"АФМ Channel" — @afm_rk Telegram-kanali

АФМ Channel

30 Jan, 08:09

🏦 АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение

Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

✅Вместе с тем руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.

В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.

Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.

Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, который обналичивался через подконтрольные ей компании.

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Агентством продолжается работа по мониторингу ценообразования на социально значимые товары, восстановлению справедливых условий биржевых сделок и защите интересов потребителей.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

1.7k 7 30 41

АФМ Channel

30 Jan, 08:09

🏦 ҚМА «Modern Trading Solutions» тауарлық биржасының заңсыз қызметін тоқтатты. Оның басшылығы биржалық сауданың негізгі қағидаларын бұзып, Шубаркөл кен орнынан көмірді тек заңсыз материалдық сыйақы төлеген тұлғаларға сатқан

Көмірді қолданыстағы заңнамаға сәйкес, саудагер сауда биржалары арқылы бәсекелестікті дамытуға, делдалдарсыз, оның әділ бағасын қалыптастыруға ықпал жасауға тиіс болатын.

✅ Сонымен қатар, «Modern Trading Solutions» тауар биржасының басшылығы 23 брокерлік компанияны туыстары мен сенімді тұлғаларының атына тіркеп, өздерінің жұмысын көмір саудасына тек ұдайы ақшалай сыйақы беретін адамдарды жіберетіндей етіп ұйымдастырған.

Кері жағдайда, аккредитация мерзімін созып, келісімшартқа қол қоймау, саудаға қолжетімділігін шектеу және олардың нәтижелерін жою арқылы кәсіпкерлерге саудаға қатысуына жол бермеген.

Аталмыш жағдай әсіресе жылыту маусымы алдында көптеген арыз-шағымдар мен әлеуметтік шиеленіске әкеліп соқтырған.

Қылмыстық топтың жыл сайынғы кірісі 2 млрд теңгеден асқан, оны өздеріне қарасты компаниялар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырып отырған.

Сауда биржасының 3 басшысына қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды, ал тағы біреуіне осындай шарамен қатар іздеу жарияланды.

ҚР Қылмыстық процестік кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жария етуге жатпайды.

Агенттік әлеуметтік маңызды тауарларға баға қалыптастыруды бақылауды жалғастыруда. Биржалық мәмілелерде әділ жағдайларды қалпына келтіруде және тұтынушылардың мүдделерін қорғауда жұмыс істеуде.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

1.3k 1 3 10

АФМ Channel

27 Jan, 12:16

00:52

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 Департаментом АФМ по г. Шымкент выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции

Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.

Продукция реализовывалась не только в городе Шымкент, но и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях.

В ходе обысков изъято более 9 тыс литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге.

✅ Проведенным финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге.

На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге («Toyota Land Cruiser 300», «ZEEKR 001», «KIA K8», «Hyundai Grandeur», «VOLVO» и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.

Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК).

Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.

🔖 АФМ напоминает, что продажа и употребление суррогатной алкогольной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Такие напитки, изготовленные с нарушением технологий и с использованием несертифицированных ингредиентов, могут содержать токсичные вещества, вызывающие отравления, серьезные заболевания и даже летальные исходы.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

7.6k 4 24 13

АФМ Channel

27 Jan, 12:16

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті суррогаттық алкоголь өнімдерін өндіретін жасырын цех қызметінен алынған қылмыстық кірістерді жасыру және заңдастыру схемасын анықтады

Тергеу барысында 2022 жылдан бастап ерлі-зайыпты Қарсеновтар қолдан жасалған акциздік маркаларын және этил спиртін пайдаланып, заңсыз алкоголь өнімдерін өндіруді ұйымдастырғаны белгілі болды.

Өнім Шымкент қаласында ғана емес, сондай-ақ көршілес Түркістан және Жамбыл облыстарында да сатылған.

Тінту барысында 9 мың литрден астам этил спирті, 24 мыңнан астам жалған акциз маркалары, әртүрлі маркалы дайын алкоголь өнімдері және 75 млн теңге көлемінде ақшалай қаражат тәркіленді.

