Выход к морю

​​Бельгийская резиденция одного из совладельцев Евразийской группы

Патох Шодиев, один из владельцев Eurasian Resources Group, владеет виллой в бельгийском городе Ватерлоо. Оформлена она на компанию Musana Corporation с капиталом €2,9 млн. Имение находится в районе особняков прямо на границе Валлонии и Фландрии, рядом расположен Суаньский лес — крупный лесной массив, занимающий всю территорию между Ватерлоо и Брюсселем.

Здание невысокое — только первый этаж и мансарда, его общая площадь около 400 м². Участок, на котором расположена вилла — около 30 соток. На территории есть гараж, хозяйственная постройка и бассейн.

Но привлекателен этот особняк не своей роскошью, а местоположением — городом, страной и связью этой страны с бывшей колонией.

В конце XIX века Бельгия оказалась в числе европейских держав, опоздавших к дележу колоний. Ей достался самый неосвоенный кусок Африки, куда европейцы долго не могли проникнуть из-за опасных инфекционных заболеваний. Это стало возможно только в начале XX века. Тогда и началась история Бельгийского Конго — одна из самых отвратительных глав колониальной эпохи. Бельгийское Конго фактически было личным владением короля Леопольда II, где он устроил для коренного населения настоящий ад, который осуждали даже самые консервативные лидеры того времени.

В 1960-х большинство колоний получили независимость. Бывшее Бельгийское Конго стало Демократической Республикой Конго. Это одна из беднейших стран континента, на ее территории не прекращаются войны и гражданские конфликты. Но связи с бывшими колонизаторами сохранились.

Но в новом веке ДРК наконец повезло. Оказалось, на территории этой страны сосредоточено две трети разведанных запасов кобальта — металла, критически важного для микроэлектроники и литий-ионных аккумуляторов. И сюда пришли казахстанские олигархи.

В конце марта этого года власти ДРК приостановили работу девяти субподрядных организаций на крупнейшем кобальтовом руднике Metalkol, который разрабатывает ERG. Местный регулятор обвинил «евразийцев» в том, что те в нарушение закона подключили к проекту компании оформленные на аффилированных с ними подставных лиц. На протяжении последних лет «Евразийская группа» испытывает проблемы в этой стране — власти закрываются рудники, пересматривают прежние контракты, и последнее решение регулирующего органа, говорит в пользу того, что группе не удалось наладить с диалог с местным правительством.

И тут уместно вернуться в виллу Патоха Шодиева в Ватерлоо. Его сосед — бывший мэр этого города Серж Кубла. Это соседство стало предметом расследования обстоятельств того, как Шодиев получил гражданство Бельгии в обход необходимых процедур. Само расследование стало частью еще большего разбирательства в этой стране, где Патох Шодиев, его партнеры Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов обвинялись в даче взяток местным должностным лицам и отмывании денег. После пятнадцати лет следствия дело об отмывании было закрыто в обмен на «признание вины» и компенсации от обвиняемых в €23 миллиона.

Сосед Шодиева Кубла стал одним из немногих его фигурантов, кто все же угодил в тюрьму, но уже по другому делу. В начале прошло года его приговорили к двум годам лишения свободы за взятки высшим должностям лицам Демократической республики Конго — той самой страны, где у «Евразийской группы» возникли проблемы с рудниками. @off_shores

​​Еще три жены Кайрата Сатыбалды лишились недвижимости во Франции

В Казахстане продолжается очередной судебный процесс над племянником Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалды. В конце сентября 2022 года его уже приговорили к шести годам лишения свободы за хищения и причинение материального ущерба телекоммуникационному оператору «Казахтелеком», в котором родственнику первого президента принадлежал крупный пакет акций. В новом уголовном деле Сатыбалды обвиняется в легализации преступных доходов. По этой статье ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Но, вероятно, приговор окажется мягче – Сатыбалды пошел на сделку со следствием, признал свою вину и объявил о готовности вернуть «отмытые» активы государству.

С начала кампании по возвращению в страну активов, стартовавшей после январских событий и отстранения клана Назарбаева от власти, Кайрат Сатыбалды, судя по сообщениям Антикоррупционной службы, вернул в бюджет сотни миллионов долларов. Из почти $600 млн возвращенных в Казахстан активов, больше половины приходится именно на долю Кайрата Сатыбалды.

В списке конфискованного у Кайрата есть и недвижимость, и транспорт, и банковские вклады, и ценные бумаги. Причем отбирают активы не только у него самого, но и у его бывших и неофициальных жен. Так, у россиянки Марселы Нурсултан, самой молодой жены Сатыбалды, отобрали апартаменты в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи» стоимостью 1 млрд тенге. Квартира, которой владела бывшая парикмахерша из Калмыкии Марсела, оказалась в перечне недвижимости, опубликованном Антикоррупционной службой.

В этом же ролике фигурировал и некий дом на полуострове Антиб на юге Франции. «Выход к морю» без труда нашел этот «дом», который на самом деле оказался элитным жилым комплексом Parc du Cap’s. По данным антикора, общая стоимость конфискованной у Сатыбалды недвижимости в Parc du Cap’s составляет почти €8,5 млн, или 4,2 млрд тенге.

Это и правда классный комплекс. Тут все в шаговой доступности — мишленовские рестораны, отличный пляж и одна из самых больших во Франции стоянок для яхт. Сам комплекс оборудован надежной системой охраны, есть подземный паркинг, тренажерный зал, спа-центр, сауны, бассейны и шикарный вид на бухту.

