчивая система неофициальных платежей за оформление документации на грузовой транспорт.

География предполагаемых нарушений охватывает несколько регионов страны, включая Жамбылскую область, г. Алматы и г. Шымкент, где, по мнению заявителей, действуют схожие механизмы работы с документацией и получения неофициальных доходов.

Заявители выражают обеспокоенность влиянием сложившейся ситуации на развитие транспортного сектора.

По их мнению, существующая система приводит к снижению качества контроля за транспортными средствами, созданию искусственных барьеров для добросовестных участников рынка, потере доверия к госорганам и ухудшению инвестиционного климата в отрасли.

Отметим, что подобная информация всегда требует осторожного подхода, так как невозможно точно знать, какие именно интересы могут преследовать её авторы.

Иногда такие обращения могут быть вызваны личными или корпоративными интересами, и важно учитывать возможные скрытые цели.

Тем не менее, стоит признать, что жалобы не поступают без основания. Даже если в обращении содержатся сомнительные утверждения, оно может указывать на реальную проблему, которая требует внимательного анализа и проверки.

К тому же ситуация в транспортной сфере страны действительно далека от идеальной.

Например, в мае прошлого года редакция ФБРК рассказывала о популярных манипуляциях с иностранными бланками разрешений (ИБР), для которых создают целые группы компаний-однодневок с целью получить как можно больше ИБР для дальнейшей перепродажи их перевозчикам.

В январе этого года комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля представил проект, в котором предлагалось реформировать систему распределения бланков разрешений.

В частности, речь шла об устранении искусственного дефицита бланков и их незаконной перепродажи на теневом рынке.

Однако в феврале владелец транспортной компании Болатбек Алиев рассказал, что проблемы с ИБР до сих пор остаются нерешенными.

Кроме того, в октябре наша редакция поднимала проблему, связанную с притоком автотранспортных компаний из России и Беларуси в Казахстан, которые активно осваивают казахстанский рынок грузовых перевозок.

Тогда мы направили официальный запрос в министерство транспорта, чтобы узнать, наблюдается ли в Казахстане процесс вытеснения отечественных перевозчиков с рынка международных перевозок. С детальным ответом ведомства можно ознакомиться по ссылке.

Возвращаясь к теме сегодняшнего материала, отметим, что в свете множества проблем в транспортной сфере обращение работников в компетентные органы выглядит как вполне закономерная реакция на сложившуюся ситуацию.

Наша редакция намерена детальнее разобраться в предполагаемых системных нарушениях. В этой связи мы направили официальные запросы в министерство транспорта и администрацию Президента.

@fund_anticorr

⚖️ ЭКС-ГЛАВУ КАЗАВТОЖОЛА ОСУДИЛИ ЗА ХИЩЕНИЕ 200 МЛН ТЕНГЕ

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор экс-председателю правления АО НК «КазАвтоЖол» Аскару Муратулы и директору ТОО «Асыл-ЖАС» Казбеку Жумагелдиеву.

По данным пресс-службы столичных судов, их обвинили в хищении государственных средств. Следствие установило, что в 2019 году Аскара Муратулы назначили акимом Акмолинской области. В то же время акмолинский филиал АО НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Асыл-ЖАС» заключили договор о закупках по ремонту моста через реку Ишим на автодороге «Жаксы-Есиль-Бузулук» на 2,2 млрд тенге. Однако деньги подрядчику не перечислили.

В апреле 2021 года Аскара Муратулы назначили председателем правления АО НК «КазАвтоЖол». В июне того же года договор расторгли по инициативе заказчика.

В октябре Муратулы издал незаконный приказ об осуществлении закупки из одного источника с консорциумом ТОО «Dike» и ТОО «Асыл-ЖАС» более чем на 2,2 млрд тенге по капитальному ремонту все той же дороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» со строительством моста.

«При этом решениями судов от 21.01.2020г. в отношении ТОО «Асыл-ЖАС» и от 07.10.2021г. в отношении ТОО «Dike» применены реабилитационные процедуры, с кредиторской задолженностью свыше 264 миллионов тенге и 685 миллионов тенге соответственно», - говорится в сообщении.

В декабре в рамках договора на счет ТОО «Асыл-ЖАС» перечислили 200 млн тенге, которые Муратулы и Жумагелдиев похитили и растратили.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Суд признал Аскара Муратулы и Казбека Жумагелдиева виновными и назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, Муратулы пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора, а у Жумагелдиева конфисковали имущество и запретили занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях на 10 лет.