✅ «Follow the money» принципі бойынша жүргізілген қаржылық тергеу нәтижесінде жасырын цехтың 309 млн теңгеден астам сомадағы барлық қылмыстық кірістері анықталды.

Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа күдіктілер жалпы құны 234 млн тенгені құрайтын 13 қымбат көлік («Toyota Land Cruiser 300», «ZEEKR 001», «KIA K8», «Hyundai Grandeur», «VOLVO» және т.б.) сатып алған, тәркілеуден жасыру мақсатында олардың бір бөлігін жақын туыстарына рәсімделген.

Сот үкімімен аталған тұлғалар заңсыз кәсіпкерлік (ҚК 214-бабының 2-бөлігі, 2-тармағы), акцизделетін тауарлардың таңбалау тәртібі мен ережелерін бұзу (ҚК 233-бабының 2-бөлігі), қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру (ҚК 218-бабының 3-бөлігі, 3-тармағы) бойынша кінәлі деп танылды.

Сот оларға 5 және 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Мемлекет кірісіне қылмыстық жолмен тапқан қаражатқа сатып алынған 13 көлік пен 75 миллион теңге тәркіленді.

🔖 ҚМА азаматтардың денсаулығына қауіпті суррогаттық алкоголь өнімдерін сатудың және тұтынудың айтарлықтай қауіп төндіретінін ескертеді. Технологиялық процестерді бұзып, сертификатталмаған ингредиенттерді қолдану арқылы дайындалған осындай сусындар құрамында улануға, ауыр дертке, тіпті өлімге соқтыратын қауіпті заттар болуы мүмкін

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2.2k 1 4 1

АФМ Channel

24 Jan, 15:10

🏦 В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd»

✅Расследованием, проведенным Департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.

За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.

В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге.

⚡️Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

🔴Приговором суда она признана виновной по ст. ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и ст. 218 ч.3 п. 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем) и ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы.

⬇️Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.

Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3k 3 19 23

АФМ Channel

24 Jan, 15:09

🏦 Батыс Қазақстан облысында «Life is good Hermes Management Ltd» қаржылық пирамидасын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды

Батыс Қазақстан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жүргізген тергеу барысында айыпталушының әлеуметтік желілерде өзін табысты кәсіпкер ретінде таныстырып, азаматтарға 1 100 евро мөлшерінде қолма-қол ақша инвестициялау арқылы пәтер сатып алуға ақша жинау мүмкіндігін ұсынғаны анықталды.

Инвестицияланған сомадан жыл сайын 20%-дан астам табыс пен 10 жыл ішінде пәтер сатып алу ұсынылған.

✅ Инвестицияның ең кіші көлемі 1 100 евроны құрап, пирамиданың виртуалды шотына қолма-қол ақша салу арқылы жылдық 20%-дан астам табыс алу және кейінгі 10 жылға дейін бөліп төлеу арқылы пәтер сатып алу ұсынылған.

Сонымен қатар, азаматтарға жаңа салымшыларды тартқан болса пассивті табыс алу мүмкіндігі ұсынылып, әрбір тартылған жарнадан 2%-дан 18%-ға дейін табыс алу уәде етілген.

Нәтижесінде пирамиданың іс-әрекетіне айыпталушы 42 адамды тартып, 56 млн теңгеден астам шығын келтірген.

⚡️Қылмыстық іс аясында жүргізілген «Follow the money» принципі бойынша қаржылық тергеу нәтижесінде, заңсыз алынған ақшалай қаражатқа айыпталушы астанадағы элиталық тұрғын үй кешенінен 85 млн теңгеге пәтер сатып алғаны анықталды. Кейіннен пәтерді тәркілеуден жасыру мақсатында, сенімді тұлғаға рәсімделген.

🔴 Сот үкімімен ол ҚК 217-бабы 3-бөлігі 2-тармағы (қаржылық пирамида құру және оған жетекшілік ету) және ҚК 218-бабы 3-бөлігі 3-тармағы (қылмыстық жолмен алынған ақшаны және басқа мүлікті заңдастыру) бойынша кінәлі деп танылып, 5,6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған пәтер азаматтық талап-арыздар бойынша келтірілген зиянды өтеуге жұмсалды.

Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылы 42 қаржылық пирамиданы жойғанын айта кету керек.

Схемалардың ұйымдастырушылары салымшыларға 20 млрд теңгеден астам зиян келтірген. Оның 13 млрд теңгеден астамы қайтарылып, 78 адам сотталды.

Сонымен қатар, алаяқтық схемаларын жарнамалайтын 15 мыңнан астам сайт пен аккаунт бұғатталды, «WhatsApp», «Telegram» және «Instagram» мессенджерлерінде 327 чат жабылды, бұл 2 миллионнан астам азаматтың қаржылық шығындарының алдын алуға мүмкіндік берді.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2.4k 1 3 13

АФМ Channel

21 Jan, 14:05

🏦 Практика Казахстана по конфискации и возврату активов представлена международным экспертам ФАТФ

В городе Вена (Австрия) состоялась экспертная встреча, организованная Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

✅ Основное внимание было уделено вопросам возврата активов и противодействия финансированию терроризма.

Казахстан поделился своим практическим опытом в возврате незаконно полученных активов. В стране работают эффективные механизмы уголовной и досудебной конфискации, которые помогают пресекать незаконное обогащение и возвращать имущество в государственную собственность.

🌟Один из ключевых инструментов – Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который подробно описывает процесс возврата и гарантирует его прозрачность.

Особый интерес вызвали представленные Агентством по финансовому мониторингу успешные кейсы проведения финансовых расследований и конфискации денежных средств и имущества, добытых незаконным путем.

⚫️Секретариат ФАТФ дал положительную оценку политике Казахстана в области конфискации и возврата активов, отметив ее как пример для других стран.

В мероприятии приняли участие представители более 20 стран, а также международные организации. Встреча была частью подготовки Руководства по возврату активов, разрабатываемого Секретариатом ФАТФ.

🔨 По итогам встречи Агентством прорабатываются шаги для расширения конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами с целью улучшения механизмов противодействия отмыванием доходов, полученных преступным путем.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3.2k 1 2 24

АФМ Channel

21 Jan, 14:04

🏦 Қазақстанның активтерді тәркілеу және қайтару жөніндегі тәжірибесі ФАТФ халықаралық сарапшыларына таныстырылды

Вена қаласында (Австрия) Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі қаржылық шаралар топтары (ФАТФ) мен БҰҰ-ның Нашақорлық және қылмыс мәселелері жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен сарапшылар кездесуі өтті.

✅ Кездесуде негізгі назар активтерді қайтару және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес мәселелеріне аударылды.

Қазақстан заңсыз алынған активтерді қайтару жөніндегі өз тәжірибесімен бөлісті. Елімізде қылмыстық және сотқа дейінгі тәркілеу тетіктері тиімді жұмыс істеп, заңсыз байлықты тоқтатуға және мүлікті мемлекет меншігіне қайтаруға көмектеседі.

🌟 Негізгі құралдардың бірі – «Заңсыз алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы» Заң. Ол қайтару процесін нақты сипаттап, оның ашықтығын қамтамасыз етеді.

Қаржылық мониторинг агенттігі ұсынған заңсыз жолмен алынған қаржы құралдары мен мүліктерді тәркілеу және қаржылық тергеулер жүргізу бойынша сәтті жағдайлар ерекше қызығушылық тудырды.

⚫️ФАТФ хатшылығы Қазақстанның активтерді тәркілеу және қайтару саласындағы саясатын оң бағалап, оны басқа елдерге үлгі ретінде ұсынды.

Іс-шараға 20-дан астам елдің өкілдері мен халықаралық ұйымдар қатысты. Кездесу ФАТФ хатшылығы әзірлеп жатқан Активтерді қайтару бойынша басшылықты даярлау аясында өтті.

🔨 Кездесу қорытындысы бойынша Агенттік қылмыстық жолмен алынған кірістерге қарсы күрес тетіктерін жетілдіру мақсатында шетелдік әріптестермен конструктивті ынтымақтастықты әрі де пысықтайтын болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2.6k 0 0 12

АФМ Channel

21 Jan, 08:51

01:23

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 АФМ в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге

Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.