22 декабре 2017 года в соседнем с Францией княжестве Монако, в бизнес-центре, до которого от Parc du Cap’s всего час езды на автомобиле, было открыто четыре компании: KS Propriete, SK Propriete, AB Propriete и GK Propriete. Затем на эти компании купили в уже известном нам ЖК четыре трёхкомнатные квартиры. Сейчас подобных апартаментов в продаже нет, но благодаря сайту жилого комплекса можно сложить о них некоторое впечатление — дорогостоящие материалы отделки, современные системы управления климатом, террасы с видами и т.д.

Как нетрудно догадаться, первые две буквы в названиях монакских компанией — это инициалы их владельцев. Соответственно, это Кайрат Сатыбалды, Саид Канатбеккыз, Асель Бахтияркызы и Гульмира Кауаскызы. Три последних — это жены Кайрата.

Гульмира, которая носила фамилию Сатыбалды и была его официальной женой, сейчас отбывает восьмилетний срок за присвоение чужого имущества и растрату. А Саида и Асель, которые ранее фигурировали в наших публикациях, вели с Кайратом не только общее домашнее хозяйство, но и довольно диверсифицированный бизнес. Им же принадлежала недвижимость в Дубае, которая, судя по рапортам антикора, вероятно, тоже попала под конфискацию. Нам же остается лишь констатировать, что семья Нурсултана Назарбаева лишилась еще одного выхода к морю. На этот раз к Средиземному. @off_shores

​​У Динары Назарбаевой во французских Альпах нашлось роскошное шале почти за 15 млрд тенге

Межев — это небольшой городок у подножья Альп в Юго-Восточной Франции с населением всего 3 тысячи человек. Он считается самым респектабельным зимним курортом страны. Нашим постоянным читателям эта локация знакома из публикации про активы первого замдиректора Фонда образования Нурсултана Назарбаева Светланы Мурзабековой. Там ей принадлежит трехкомнатная квартира в комплексе Eskape Residence стоимостью €1,67 млн. Совсем недалеко от апартаментов Мурзабековой, в соседней Швейцарии, расположены известные владения ее начальницы — замок Бельрив, которым владеют директор Фонда образования Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур.

Как удалось выяснить «Выходу к морю», обитатели замка Бельрив любят зимние виды спорта и чистейший горный воздух ничуть не меньше, чем их подчиненные. Альпийская резиденция Динары Кулибаевой, средней дочери бывшего президента Назарбаева, находится в том же городке Межев.

В 2016 году Динара через свою люксембургскую компанию Regulus Holdings SA вместе с бывшим топ-менеджером семейного холдинга «Алмэкс» и экс-владельцем брокерской компании SkyBridge Invest Адлом Ескиндировым учредили во Франции компанию La Pomme D'or («Золотое яблоко»). Причем финансисту Ескиндирову из €50 тыс. уставного капитала в свежесозданной компании досталась доля лишь в €100. В дело его взяли вероятно для того, чтобы он мог представлять La Pomme D'or, а настоящие бенефициары оставались в тени.

Судя по документам компании, которые имеются в распоряжении «Выхода к морю», в 2017 году Regulus Holdings SA открыла для своей фактический французской «дочки» кредитную линию на €22 млн (почти 11 млрд тенге по текущему курсу) под 2% годовых. Эти деньги La Pomme D'or сразу же потратила на покупку резиденции для Динары Кулибаевой. Расположена она в Межеве по адресу Impasse des Pastoureaux, 171. Резиденция включает в себя громадный по местным меркам участок площадью 64 сотки, основное шале с крытым бассейном и дом смотрителя.

Резиденция Динары Кулибиевой заметно выделяется на фоне окрестных домов — она окружена внушительным забором. Ее соседям мысль сделать также  почему-то не пришла в голову.

Судя по данным агрегаторов, с 2016 года цены на недвижимость в этом регионе выросли в среднем на 40%, так что текущая цена резиденции Динары сейчас может составлять около €30 млн (почти 15 млрд тенге), что делает ее одной из самых дорогих в портфеле семьи Кулибаевых. Для примера, шале с площадью участка в четыре раза меньше участка дочери Назарбаева и с меньшей жилой площадью продаются сейчас за €10-12 млн. И без забора!

В часе езды от зимней резиденции Динары Кулибаевой находится вилла еще одного связанного с их семьей человека, теперь уже бывшего зама генпрокурора, курировавшего процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, Улана Байжанова. Значительная часть его биографии, помимо работы в силовом ведомстве, связана с руководящими должностями в государственных «Казмунайгазе» и фонде «Самрук-Казына», где он работал под началом Тимура Кулибаева. Байжанов все еще пытается продать эту недвижимость, но пока без особого успеха. @off_shores

​​Швейцары запретили Кулибаеву сносить его же собственный отель

У семьи Кулибаевых случилась очередная неприятность с зарубежной недвижимостью. Суд швейцарского кантона Во аннулировал разрешение на реконструкцию, на самом деле фактически запретил снос и новое строительство отеля Fleur du Lac («Цветок озера») в пригороде Лозанны. Владеет этим активом одноименная местная компания Fleur du Lac SA, принадлежащая семье Тимура Кулибаева и Динары Назарбаевой, средней дочери первого президента Казахстана. Этот актив семьи впервые упоминается публично.