Напомним, кокшетауская транспортная прокуратура выявила факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса на ремонт дороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» еще в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось, что АО «НК «КазАвтоЖол» обратилось в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с заявлением о принятии мер в отношении якобы недобросовестной подрядной организации ТОО «Асыл-Жас».

@fund_anticorr

🛬 АЭРОПОРТЫ ДВУХ КАЗАХСТАНСКИХ ГОРОДОВ СОБИРАЮТСЯ ПЕРЕДАТЬ В УПРАВЛЕНИЕ ВЬЕТНАМСКОЙ КОМПАНИИ

Вьетнамской авиакомпании Sovico Group планируют предложить взять в доверительное управление аэропорты Туркестана и Кызылорды.

По данным Kursiv.media, вице-министр транспорта Максат Калиакпаров отметил, что произойдет это после того, как Sovico завершит с АО «ФНБ «Самрук-Казына» сделку по покупке «Qazaq Air». В октябре председатель правления нацхолдинга Нурлан Жакупов сообщил, что сделку должны завершить до конца 2024 года.

Размер доли, на которую претендует вьетнамский холдинг, не назывался. Однако в «Самрук-Казына» отмечали, что она может достигнуть 100%.

«У нас есть большой якорный инвестор Sovico, как вы знаете. Они заходят со своими бортами в Qazaq Air, и для этого они планируют привезти сюда более 20 самолетов. Для мобилизации управления им предложено два аэропорта – Туркестан и Кызылорда, и сейчас вопрос идет по предоставлению доверительного права», – сказал Калиакпаров.

По его словам, министерство транспорта и международные организации проконтролируют соблюдение требований к аэропортам и другим вопросам при передаче аэропортов.

«Мы привлекаем инвесторов, которые вкладываются, которые пишут финансово-экономическую модель, которые стратегически более детально подходят, и они дальше уже представляют министерству свое видение на ближайшие 5–10–15–20 лет. Да, абсолютно, да они учтены (ошибки при передаче инвесторам аэропорта Алматы), они исправлены. Ошибки были, признаю», – заверил вице-министр.

Напомним, в августе правительство утвердило передачу 100% акций АО «АТМА – Аэропорт Атырау и Перевозки» в пользу катарской компании «QazAir Investments LLC».

В ноябре акимат Костанайской области проводил аналогичный тендер по передаче в доверительное управление 49% акций АО «Международный аэропорт «Костанай» им. А. Байтурсынова» сроком на пять лет с возможностью последующего выкупа.

Кроме того, 25 октября истекал срок действия сертификатов годности костанайского аэродрома, что ограничивало его использование для взлета и посадки гражданских воздушных судов.

Аналогичная ситуация наблюдалась в аэропортах г. Астаны и п. Урджар, где срок действия сертификатов истекал 24 декабря и 29 ноября соответственно.

В начале декабря управление финансов Павлодарской области выставило на торги 49% акций АО «Аэропорт Павлодар», которые намерены передать в доверительное управление на три года с возможностью дальнейшего выкупа. Стартовая цена акций составляет 1 076 464 473 тенге.

@fund_anticorr

📄 АЛИЯ НАЗАРБАЕВА РАЗВЕЛАСЬ С БЫВШИМ СУПРУГОМ

Младшая дочь бывшего президента Алия Назарбаева расторгла брак с бывшим генеральным директором АО «КазТрансОйл» Димашем Досановым. Судебное решение вступило в силу в ноябре.

По данным Ulysmedia.kz, СМИ писали о расставании пары ещё в прошлом году. Тогда сообщалось, что Досанов якобы вернулся к своей бывшей жене.

Помимо подачи на развод Алия Назарбаева и Димаш Досанов попросили суд определить место проживания двух совместных детей.

Отмечается, что Алия Назарбаева была замужем трижды. В интервью журналистам она рассказывала, что Досанов построил карьеру в «КазМунайГаз» самостоятельно, начав с начальных позиций и достигнув высокого уровня.

Как стало известно, Димаш Досанов возглавлял «КазТрансОйл» с 2016 года, до этого он являлся гендиректором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

Напомним, в феврале бизнесмены Медгат Калиев и Нурлан Бимурзин сообщили, что стали жертвами рейдерской атаки со стороны Алии Назарбаевой и жены бывшего председателя Конституционного совета Валентины Роговой.