Для этого создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».

Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников.

Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.

🔴В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.

⬇️Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.

АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3.4k 3 28 13

АФМ Channel

21 Jan, 08:51

01:25

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 ҚМА Түркістан облысында жалған кепілдіктер рәсімдеу арқылы 1,9 миллиард теңге бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты

Қылмыстық топ «Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы аясында ірі қара мал сатып алуға бағытталған субсидиялауға бөлінген жеңілдетілген кредиттер алудың алаяқтық схемасын пайдаланған.

Ол үшін Кентау қаласында "Яссы-кредит НС " Кредиттік серіктестігі" ЖШС құрылып, іс жүзінде жоқ "Expert Consulting Group" ЖШС атынан жалған құжаттар мен мүлікті бағалаулардың жалған актілерін пайдаланған.

Мемлекеттік несие алу өтінімдерін қарау жөніндегі комиссияның төрағасы болып қызмет атқарған ұйымдастырушы қылмыстық схеманы әзірлеп, қатысушылардың әрекеттерін үйлестірген.

Ол әлеуетті қатысушыларды іздеп, олардың рөлдерін бөліп, жалған несиелер рәсімдеу процесін бақылаған. Сондай-ақ, құжаттарды рәсімдеу үшін жеке тұлғаларды іздеуге нұсқау беріп отырған және бұрмаланған салыстыру актілерін жасауға қатысып, ай сайынғы төлемдерге бақылау жасаған, ал жымқырылған қаражат топ мүшелері арасында бөлініп отырған.

🔴Қазіргі уақытта қылмыстық іс аясында 27 адам күдікті деп танылды.

⬇️Сонымен қатар, жалпы сомасы 1 миллиард теңгеден астам күдіктілердің мүлкіне тыйым салынған.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес басқа мәліметтер жариялануға жатпайды.

ҚМА қоғамдағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2.5k 0 4 10

АФМ Channel

20 Jan, 07:37

🏦 Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов

Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей.

В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.

🔴Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.

⬇️Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

Напомним, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.

🔖Отметим, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.

АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.5k 4 50 19

АФМ Channel

20 Jan, 07:36

🏦 ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті цифрлық активтерді заңсыз айналымға шығару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады

Үш азамат тиісті лицензиясыз криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізген. Олар криптовалюта биржаларынан алынған қаражатты пайдаланып, криптокошелек арқылы қамтамасыз етілмеген цифрлық активтермен айырбас операцияларын жүзеге асырған. Қазақстан Республикасының аумағында қызметі тыйым салынған криптобиржалар арқылы жасалған бұл операциялар заңсыз болды.

Заңсыз айырбас операциялары нәтижесінде схеманы ұйымдастырушылар цифрлық активтерді ұлттық валютаға айырбастаған. Жалпы айналым сомасы 681 млн теңгеден астам.
380 адам осы үш азаматпен криптовалюта бойынша транзакциялар жасағаны анықталды, бұл іс-әрекет банктік шоттардан алынған үзінділермен расталды.

🔴Сот үш күдіктіге қатысты шешім қабылдап, оларды 2,5 жылдан 3,5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесіп, мүліктерін тәркілеуге шешім қабылдады.

⬇️Құны шамамен 400 млн теңгені құрайтын мүлік тәркіленді, оның ішінде 10 млн теңге көлемінде активтер, 150 млн теңге бағасындағы жылжымайтын мүлік, жалпы құны 213 млн теңге болатын бес көлік, 12 млн теңге тұратын квадроцикл және қымбат компьютерлік жабдықтар бар.

Мұндай құрылымдар өз клиенттерін сәйкестендірмейді және күдікті операцияларды анықтамайды. Сондықтан, олардың қызметтерін көбіне кибералаяқтар мен есірткі заттарын өткізушілер пайдаланады.

Мысалы, осындай схемалар арқылы 2024 жылы 10 миллиард теңгеге есірткі табыстары шығарылған.

🔖Айта кетейік, Қазақстан Республикасының «Цифрлық активтер туралы» Заңына сәйкес елдегі цифрлық активтердің айналымына қатысты кез келген қызмет лицензияны қажет етеді.