Отель Кулибаевых в городке Морж рассчитан всего на 30 номеров. Построили его в 1955 году.  Помимо размещения, гости могли пользоваться рестораном, баром и залом для конференций. Прямо скажем — не самый широкий выбор. Последняя частичная реконструкция там была проведена в 2016 году. Точными данными, когда отель перешел под контроль семьи и сколько им пришлось за него заплатить, мы не располагаем. Ориентировочно это произошло во второй половине прошлого десятилетии, как раз перед последней реконструкцией. При этом стоимость подобных объектов в округе составляла на тот момент около $5-10 млн. Но оставлять объект в том виде, в котором он им достался, Кулибаевы не планировали.

Еще в 2019 году они начали процесс полной реконструкции отеля, который предполагал снос здания и строительство на его месте более современной гостиницы. Количество номеров планировалось увеличить минимум в два раза. Кулибаевы хотели добавить в интерьер будущего отеля спа-центр, крытый бассейн и подземную парковку на 120-130 автомобилей. Инвестиции в проект оценивались в $20-30 млн.

Но местные жители и власти решили, что новый отель будет создавать слишком много шума в округе. К тому же реконструкция подразумевала уничтожение двух десятков деревьев на прилегающей территории – этого местное сообщество никак не могло допустить. По этой причине с 2020 года отель фактически закрыт, а юристы Fleur du Lac SA все это время пытались отстоять право Кулибаевых на еще один выход к Женевскому озеру. Первый они уже «прорубили» у замка Bellerive, с реконструкцией которого тоже возникли проблемы.

Разногласия в представлении о реновации объектов в Европе у Кулибаевых и местных жителей возникают не первый раз. Очевидно во многом по этой же причине стоят фактически заброшенными замки Кулибаевых-Назарбаевых в Германии стоимостью 100 млн евро.  А осенью прошлого года Высший суд Каталонии поставил точку в разбирательстве между семьей Нурсултана Назарбаева, владеющей поместьем Can Juncadella и муниципальными властями городка Льорет-де-Мар. Тимур Кулибаев, который через цепочку своих компаний владеет этим гигантским поместьем на побережье Средиземного моря, судился с властями муниципалитета с 2009 года. Поводом стала общественная дорога, которую казахстанский миллиардер самовольно перекрыл для местных жителей. К работам, которые велись на территории поместья у властей и горожан тоже возникали вопросы, но их, судя по всему, юристам Кулибаева удалось отбить — поместье работает и по сообщениям местных СМИ иногда там отдыхает сам Нурсултан Назарбаев.

Одна из самых громких «реноваций» Кулибаева, которая вылилась в настоящий политический скандал, стала реконструкция особняка Sunninghill Park в 40 км от Лондона. Бывший владелец поместья — принц Эндрю, сын покойной королевы Елизаветы II. За особняк Кулибаев заплатил ему на £3 млн большей запрашиваемой суммы (всего дом с землей обошелся ему в £15 млн).  Это дало повод британской прессе и политическим оппонентам предположить, что выплаченная сверх оценки объекта сумма была взяткой принцу от членов семьи бывшего президента Казахстана. Резиденцию принца Кулибаевы в итоге снесли и на ее месте начали строительство нового особняка. Строительные работы завершились в 2021 году, через 6 лет после их начала. @off_shores

​​Кайрат Боранбаев, потеряв доходы от нефти, решил зарабатывать деньги на российском креативном классе

В отличие от Кайрата Сатыбалды, чьи российские активы попали под конфискацию государства (их отобрали даже у его неофициальной жены), другой член семьи Нурсултана Назарбаева Кайрат Боранбаев напротив, активно развивает своей девелоперский бизнес в Москве. Мы уже рассказывали о целом этаже в восточной башне «Федерация» московского City, недвижимость в которой считается одной из самых дорогих в РФ. Владеет им компания бывшего свата Дариги Назарбаевой. На балансе ООО «А-Актив» Боранбаева числятся офисные помещения площадью 2354 м² на 37-м этаже высотки. Кадастровая стоимость объекта составляет 450 млн рублей. Актуальная рыночная стоимость офисов с отделкой аналогичной площади — 1,5 млрд рублей.

Изначально, судя по этому объявлению Боранбаев намеревался сдавать имеющиеся у него площади в аренду целиком. Но затем, либо ввиду сложностей возникших с поиском «якорного» арендатора на весь актив, либо со сменой самой концепции бизнеса, от прежнего решения отказались. В конце прошлого года, как минимум половину этажа решили переделать в коворкинг Work Nation («самый высокий в Европе» утверждают его владельцы), которым управляет все то же ООО «А-Актив». В РФ фирма даже зарегистрировала соответствующий товарный знак. На запущенном в прошлом году сайте видно, что помещения отремонтированы, закуплена мебель и подключены все необходимые коммуникации. Коворкинг рассчитан на 180 рабочих мест, там есть четыре переговорные комнаты, душ, кухня, лаундж-зона, то есть все ключевые атрибуты стандартного коворкинга.  Стоимость месячной аренды рабочего места обойдется тут в 25-30 тыс. рублей. Недорого, по московским меркам и учитывая локацию.

В этом же здании Боранабев владеет апартаментами площадью 482 м² на 92-м этаже. Эта покупка обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей. Сейчас эта недвижимость по-прежнему числится на его компании «А-Актив», но ее стоимость после начала войны России с Украиной заметно снизилась. Аналогичные квартиры там продаются уже в два раза дешевле. На балансе «А-Актив» так же есть 13 машиномест в приватном паркинге под башней «Федерация» и пять автомобилей: два Мercedes GLS 450 4Matic 2019 и 2020 годов выпуска, один Мercedes S 560 4Matic Maybach со средней рыночной стоимостью 10 млн рублей каждый. Есть еще Toyota Camry 2021 года выпуска и двухлетний дизельный Volkswagen Tiguan за 6 млн рублей. 