По словам Бимурзина, Назарбаева захватила действующий бизнес стоимостью $170 млн (по оценкам 2003 года) состоящий из семи нефтебаз и 96 АЗС.

Сообщалось, что изначально полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту рейдерства. Однако прокуратура отменила решение правоохранителей и передала материалы дела в департамент экономических расследований.

В июне адвокаты Алии Назарбаевой обратились в суд с заявлением о привлечении Калиева и Бимурзина к ответственности за клевету, но суд прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления.

@fund_anticorr

🇨🇳 ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА КАЗНИЛИ ЗА ХИЩЕНИЯ В КИТАЕ

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия казнили экс-секретаря партийно-промышленного комитета зоны экономического и технологического развития округа Хух-Хото Ли Цзяньпина.

Как сообщает ORDA со ссылкой на Центральное телевидение Китая, занимая руководящие посты Ли Цзяньпин похитил у государства больше 1,43 млрд юаней (около $200 млн).

Кроме того, чиновник получил взятки на сумму свыше 577 млн юаней (больше $80 млн) и потратил нецелевым образом больше 1 млрд юаней ($146 млн).

Помимо этого, Ли Цзяньпина признали виновным в содействии преступной организации. В постановлении суда отметили, что его действия нанесли «особенно тяжёлый ущерб интересам страны и народа».

Судебное решение о казни вынесли в сентябре 2022 года. После апелляции в августе этого года верховный народный суд района Внутренняя Монголия оставил его без изменения. 17 декабря смертный приговор привели в исполнение.

Напомним, в августе прошлого года руководитель Центра по противодействию коррупции области Абай Серик Байгалиев предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления в Казахстане.

По его словам, успеха в борьбе с коррупцией возможно достичь только через более строгое наказание за преступления. В качестве примера он привел Сингапур, который смог значительно преобразиться за короткий промежуток времени и стать развитой мировой державой.

По мнению автора, если смертная казнь недопустима, то для крупных коррупционных преступлений следует применить строгое наказание в виде пожизненного заключения без возможности освобождения.

@fund_anticorr

🍎 ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ В ЕРМЕНСАЕ СОБИРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ЧАСТЬЮ ИЛЕ-АЛАТАУСКОГО НАЦПАРКА

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал недействительными сделки по продаже участков площадью больше 846 га в Ерменсае и обязал передать их в состав Иле-Алатауского национального парка.

По данным Bes.media, иск инициировали прокуроры Бостандыкского района, которые выявили нарушения при передаче земли ТОО «Международная ассоциация клубов» (МАК) в 2004 году.

«Участок в 846 га, по утверждению прокуратуры, является землёй водного фонда и непосредственно граничит с категорией земель особо охраняемых природных территорий республиканского значения», - говорится в сообщении.

Как стало известно, в 2004 году акимат, тогда ещё Карасайского района, передал участок в собственность ТОО МАК для ведения подсобного хозяйства. В 2015 году эту землю разделили на 18 кадастровых номеров. Учредителями ТОО МАК значатся Ассоциация производителей алматинского апорта, ОО «Международная ассоциация клубов» и генерал-майор в отставке Павел Новиков. Руководителем ТОО является Жанна Байтенова.

Кроме того, Новиков значится учредителем ОО «Союз шахматистов города Алматы», ТОО «Футбольный клуб ЦСКА», ТОО «Центральный совет военно-охотничьего общества», ТОО «Стрелковый стенд Баганашил» и ТОО «Деловое партнерство 1».

«Павел Новиков – генерал и большой человек в казахстанском спорте. С 1993 по 2015 год Новиков был вице-президентом Национального олимпийского комитета, а также советником акима Алматы. Также с 1992 по 2007-й он был президентом Федерации тенниса РК, а теперь владеет несколькими теннисными кортами в Алматы. Учредителем ТОО «Теннисный клуб Баганашил» также значится Жанна Байтенова», - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2022 года нынешний депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил о результатах проверки по яблоневым садам Хамраевых в Алматы, которые якобы были незаконно отчуждены экс-акимами Виктором Храпуновым и Имангали Тасмагамбетовым.