ҚМА қоғамдағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

#Заң_мен_тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2.7k 1 3 10

АФМ Channel

17 Jan, 07:13

🏦 Свыше 1100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.), закупали продовольствие по завышенной цене.

⏺В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии.

⏺Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.

Отметим, что Агентством реализуется проект, направленный на выявление «спекулятивных» схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия.

⏺Работа проводится исключительно с использованием IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий.

В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.

🔸Так, в 80 детских садах Актюбинской области, в результате предпринятых Департаментом АФМ мер снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли. К примеру, предприниматель поставлял гречку в детский сад с наценкой более 500%.

🔸В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%.
После вмешательства местного Департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге.

🔸Аналогичная работа проведена в Астане и Карагандинской области по 175 детсадам, где сэкономлено свыше 100 млн тенге.

АФМ выработан ряд комплексных мер по недопущению необоснованного роста цен:
⏺ прямой закуп госучреждениями продуктов у производителей и крупных оптовиков;
⏺ усиление административной ответственности за превышение торговых надбавок, с применением штрафов, соразмерных незаконно полученному доходу.

АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

#ЗАКОНиПОРЯДОК
#Закон_и_порядок

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.2k 5 25 23

АФМ Channel

17 Jan, 07:13

🏦 1100-ден астам мемлекеттік мекемелер (мектептер, балабақшалар, ауруханалар, балалар үйі және т.б) азық-түлікті жоғары бағамен сатып алған

⏺2024 жылы Қаржылық мониторинг
агенттігі азық-түлік бағаларын көтерудің 817 жағдайын анықтаған, оларға қатысты материалдар өңірлік комиссияларға тапсырылды.

⏺685 мекеменің мемлекеттік сатып алу келісімшарттары қайта қаралып, нәтижесінде 370 млн теңгеден астам қаржы үнемдеуге себін тигізді.

Агенттік мемлекеттік мекемелердің азық-түлік сатып алу қызметін қадағалап, "алып-сатарлық" схемаларды анықтауға бағытталған жобаны жүзеге асыруда.

⏺Бұл жұмыс кәсіпорындардың қызметіне араласусыз, тек IT құралдарын пайдалану арқылы жүргізіледі.

Жүргізілген жұмыс нәтижесінде 69 тиімсіз делдал шеттеліп, 600 әкімшілік хаттама толтырылды, 11 млн теңге көлемінде айыппұл төленді.

🔸Осылайша, Ақтөбе облысының 80 балабақшасында ҚМА Департаменті қабылдаған шаралары нәтижесінде қарақұмықтың, картоптың, сәбіздің, қанттың, жұмыртқаның және тұздың бағасы төмендетілді. Мәселен, бір кәсіпкер балабақшаға қарақұмықтың бағасын 500%-дан астам көтеріп жеткізіп берген.

🔸Қостанайда 117 әлеуметтік мекеме қарақұмықты, қантты, пиязды, картопты және жұмыртқаны 180%-ға дейін үстемақы қосып сатып алғаны анықталды. ҚМА Департаментінің араласуынан кейін Қостанай облысындағы барлық мемлекеттік мекемелерде қосымша келісімшарттар жасалып, нәтижесінде 60 млн теңгеге жуық қаржы үнемделді.

🔸Осындай жұмыстар Астанада және Қарағанды облысында 175 балабақшада да жүргізіліп, 100 млн теңгеден астам қаржы үнемделді.

ҚМА мемлекеттік мекемелер өнім өндірушілерден және ірі көтерме саудагерлерден тікелей сатып алу, сауда үстемақыларын асыра көтергені үшін әкімшілік жауапкершілікті күшейту, заңсыз алынған табыс көлеміне пара-пар айыппұлдар қолдану, бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу бойынша бірқатар кешенді шаралар әзірледі.

ҚМА қоғамдағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

#Заң_мен_тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2.8k 0 2 8

АФМ Channel

16 Jan, 07:30

00:52

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области

🔃 Напомним, что в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя мессенджер «Telegram», заказал наркотические средства из Таиланда.

Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства.

🔴Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Изъятые наркотические вещества уничтожены.