Кроме того, в портфеле Кайрата Боранбаева по-прежнему остается ООО «Региональная сеть предприятий питания», обслуживавшая принадлежавшую ему франшизу McDonald's в России и Казахстане и, судя по всему, после отзыва прав на американский бренд продолжающую это делать и сейчас. Уставной капитал этой компании 6 млрд рублей или почти 30 млрд тенге. Еще одна компания Боранбаева ООО «Консалтинггаз» была создана для управление элитной недвижимостью в Подмосковье. В прошлом году один из объектов, трехэтажный деревянный терем на берегу Пестовского водохранилища, компания выставила на продажу за 1 млрд тенге. После наших прошлых публикаций объявление было снято с сайта агентства недвижимости, занимавшегося его продажей.

Еще одна семейная резиденция Боранбаева, которой владеет его «Консалтинггаз», находится в закрытом поселке Газпрома. Не исключено, что именно там может скрываться от следствия объявленный в розыск его брат Мурат Боранбаев. Сам Кайрат, получивший в сентябре прошлого года шесть лет лишения свободы за хищения, уже через два месяца вышел на свободу с обязательством жить по месту прописки и отмечаться в КУИС – фактически это означает подписку о невыезде. Тем не менее в ближайшее время он намеревается вылететь в Париж на жеребьевку УЕФА. Наверное, чтобы уже не вернуться. @off_shores

​​У российской «жены» Кайрата Сатыбалды отобрали квартиру в Москве

Власти Казахстана отбирают активы не только у родственников экс-президента Назарбаева, попавших под следствие, но и у их ближайшего окружения. В опубликованном Антикоррупционной службой в ноябре прошлого года ролике перечисляются «незаконно приобретённые» активы, которые ведомству удалось изъять в пользу государства. Среди них упоминается квартира №25 в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи». До недавнего времени этими двухуровневыми апартаментами площадью 272 м² и рыночной стоимостью почти 1 млрд тенге владела одна из неофициальных жен племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды, уроженка Калмыкии Марсела Нурсултан (настоящая фамилия Александрова, еще одна фамилия — Мартиросян).

То, что Марсела — это неофициальная жена Кайрата Сатыбалды, мы подробно рассказывали в предыдущем нашем тексте. Она была одной из собеседниц на видеозвонке Сатыбалды, находящегося на тот момент в изоляторе и ожидавшего приговора, со своими близкими. Впоследствии запись этой беседы появилась в сети. Благодаря утечкам из российских баз данных нам удалось установить ее личность. Так мы выяснили, что Марсела Александровна Нурсултан ранее имела фамилию Мартиросян, а ее первая фамилия — Александрова. Родилась она 26 ноября 1987 года в Городовиковске — это небольшой городок (менее 10 тыс. жителей) в Калмыкии. Некоторое время жила в Ставрополе, затем перебралась в Москву.

То, что Марсела Александрова-Мартиросян-Нурсултан один и тот же человек, доказывается просто: по общему страховому номеру, номеру налогоплательщика и данным о смене российских паспортов. Место рождения и московской прописки тоже совпадают. Два автомобиля Mercedes GLA 250 и Toyota Corolla в 2019 году получила тоже сначала Александрова — Мартиросян, а через год, когда Марселе выдали новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Владелицей изъятой властями Казахстана квартирой бывшая парикмахерша Марсела Нурсултана с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала в 2019 году.

В сентябре 2022 года суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом работать на государственной службе в течение 10 лет по делу о хищении в особо крупном размере. В ходе суда заявлялось, что Сатыбалды выплатил десятки миллиардов тенге в качестве возмещения заявленного ущерба компаниям «Казахтелеком» и «Центр транспортного сервиса», которые проходили потерпевшими сторонами. Стороны заключили медиативные соглашение. Сейчас в отношении него расследуется еще одно уголовное дело об отмывании преступных доходов, по которому племяннику Назарбаеву грозит еще семь лет лишения свободы.

Очевидно, что переписывание активов на номинальных владельцев или сделанные близким дорогие подарки, как таже московская квартира Марселы, не смогли гарантировать их сохранность. В начале января этого года Антикор отчитался об изъятии у Сатыбалды собственности (недвижимость, вклады, инвестиции и драгоценностей) на 650 млрд тенге.@off_shores

​​Компания Кулибаева заканчивает строительство гигантской виллы в элитном поселке Абу-Даби

Зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах компания зятя экс-Елбасы Тимура Кулибаева завершает строительство виллы на территории элитного поселка в Абу-Даби. Общая стоимость проекта неизвестна, но такая недвижимость стоит как минимум 11 млрд тенге.

Поселок Nudra Villas на острове аль Саадият в Абу-Даби возвели в 2020 году. В комплекс входит 32 виллы разной площади, и в основном они распроданы — на сайте проекта посетителям предлагают всего три проекта. Несмотря на разницу в площади, виллы можно назвать однотипными.

На стадии проектирования, кроме однотипных вилл, инвесторам предлагали участки до 25 гектаров для самостоятельной застройки — эти участки находятся на первой линии и выходят прямо на пляж. Покупатели этих участков со строительством не спешили — дома там появились значительно позже завершения основного проекта.

Но последний участок долго оставался пустым. В итоге летом 2023 года там началась закладка фундамента и обозначились его финальные границы — сейчас огорожено около 50 гектаров. Такое «приращение» по сравнению с первоначальным предложением (25 гектаров) произошло в том числе за счет уменьшения площади общего пляжа поселка.