В марте этого года тот же Бакытжан Базарабек рассказал, что в предгорьях Каменского плато Алматы снесли жилой комплекс «Мечта», который незаконно возвели на месте яблоневого сада.

@fund_anticorr

🏥 ПОЛИКЛИНИКА ЗАДОЛЖАЛА 8,8 МЛН ТЕНГЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В КОСШЫ

В Косшы Акмолинской области городская поликлиника № 1 полгода не оплачивала деньги за поставленные товары 92 предпринимателям.

«Анализом прокуратуры города Косшы в деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1 города Косшы» установлены нарушения прав 92-х предпринимателей в виде невыплаты денежных средств за поставленные товары на протяжении более 6-ти месяцев, тогда как согласно договорам оплата производится в течение месяца», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По акту прокурорского надзора 15 предпринимателям выплатили задолженность в размере более чем 4,5 млн тенге. Задолженность остальным бизнесменам обещали выплатить в течение месяца.

По данным МИА «Казинформ», общий долг поликлиники оценивается в 8,8 млн тенге.

Напомним, в августе руководитель управления здравоохранения Астаны Алия Рустемова рассказала, что кредиторская задолженность больниц города составляет 14,7 млрд тенге.

Она отметила, что бюджет медицинских организаций, финансируемых через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), в текущем году составил 120,4 млрд тенге, что на 2,5% больше чем в прошлом году.

В сентябре прокуратура Курчумского района ВКО в ходе анализа соблюдения законодательства в сфере госзакупок выявила нарушения со стороны администрации районной больницы, которая не погасила долг в размере 134 млн тенге перед 27 предпринимателями.

В ноябре в акимате Акмолинской области заявили, что поручили акиму Степногорска взять под особый контроль многопрофильную городскую больницу, которая задолжала кредиторам 704 млн тенге.

@fund_anticorr

🗣 МОШЕННИКИ СОЗДАЮТ ФЕЙКОВЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ ОТ ИМЕНИ МИНИСТРА БАЛАЕВОЙ

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала на своей странице в Facebook о том, что мошенники, используя искусственный интеллект, генерируют сообщения якобы от ее имени.

«В последнее время участились случаи, когда якобы от моего имени знакомым и незнакомым людям неизвестные отправляют голосовые сообщения, прибегая к помощи искусственного интеллекта», - сообщила министр.

Аида Балаева попросила игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера.

Напомним, в октябре прошлого года мошенники при помощи искусственного интеллекта создали видео с обращением Касыма-Жомарта Токаева, на котором Президент якобы призывает поддержать новую инвестиционную платформу, созданную Илоном Маском.

В начале ноября того же года в социальной сети Facebook появился видео-фейк, в котором Дарига Назарбаева рассказывает о проекте, который, как утверждалось, позволит жителям Казахстана заработать 500 тыс. тенге всего за два часа.

Позднее в сети распространялся видео-фейк, на котором Президент Токаев и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе якобы рассказывают о новом проекте, который позволит казахстанцам зарабатывать от 2 млн тенге.

В апреле этого года стало известно, что мошенники рассылают казахстанцам сообщения якобы от имени членов правительства, которые «просят» занять деньги до зарплаты. Некоторым гражданам приходили сообщения даже от имени премьер-министра Олжаса Бектенова.

@fund_anticorr

🏛 ВЛАДЕЛЬЦЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ АЛМАТЫ ИЗ СПИСКА FORBES KAZAKHSTAN (Часть 2)

🔴Наркомат здравоохранения (1938) / Республиканский комитет народного контроля / Казахский институт нефти и газа. Имеет статус памятника истории и культуры местного значения. Находится в собственности ТОО «Heritage Capital», бенефициарами которого являются супруги Динара и Тимур Кулибаевы. По информации Adata.kz, на балансе компании 8 имущественных объектов, включая два административных здания и 6 земельных участков в Алматы и Астане.

Сейчас в здании располагается Казахский институт нефти и газа, его 100% собственником является участник списков Forbes.kz Сергей Кан. Налоговые выплаты ТОО с 2015 года составляют 764 млн тенге. Общая сумма договоров о госзакупках – 528,6 млн тенге.

🔴Дом политпросвещения (1986) / Каспийский университет и «Корпорация Казахмыс». Лишен статуса памятника архитектуры и градостроительства в 2015 году. Прилегающим участком размером около 0,5 га на праве временного возмездного краткосрочного землепользования распоряжается ТОО «Востокцветмет». Компания входит в структуру группы KAZ Minerals, бенефициарами которой являются Владимир Ким и Олег Новачук. Журналисты предполагают, что собственником участка является алматинское управление государственных активов.