В целом, с начала 2024 года АФМ зарегистрировано 135 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков.

Изъято 77,1 кг наркотических средств, 3,2 кг психотропных веществ, 206 тысяч штук анаболиков (ядовитое вещество) и около 1 700 штук глазных капель «Тропикамид».

Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что контрабанда наркотических средств является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3.5k 7 15 13

АФМ Channel

16 Jan, 07:30

00:49

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысында аса ірі мөлшерде есірткі контрабандасы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады

🔃 Еске салсақ, Алматы облысы Іле ауданының "Қазпошта" АҚ бөлімшесіне жалпы салмағы 800 граммға жуық каннабис сығындысы (гашиш майы) есірткі заты бар пошта жөнелтілімі келіп түскен.

Жедел іс-шаралар барысында күдіктінің "Telegram" мессенджерін пайдаланып, Таиландтан есірткіге тапсырыс бергені белгілі болды.

Пошта жөнелтілімін ашу кезінде косметикалық заттар түрінде жасырылған 8 банканың ішінде есірткі заттары анықталды.

🔴Сот үкімімен кінәлі тұлғаға 16 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, тәркіленген есірткі жойылды.

Жалпы, 2024 жылдың басынан бастап ҚМА контрабанда және есірткі құралдарының заңсыз айналымы фактілеріне қатысты 135 қылмыстық іс тіркеді.

Сонымен қатар, 77,1 кг есірткі құралдар, 3,2 кг психотроптық заттар, 206 мың анаболиктер (улы зат) және 1 700 «Тропикамид» көз тамшылары тәркіленді.

Қаржылық мониторинг агенттігі есірткі контрабандасы қатаң қылмыстық жауапкершілікті көздейтін ауыр қылмыс екенін еске салады.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3.2k 1 1 12

АФМ Channel

10 Jan, 07:17

01:43

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на важность соблюдения бдительности и осторожности при осуществлении валютных операций, особенно в свете распространения в социальных сетях видеороликов, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами.

⌛ Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях.

С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности.

Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге.

Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.

⚠️ Для того чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте банкноты при сделках с наличными средствами. Обращайте внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не следует обменивать деньги у незнакомых лиц и избегать сделок с «менялами», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

❗️Будьте внимательны и осторожны! В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот, ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

6.6k 5 24 17

АФМ Channel

10 Jan, 07:16

01:43

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 ҚМА азаматтардың назарын валюталық операцияларды жүзеге асыру кезінде сақтық шараларын сақтаудың маңыздылығына аударады

Желіде азаматтар шынайы ақшаны жалған немесе сувенирлік ақшамен шатастыратын бейнелер таралуда.

⌛ Бұл бейнероликтер адамдар тиісті назар аудармай, шынайы ақшаны жалған немесе сувенирлік ақшадан ажырата алмайтынын және заңсыз операцияларға қатысу сияқты жағымсыз салдарға әкеп соғатынын көрсетеді.

2024 жылдың басынан бастап Қазақстан аумағында айналымнан 2 мыңға жуық жалған банкнота алынып, қаржылық тұрақтылыққа елеулі қауіп төндірді.

Жалпы алынған жалған ақшалардың сомасы 80 миллион теңгеден асты.

Жалған банкнота жасаумен және сатумен айналысқан 8 адам сотталған. Олар 5 жылдан 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылған.

⚠️ Мұндай жағдайларды болдырмау үшін ақшалай операциялар кезінде банкноталарды тексеріңіз. Ақша қағазының сапасына, қорғаныш элементтеріне (мөртаңбасы, микроэлементтер, белгілі бір жарықта көрінетін белгілері) және текстура мен шрифтіне назар аударыңыз.

Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болып қалмау және қылмыстық қудалауға түспеу үшін, бөтен адамдармен ақша алмастырып, валюта айырбастау бойынша қолайлы курс ұсынса да делдалдармен мәміле жасамағаныңыз дұрыс.

❗️Сақ және абай болыңыздар! Егер жалған немесе күмәнді банкноталарды тапсаңыз оны сатуға тырыспаңыз. Дереу ҚМА немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша құқық қорғау органдарына хабарласып, қажетті тексерулерді жүргізгеніңіз жөн.