Реестр собственников недвижимости в Абу-Даби непубличен. Но один из субподрядчиков строительства в своем портфолио выложил фото процесса забивки свай. В подписи к фото утверждалось, что работы ведутся по заказу Steppe Infrastructure SPV Limited.

Файл фото называется «WhatsApp-Image-2023-10-06-at-10.06.11-AM-1», что позволяет предположить, что фото было отправлено через мессенджер WhatsApp утром 6 октября. Последний спутниковый снимок этой местности в сервисе Google Earth был сделан в августе 2023 года, и в тот момент работы велись только на одном участке. Из чего можно сделать вывод, что строительство на этом участке ведется именно в интересах Steppe Infrastructure SPV Limited.

Как эта компания связана с Тимуром Кулибаевым? Множество его фирм в разных странах используют слово «Steppe» в названии, но это может быть и простым совпадением. Но «Выход к морю» уже писал об этой организации ранее.

Компания Steppe Infrastructure SPV Limited — формальный конечный бенефициар испанской Flinder Data SL, на которую записаны множество объектов недвижимости в испанском регионе Каталония, в том числе роскошная вилла Can Juncadella. Этот построенный на холме дворец прямо связывают с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Сама Steppe Infrastructure Spv Limited принадлежит нидерландской организации Dostyk Holdings B.V., а та, в свою очередь, @offshoress/Jagerhaus-Kulibayev' rel='nofollow'>давно известный актив инвесткомпании Steppe Capital Тимура Кулибаева.

Оценить стоимость такой виллы без фото и в недостроенном состоянии (впрочем, на февраль 2024 года основные работы, возможно, уже завершены) достаточно сложно. Без учета эксклюзивного местоположения с прямым выходом к морю, исходя только из размера участка, вчетверо больше стандартного для этого поселка, можно предположить, что подобный объект может стоить не менее $24 млн (10,7 млрд тенге) — за «стандартную» виллу в поселке Nudra Villas просят более $6 млн. @off_shores

​​У семьи бывшего главы «Продкорпорации» нашлись две виллы на Лазурном берегу

Вдова и сын бывшего председателя Агентства по госзакупкам и экс-главы национальной компании «Продкорпорация» Руслана Азимова владеют на Лазурном берегу Франции двумя виллами общей стоимостью €3 млн (1,5 млрд тенге). Дома расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга, на бульваре Мон Борон в Ницце у подножья одноименной горы. По мнению местных риелторов, отсюда открывается один из самых лучших видов на город и бухту.

Виллы оформлены на компанию Darus, которую супруги Руслан Азимов и Жанна Мажитова создали спустя всего несколько месяцев после отставки главы семьи с руководящей должности в «Продкорпорации». После смерти Руслана Азимова в 2020 году его доля в Darus перешла сыну Данияру Азимову. Последний владеет в Казахстане несколькими компаниями, связанными с сельхозпроизводством.

Виллы бывшего чиновника сложно назвать роскошными. Первая — это одноэтажное здание общей площадью чуть больше 100 м². На территории есть небольшой сад с бассейной и гараж.

Второй объект семьи Азимовых расположен всего в десяти минутах ходьбы на том же бульваре Мон Борон. Площадь участка 6,5 соток. В доме три этажа, есть гараж для одного автомобиля. Здание построено в начале прошлого века на склоне холма с панорамным видом на городскую бухту. К категории роскошных его тоже трудно отнести, однако его стоимость, судя по документам, в 2021 году оценивалась в €1,8 млн, примерно на €600 тыс. евро больше, чем первый объект.

Кстати, напротив первого дома Азимовых расположена еще одна вилла, Belle Rive. Это уже серьезное здание, построенное в 1902 году аббатом Жозефом Деларю и являющаяся для региона исторической ценностью. Некоторое время виллой владел близкий к семье Назарбаевых (считается, что на него члены семьи первого президента Казахстана номинально записывали свои активы) бизнесмен Александр Клебанов, обладатель двух паспортов – казахстанского и израильского. Поместьем с замком с точно таким же называнием (Bellerive), но уже в Швейцарии, владеет Динара Кулибаева, средняя дочь Нурсултана Назарбаева.

«Продкорпорация», которой почти 10 лет руководил Руслан Азимов, была создана в конце 90-ых, как единый оператор для зерновых закупок. В середине «нулевых» перешла в подчинение государственного холдинга «КазАгро». Холдинг и его «дочки» практически с самого момента своего создания подвергались критике за неэффективное использование государственных средств и коррупцию.

В 2020 году в отношении дочерней организации холдинга «Казагро» – Аграрной кредитной корпорации — начали расследование после того, как ее сотрудники положили на депозит в банке 11 млрд тенге, которые предназначались для льготного кредитования предпринимателей на селе. Осенью 2019 года стало известно, что управляющего директора Аграрной кредитной корпорации подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году сообщалось о расследовании в отношении заместителя председателя правления корпорации – он якобы брал взятки от подчиненных. Примерно в этот же период завели дело в отношении главы филиала корпорации в Восточно-Казахстанской области. В прошлом году против руководителей нескольких региональных представительств «Продкорпорации» возбудили уголовные дела. @off_shores

Проект Тимура Кулибаева в Испании получил еще €4 млн на содержание роскошной виллы Назарбаева

Испанская компания Flinder Data SL Тимура Кулибаева получила из неизвестного источника €4,15 млн, свидетельствует ее корпоративная отчетность опубликованная в конце декабря. Увеличение активов проходит по статье «разное» или «другое», и, скорее всего, является формой финансирования от вышестоящей структуры.
Это важно для компании, которая два года подряд показывает убытки от своей деятельности —примерно минус €3,5 млн и в 2021, и в 2022 году (данные за предыдущие годы недоступны).