🔴Аэровокзал (1972) / Торговый дом. Лишен статуса памятника архитектуры и градостроительства в 2015 году. Участок в размере 1 га находится во временном возмездном долгосрочном общем землепользовании. Его правообладателями являются АО «АЖК» и ТОО «Drivetech Company». Бенефициарами ТОО являются Эршат Салимов, Владимир Сидельковский и супруги Кулибаевы. С 2015 года компания уплатила в бюджет в виде налогов 646 млн тенге.

🔴Гостиница «Медеу» (1977)/ недостроенный Medeu Park Hotel. Лишена статуса памятника градостроительства и архитектуры местного значения в 2011 году. Отмечается, что объект снесли за 4 года до лишения статуса. После сноса участок с остатками фундамента здания приобрела компания Кайрата Боранбаева - ТОО «Medeu Resort». До него ТОО владела Лейла Адайбекова — тёща Нурали Алиева и жена экс–председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева.

Сейчас участок размером больше 2,1 га с целевым назначением для строительства и эксплуатации гостинично-жилищного комплекса находится в частной собственности другой компании Боранбаева — ТОО «Medeu Park Hotel». С 2015 года оно уплатило в виде налогов около 219 млн тенге.

🔴Бывший дом купца Мурова (начало 20 века) / магазин, офисы. Исключен из списка памятников истории и культуры местного значения в 2011 году. Здание находится в собственности дочернего предприятия Kaspi bank — ТОО «АРК Баланс». Компания распоряжается 136 имущественными объектами. Кроме того, в ее распоряжении имеются 88 участков.

Крупнейшими бенефициарами Kaspi bank являются Baring Funds (24,71%), Михаил Ломтадзе (22,37%) и Вячеслав Ким (21,18%). Налоговые отчисления ТОО «АРК Баланс» с 2015 года составили почти 2 млрд тенге. Объем госзакупок - около 7 млн тенге.

@fund_anticorr

🏛 ВЛАДЕЛЬЦЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ АЛМАТЫ ИЗ СПИСКА FORBES KAZAKHSTAN (Часть 1)

Журналисты выявили, что значительное количество исторических зданий в Алматы находятся в собственности известных бизнесменов, входящих в рейтинг Forbes.kz. Среди них — супруги Тимур и Динара Кулибаевы, Владимир Сидельковский, Кайрат Боранбаев, Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и другие.

По данным Telegram-канала «Shishkin_like», речь идёт о зданиях, которые обладают, либо обладали статусом памятников архитектуры и градостроительства.

Список зданий:

🔴Дом Правительства Казахской ССР (1947–1957) / Казахстанско-британский технический университет (КБТУ). Имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Здание включает в себя участок, который находится в собственности КБТУ и энергопередающей «Алатау Жарық Компаниясы» (единственный акционер компании - АО «Самрук-Энерго»).

Само здание находится в собственности университета, единственным акционером которого является ОФ «NNEF» (бывший ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева»). Как стало известно, помимо Динары Кулибаевой, учредителями фонда являются Галина Самарская и бывший руководитель Astana It University Аскар Нурпеисов. Руководит фондом Светлана Мурзабекова. Сумма налоговых отчислений КБТУ с 2015 года составляет 10 млрд тенге. Объём госзакупок - 18,3 млрд тенге.

🔴Кинотеатр «Арман» (1968) / киноцентр «Арман». Имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Находится в частной собственности ТОО «Казахкинофест», которым руководит Эрпан Салимов. К слову, в бизнес-реестрах информация о владельцах компании указана только до ноября 2021 года. Журналисты предполагают, что ими являлись уже бездействующие ТОО «Насихат» и ТОО «Рахимжан». Бенефициар одного из них — брат Эрпана Салимова - Эршат Салимов. Бенефициары второго — Владимир Сидельковский, Ривнер Давлетбаев и вновь Эршат Салимов. С 2015 года сумма налоговых отчислений ТОО «Казахкинофест» составила 78,2 млн тенге, из которых больше 20 млн тенге уплатили в 2024 году. Объём госзакупок - 2,5 млн тенге.