#Заң_мен_тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

6.4k 2 7 8

АФМ Channel

9 Jan, 07:30

00:37

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

🏦 Итоги 2024 года: «Преступники активно использовали физических лиц для отмывания своих доходов»

✏️«Дропперы» – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.

✔️ Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.

В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.

✅ Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.

Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

⚫️Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:

- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;

- внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;

- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;

- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

🔨 Уважаемые граждане, АФМ предупреждает об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.

Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.

⚠️ Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы.

❗️ Ваше внимание и осторожность – залог финансовой безопасности страны!

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.9k 12 58 21

АФМ Channel

9 Jan, 07:30

🏦 2024 жылдың қорытындылары «Қылмыскерлер өз кірістерін заңдастыру үшін жеке тұлғаларды белсенді түрде пайдаланды»

✏️ «Дроптар» – бұл банктік карталар мен шоттарды рәсімдеу үшін қолданылатын жалған тұлғалар.

✔️ Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірістерді заңдастыру мақсатында 6,2 мың «дроп-карталардың» пайдаланылғанын анықтады. Бұл карталар арқылы айналымның жалпы сомасы 24 миллиард теңгеге жетті.

Интернет-банкингке қашықтан қол жеткізу мақсатында кәсіби жылыстаушылар үшінші тұлғаларға тіркелген байланыс операторларының SIM карталарын пайдаланған.

✅ Көбінесе «дроп-карталар» есірткі саудасы, кибералаяқтық, заңсыз құмар ойындар және басқа да қылмыстық әрекеттерге байланысты схемаларда қолданылған.

Іс жүзінде «дроптар» деп аталатындар халықтың осал топтарына жататын адамдар болды (жұмыссыздар, студенттер, зейнеткерлер және басқалар), олар қылмыстық схемалардағы рөлдерінің барлық салдарын түсінбейді.

Мұндай карталардың иелерінің 90%-дан астамы резидент емес тұлғалар болған. Олар туралы ақпарат шетелдік мемлекеттердің құқық қорғау органдарына берілді.

⚫️ Мұндай заңсыз әрекеттерді болдырмау үшін Қаржылық мониторинг агенттігі уәкілетті органдармен бірлесіп келесі шараларды қабылдады:

• банктік карталарды үшінші тұлғаларға беру үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікті күшейтуге бағытталған заңнамалық өзгерістер бастамашылық етілді;
• күдікті шоттардағы қаражатты «тоқтату» және қашықтықтан банктік қызмет көрсетуді өшіру механизмі енгізілді;
• бір клиентке берілетін банктік карталардың санын шектеу және 10 немесе одан да көп карталары бар клиенттерге тексерістер күшейтілді;
• күдікті операцияларды анықтау және күмәнді клиенттерді қаржы мониторингінің субъектілерінің қызметтерінен ажырату үшін типологиялар әзірленді.

🔨 Құрметті азаматтар, Қаржылық мониторинг агенттігі банктік карталар мен шоттарды пайдалану арқылы заңсыз схемаларға қатысқаны үшін жауапкершілікке тартылу қаупі бар екенін ескертеді.

Күмәнді қаржылық операцияларға қатысудан сақ болуға шақырамыз. Егер сізге қаражат аударғаныңыз үшін жеңіл табыс ұсынса, бұл қылмыстық схеманың бөлігі болуы мүмкін.

⚠️ Мұндай жағдайларда барлық байланыстарды тоқтатып, құқық қорғау органдарына хабарлауыңыз қажет.

❗️ Сіздің сақтығыңыз бен мұқияттылығыңыз – елдің қаржылық қауіпсіздігінің кепілі!

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3.2k 1 2 8

Делай от 1к подписчиков ежедневно

Живые подписчики по 15 р.

Делай от 1к подписчиков ежедневно

АФМ Channel

Kanal geosi va tili

Toifa

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

9 572

Kanalda mashhur

Sayt tili

Делай от 1к подписчиков ежедневно

Живые подписчики по 15 р.

Делай от 1к подписчиков ежедневно

АФМ Channel

Kanal geosi va tili

Toifa

9 572

Kanalda mashhur