Компании Flinder Data SL принадлежит множество объектов недвижимости в испанском регионе Каталония, в том числе роскошная вилла Can Juncadella. Этот построенный на холме дворец прямо связывают с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Владение близких экс-Елбасы долго оставалось точкой напряжения для местных жителей: судебные разбирательства с местным сообществом и компанией Кулибаева длятся с 2009 года.

Претензии к зятю Назарбаева появились почти сразу после покупки им земельного участка в Каталонии. Максимальной интенсивности конфликт достиг в 2012 году, когда на территории поместья развернулось масштабное строительство, а местным жителям, которые раньше прогуливались в окрестностях, проход к излюбленным местам преградили шлагбаум и охранник. Владельцам поместья этого показалось мало, и, чтобы напугать «непрошенных гостей», они решили транслировать звуки выстрелов через громкоговорители, установленные вблизи спорной тропы. Но местных это не испугало и они продолжили судиться.

Только осенью 2023 года Высший суд Каталонии поставил точку в этом разбирательстве. Согласно решению суда, Flinder Data SL обязана открыть для общего пользованию обзорную тропу, которая проходит по территории поместья Назарбаевых.

В результате многочисленных судебных разбирательств своего кресла лишился глава Льорет-де-Мар, городка, неподалеку от которого обосновались близкие Назарбаева. Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.

Судя по опубликованной отчетности, важные изменения произошли и в структуре владения Flinder Data SL. Теперь в отчетности указано, что ее конечный бенефициар — компания Steppe Infrastructure Spv Limited. На самом деле цепочка продолжается дальше: владелец Steppe Infrastructure — нидерландская организация Dostyk Holdings B.V. Цепочка продолжается и далее — Dostyk Holdings это уже @offshoress/Jagerhaus-Kulibayev' rel='nofollow'>описанный «Выходом к морю» актив инвесткомпании Steppe Capital Тимура Кулибаева.

В частности, Dostyk Holdings принадлежала «Вилла Мысливна» в чешских Карловых Варах — бывший фешенебельный охотничий домик, позже ставший санаторием для полицейских, а сейчас — выкупленный Тимуром Кулибаевым. В сентябре 2020 года журналисты «Радио Свобода» посетили объект: они увидели здание с облупившейся краской и разросшимся вокруг кустарником. Вилла была заколочена, изношена и, по всей видимости, заброшена. Незадолго до этого Dostyk Holdings вышла из владельцев недвижимости, ее сменили другие компании Кулибаева.@off_shoress

Тотальная распродажа коррупционной недвижимости, империя Тимура Кулибаева и семейные ценности: итоги 2023 года

В конце года «Выход к морю» по традиции подводит итоги и напоминает о самых интересных публикациях канала.

В 2023 году главной темой была продажа недвижимости: особняки и дворцы, купленные казахстанской элитой, выставлялись на продажу, возможным покупателям предлагались скидки.
Свой мега-терем в Подмосковье, трехэтажный особняк в коттеджном поселке Пестово, выставил на продажу Кайрат Боранбаев. За него он надеялся выручить 1 млрд тенге. В Казахстане бывший сват Дариги Назарбаевой в сентябре получил 6 лет лишения свободы, но уже в ноября его отпустили из колонии. Кроме особняка на продажу, «Выход к морю» обнаружил, что Боранбаев владеет целым этажом в самой дорогой высотке России — башне «Федерация».

Еще одним особняком в Подмосковье — он пока не выставлен на продажу — пользуется брат Кайрата Боранбаева Талгат. Трехэтажный дом расположен в закрытом поселке «Газпрома» в деревне Городище.

Дарига Назарбаева, дочь экс-елбасы, тоже избавлялась от недвижимости. Ей удалось продать свои обширные владения в Лондоне на Бейкер-стрит — этот комплекс зданий включает в себя адрес Бейкер-стрит, 221б, где «жили» Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Недвижимость купил фонд, представляющий интересы американских пенсионеров. Владения на Бейкер-стрит Дарига Назарбаева продала на £30 млн дешевле цены покупки. Кроме того, старшая дочь президента выставила на продажу один из своих особняков в Лондоне.

Свой особняк в Лондоне продал за 4 млрд тенге брат экс-сенатора Мурат Сафин, причем ему удалось избавиться от недвижимости с прибылью. Но без недвижимости за границей он не остался: у члена влиятельного клана нефтяников из Западного Казахстана есть еще и особняк в Монако.

От виллы на Лазурном берегу избавился близкий семье Нурсултана Назарбаева олигарх Сержан Жумашов. И даже замгенпрокурора Казахстана и член комиссии по возврату активов Улан Байжанов выставил на продажу дом во Франции за $2 млн.

Покойный брат бывшего президента Казахстана Болат Назарбаев мог бы оставить своим наследникам особняки по всему Казахстану, но у прокуратуры появились вопросы к тому, как он получил землю под этими домами. Мы изучили, что осталось от состояния Болата Назарбаева после его смерти.

Но не все представители казахстанских элит участвовали в этой странной распродаже: «Выход к морю» обнаружил и описал @offshoress/kulibayev' rel='nofollow'>империю Тимура Кулибаева в России — он владеет недвижимостью и коммерческими активами на десятки миллиардов тенге. Тимур Кулибаев очень тесно связан с «Газпромом», в том числе владеет особняками на территории закрытых поселков госкорпорации. Один из участков Кулибаева принадлежал Алине Кабаевой — любовнице президента России Владимира Путина.