🔴Гостиница «Алма-Ата» (1967). Имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Принадлежит семье Рашиде Махмудовой и её сыновьям Фарруху и Сухрабу. Братья Махмудовы владеют группой компаний Orbis Kazakhstan и входят в топ-75 богатейших бизнесменов Казахстана. С 2015 года ТОО «Гостиница «Алма-Ата» уплатило около 1,9 млрд тенге в виде налогов. Объём госзакупок - 94 млн тенге.

🔴Гостиница «Достык» (1983). Имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Информацию об участниках ТОО «Гостиница Достык» в бизнес-реестрах скрыли. С 2013 года предприятием руководит Гаухар Маткенова. В последнем опубликованном списке аффилированных лиц гостиница принадлежала двум офшорам — Frina Holding Corporation и Birtap Holding. При этом из физических лиц в списке значатся лишь экс-министр финансов Наталья Коржова, её родственники и совладелец «Казахмыса» и Kaz Minerals Владимир Ким. Налоговые выплаты гостиницы с 2015 года составили 2,4 млрд тенге.

🔴Комплекс санатория «Алатау» (1986) / Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty. Имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Единственным учредителем ТОО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау» является Noord Holland Trading Company B.V., которым руководит Анна Березина. По данным СМИ, девушка владеет многими активами в Казахстане, а также связана с Владимиром Кимом и Эдуардом Огаем. С 2015 года налоговые выплаты ТОО составили около 3,6 млрд тенге. Объём госзакупок - больше 58 млн тенге.

Продолжение читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

👨‍⚖️ СЕМЬЯ ПОГИБШЕЙ МЕРУЕРТ АУЛБАЕВОЙ СТОЛКНУЛАСЬ С НОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В СУДЕ

Редакция ФБРК неоднократно писала о трагической смерти Меруерт Аулбаевой, которая погибла из-за халатности врачей. Досудебное расследование длилось почти год, главному подозреваемому предъявили обвинения. Однако защита настаивает на пересмотре дела.

Пострадавшая сторона считает, что защита намеренно затягивает процесс, поскольку срок давности статьи – всего два года, из которых один уже прошел.

В ходе расследования провели многочисленные экспертизы, которые установили связь между смертью пациентки и действиями врачей.

В начале ноября к уголовной ответственности по ст. 317 ч. 3 УК РК привлекли сотрудника многопрофильной больницы г. Балхаша. Однако сейчас защита требует проведения повторной экспертизы.

Кроме того, по словам брата погибшей Айтбека Аулбаева, адвокаты пытаются переложить ответственность на саму Меруерт. Дело рискует вновь затянуться на неопределенный срок.

Следственный суд отказал стороне защиты в проведении повторной экспертизы. В то время как Карагандинский областной суд поддержал апелляционную жалобу адвоката обвиняемого и назначил новую судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее редакция ФБРК направила официальный запрос в Верховный суд с просьбой оценить правомерность решения о повторной экспертизе. Но наше обращение перенаправили в тот самый Карагандинский областной суд.

В областном суде заявили о неполном исследовании обстоятельств дела органами следствия, ссылаясь на требования ст. 24 УПК РК («Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела»).

На основании этого апелляционная инстанция Карагандинского областного суда рассмотрела жалобу адвоката обвиняемого на закрытом заседании. Дело вернулось на стадию досудебного расследования.

При этом, по словам потерпевшей стороны, полнота расследования обеспечена, поскольку следователем были проведены допросы экспертов, в ходе которых получены исчерпывающие ответы на уточняющие вопросы сторон.

По мнению Айтбека Аулбаева, Карагандинский областной суд, выступающий апелляционной инстанцией следственного суда, не имел права оценивать доказательства, но, не принимая во внимание эти допросы, суд тем самым оценил их как незначительные, фактически проигнорировав их.

Примечательно, что в ответе суда сказано: «постановлением судебной коллегии по уголовным делам от 13 сентября 2024 года постановление следственного суда от 6 сентября 2024 года изменено, жалоба адвоката удовлетворена частично».

Иначе говоря, апелляция была рассмотрена еще в сентябре, хотя по данным полиции досудебное расследование завершили только в ноябре. Выходит, защита настаивала на повторной экспертизе еще до окончания следствия.

Помимо этого, на днях стало известно, что последнее судебное заседание прошло без участия пострадавшей стороны. Как утверждает Айтбек Аулбаев, он не получал уведомлений о заседании и узнал о нем только после того, как судебный процесс состоялся.