Не забывали мы и о семейных ценностях — «Выход к морю» обнаружил, что в одном из особняков Тимура Кулибаева жила светская львица Гога Ашкенази, а одна из жен Кайрата Сатыбалды владеет квартирой в Москве за 1 млрд тенге.@off_shoress

​​Еще один особняк во Флориде брата бывшего премьера Аскара Мамина за миллиард тенге

Аскар Мамин, бывший премьер Казахстана, лишившийся своего поста в самый разгар январских событий 2022 года, кажется, совсем пропал из информационного поля. Сейчас он занимает тихую должность общественной организации Qazaq Geography, где, как говорится на ее сайте, занимается популяризацией знаний о географии, природе и культуре Казахстана. Но в течение последнего года его имя несколько раз все же всплывало в рамках резонансных дел, таких как расследование хищений в «Операторе РОП» (компании младшей дочери Назарбаева Алии, монополизировавшей утилизационный бизнес в республике) и завода по утилизации сельхозтехники. Впрочем, фигурантом этих, и каких-либо еще известных на данный момент общественности, дел он пока не стал. В октябре этого года антикоррупционная служба заявила, что пока не видит основания проверять законность происхождения активов Аскара Мамина.

Скорее всего, проверять силовикам просто нечего, и конкретно у Аскара Мамина действительно мало что есть для подобных проверок. Зато очевидно это есть у его брата, который, традиционно в случае родства с влиятельным политиком, оказался «успешным бизнесменом». Мы рассказывали про семейный бизнес Маминых, управляет которым брат экс-премьера Марат. В Астане, например, он владеет крупным торговым центром «Евразия».

С начала «нулевых» Марат Мамин пытался закрепиться на восточном побережье США во Флориде, но без особого успеха. Новый поход на Запад Марат Мамин предпринял в 2008 году — как раз, когда его брат возглавил Қазақстан темір жолы. Он открыл в той же Флориде две фирмы: Alerma-Eurasia LLC и EuroAsia-Alerma, Inc.  Компании были зарегистрированы в шикарном особняке на самом берегу океана. В двухэтажном имении — шесть спален, шесть санузлов, камин, собственный бассейн и два парковочных места. Общая площадь: 770 м². Судя по истории покупок, Мамин купил его за $8,2 млн.

Правда, судьба у этого приобретения не сложилась: имение выставили на продажу почти за $11 млн, но удалось продать всего за $6,5 млн. Через год после покупки особняка, в 2009-м, Марат Мамин и его супруга Гульмира купили две квартиры в стоящих рядом кондоминиумах с видом на лагуну — Adventura Marina One и Adventura Marina Two. Одну из квартир (поменьше) они продали примерно за $500 тысяч. Вторая, с тремя спальнями и тремя санузлами площадью 278 м², была куплена примерно за $1 млн, а сейчас оценивается риелторами почти в $2 млн.

Примерно в тоже время, как нам удалось выяснить Марат Мамин «прописался» еще в одном особняке в пригороде Орландо  — мировой столицы тематических парков, где, в частности, расположен знаменитый Disney World. Особняк стоит на берегу небольшого озера Оливия. Участок занимает примерно 20 соток и у него есть собственный пирс. Общая площадь дома составляет 550 м², в нем шесть спален и столько же ванных комнат, гостиная и огромный открытый бассейн. По данным агрегаторов недвижимости, в последний раз этот дом был продан в 2004 году за $1,3 млн и сейчас оценивается в $2,5 млн, или 1,1 млрд тенге.

Близкие Аскара Мамина пытались вести бизнес в Восточной Европе — Чехии и Словакии, но и там, у них что-то пошло не так и компании пришлось закрыть. Вероятно потому, что среди высокопоставленных чиновников в этих странах у них не нашлось ни одного родственника. Зато еще один их родственник, сын Марата Ернар, какое-то время владел несколькими фирмами в Великобритании. Но тоже относительно недолго и без впечатляющих финансовых успехов. В качестве своего места жительства в Великобритании Ернар Мамин указывал квартиры в шикарном таунхаусе, окна которого выходят на знаменитый Гайд Парк в Лондоне. Одна квартира стоит не менее £8,5 млн, другая — £6 млн. Судя по выпискам из британского реестра, Мамины эту недвижимость арендовали. @off_shores

​​Семейный ценности: Гога Ашкенази и ее прописка в подмосковном поместье Тимура Кулибаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил свою очередную книгу «Моя жизнь». Ожидается, что на днях она поступит в книжные магазины. В отличие от его предыдущих трудов, которые в основном были посвящены политике и экономике, в этом, как пишут СМИ, он сделал фокус на личной жизни, вероятно стремясь подчеркнуть свой нынешний статус «обычного пенсионера». Главная «сенсация» новой книги экс-Елбасы — его официальное признание второй жены (на самом деле третьей из тех, что известны общественности), Асель Курманбаевой (Исабаевой), родившей ему двух сыновей.

«Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», — цитирует работу Назарбаева Orda. По словам бывшего президента, со своей избранницей они сочетались браком по мусульманскому обычаю, при этом его официальная жена Сара отнеслась к этой процедуре с пониманием и не потребовала развода.