Стоит отметить, что проведение процесса в отсутствие одной из сторон является серьезным нарушением процессуального законодательства. Подобные прецеденты подрывают фундаментальный принцип судопроизводства и надежду на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, в июле 2023 года Меруерт Аулбаева неоднократно обращалась в балхашскую поликлинику с жалобами на здоровье. Ее приняли только спустя несколько дней, а операцию по удалению аппендицита сделали через неделю, хотя УЗИ при первом приеме выявило перитонит. У пациентки развился сепсис, с которым она прожила три месяца. 6 ноября 2023 года женщина скончалась.

Дело о гибели Меруерт Аулбаевой вызывает серьезные вопросы к судебной системе. Проведение заседания без уведомления пострадавшей стороны, затягивание процесса и назначение повторной экспертизы при наличии четких выводов предыдущих исследований создают впечатление преднамеренного препятствования правосудию.

Редакция ФБРК считает, что за ходом расследования необходим общественный контроль, дабы не допустить истечения срока давности и обеспечить справедливое наказание виновных в гибели пациентки.

@fund_anticorr

🔝 КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 111 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СФЕРЫ

Базельский институт управления опубликовал независимый рейтинг антиотмывочной сферы «Basel AML Index», в котором Казахстан улучшил свои позиции и оставил позади 110 стран.
_______________
Для справки: индекс «Basel Anti-Money Laundering Index» выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Результаты исследования используют различные учреждения в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки рисков.

Как сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) со ссылкой на авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, в рейтинге Казахстан расположился на 111 месте с 4,65 баллами.

Отмечается, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма оценивают по 10 балльной шкале, где 10 - это максимальный риск, а 0 – минимальный.

Как стало известно, в прошлом году Казахстан располагался на 100-м месте с 4,71 баллами.

«Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция», - говорится в сообщении.

В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.

«В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в мае сообщалось, что межрайонный уголовный суд Шымкента рассматривает дело, по которому на скамье подсудимых оказались экс-глава ГКП «КУАТЖЫЛУОРТАЛЫК-3», бывшие руководители управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента, а также директора фирм и компаний, занятых в строительстве и энергобизнесе.

Их обвиняли в выписке фиктивных счетов-фактур, хищении имущества с использованием служебного положения, а также отмывании денег или имущества, полученного преступным путем.

В августе АФМ объявило в розыск предпринимателя Бойко Михаила Адамовича, которого обвинили в совершении преступлений по ст. 245 ч.3 УК РК (Уклонение от уплаты налогов) и ст. 218 ч.3 УК РК (Легализация/отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем).

По данным ведомства, он не заплатил корпоративный подоходный налог с предприятий-экспортеров рыбной продукции, что принесло ущерб государству в размере свыше 400 млн тенге.

В ноябре в Кызылорде осудили местную жительницу за незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов. В 2018 году подсудимая зарегистрировала ТОО для оптовой продажи нефтепродуктов. Затем она начала продавать дизельное топливо, но, как выяснилось во время следствия, она реализовывала его без документов.

@fund_anticorr

💲 НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА В АСТАНЕ СОБИРАЮТСЯ ВЫДЕЛИТЬ ПОЧТИ 25 МЛРД ТЕНГЕ

Почти 25 млрд тенге планируют потратить на реконструкцию первой нитки коллектора в Астане. Соответствующий лот появился на портале государственных закупок.

По данным СМИ, заказчиком выступило ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны».

«Наименование – работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем; дополнительная характеристика – подрядные работы «Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС, расположенных в районе Есиль города Астана до озера Карабидайык, расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области» (первая нитка); плановая сумма – Т24 816 030 640», - говорится в описании лота.

Предварительный прием заявок продлится с 20 декабря по 5 января.

Напомним, в августе в Астане сотрудники АФМ предотвратили излишние расходы государства на 5,3 млрд тенге при проектировании строительства магистрального канализационного коллектора. В результате на стадии проектирования стоимость строительства снизили с 26,4 до 21 млрд тенге.

Тогда же стало известно, что в Актобе сэкономили больше 3 млрд тенге из бюджета на стадии проектирования объекта «Строительство сетей электроснабжения в жилом массиве «Парасат».

@fund_anticorr