Два года назад имя Асель Курманбаевой оказалось в центре внимания после глобальной утечки, известной как «Файлы Пандоры», где, в частности, раскрывалась одна из схем ее обогащения через офшорные компании. Так, Асель получила $30 млн от фирм, связанных с двумя ближайшими соратниками Назарбаева, Владимира Кима и Владимира Ни, которые считались его личными казначеями. Асель так же получила в свое распоряжение театр «Астана-Балет» и другие активы. Позже театр все же отошел государству, но Курманбаева сохранила в нем должность арт-директора.

Наличие параллельных семей — обычное дело в клане Назарбаевых. Отношения покойного брата Нурсултана Болата стоили последнему целого состояния. Известно как минимум о трех женах племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды, одной из которых он купил квартиру в Москве за 1 млрд тенге. 

Одна из самых ярких подобных историй — это отношение Тимура Кулибаева, мужа средней дочери Назарабева Динары, со светской львицей Гогой Ашкенази. Несмотря на то, что пара рассталась несколько лет назад, о чем писали различные таблоиды, мы нашли подтверждение, что Ашкенази временами пользуется и даже все еще прописана в подмосковном поместье Кулибаева.

Это поместье расположено в закрытом поселке «Газпрома», на одной из самых охраняемых территорий в округе. Самый большой надел на 3 гектара в этом поселке когда-то получила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, тогда любовница, а сейчас фактическая жена Владимира Путина и обладательница многомиллиардного состояния. Но использовать под застройку эту землю она не стала и вскоре ее продала. Сейчас участком владеет российское ООО «Ростройинвест», компания, которую через казахстанское ТОО «Кипрос» контролирует Тимур Кулибаев. Стоимость кулибаевского поместья оценивается минимум в 2 млрд рублей, или 11 млрд тенге. Впрочем, заплатил ли за этот участок зять Назарбаева, неясно — вполне возможно, что актив, очевидно под личную резиденцию, мог достаться Тимуру Кулибаеву и бесплатно за какие-то личные заслуги перед российской госкорпорацией.

Несмотря на расставание, Ашкенази, имеющая гражданство России и Великобритании, продолжает пользоваться этой недвижимостью, приезжая в Москву, следует из утечек российских баз данных. И несмотря на то, что Гога Ашкенази уже продолжительное время живет в Италии, она сохранила российскую прописку. Адрес этой прописки совпадает с адресом поместья, принадлежащего Тимуру Кулибаеву. Не исключено, учитывая историю с Алиной Кабаевой, что и другие объекты в этом поселке на самом деле предназначались для неофициальных семей функционеров «Газпрома» и связанных с ним структур. @off_shores

​​Власти Кыргызстана объявили в международный розыск делового партнера Кенеса Ракишева

Комитет госбезопасности Кыргызстана объявил в международный розыск Анвара Габбазова (Маметова), который подозревается в отмывании денег для местной мафии, возглавляемой убитым в октябре этого года силовиками «вором в законе» Камчибеком Кольбаевым. Габбазовы — очень авторитетная семья в Кыргызстане. Отец Анвара Ильшат Габбазов был одним из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры республики. Его застрелили в центре Бишкека неизвестные в мае 2004 года. Брат Анвара Рустам Габбазов — вор в законе Рустик Днепропетровский. Неоднократно задерживался в Москве, где и пропал после очередного задержания силовиками в том же 2004 году.

В начале августа мы подробно рассказывали о том, как связаны Анвара Габбазов, который при получении российского гражданства взял новую фамилию Маметов, и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2016 году Габбазов возглавил совет директоров «БТА Банка» в Кыргызстане одновременно занимая кресло в совете директоров российского «Москоммерцбанка», дочерних структур принадлежавших тогда Ракишеву «Казкоммерцбанка» и БТА. В 2017 году Ракишев и Габбазов участвовали в открытии мечети в Бишкеке, родном городе Анвара. Габбазов был соинвестором Net Element Ракишева, но затем передал долю своей родственнице Анахшан Габбазовой.

Кенес Ракишев переписал на Габбазова и других связанных с ним номиналов более 20 своих российских компаний. Эти структуры входили в российский периметр группы S.A.T. Сompany (сейчас Fincraft) Ракишева. Часть из них имели в своем назывании САТ или были «дочками» компании «САТ-Москва» (которую теперь контролирует Габбазов- Маметов). Эти фирмы работают и сейчас, а их общая стоимость оценивается почти в 8 млрд рублей.

Несколько недель назад мы писали об отеле «Английский двор» в Карловых Варах, бывшем активе Габбазовых. Сейчас эта гостиница принадлежит семье предпринимателей из Кыргызстана, которые, как мы считали, продолжают управлять им в интересах объявленного в розыск Анвара. Один из совладельцев компании Sofie Company s.r.o., Бахтияр Аляхунов, связался с нами и уточнил многие детали, которые было невозможно установить из открытых источников, за что ему большое спасибо.
По его словам, этот актив семье Аляхуновых действительно уступил брат Анвара Ришат Габбазов, предложив забрать этот отель, находившийся в аварийном состоянии. Они согласились и переписали кредит, который висел на этом отеле, на себя, а также заплатили Габбазову небольшую сумму отступных — €100 тыс. 

«На данный момент аренда отеля покрывает 90% расходов на погашение кредита, который составляет 2 миллиона евро. Кредит был взят на срок 20 лет. Отель находится под залогом, и кредитор явно указан», — написал нам Аляхунов. В балансе компании действительно есть заемные средства, но в выписке из чешского кадастра никаких кредитных обременений на здании нет.

Аляхунов отрицает, что каким-либо образом связан с Габбазовым (кроме эпизода с покупкой отеля). При этом он подвердил, что его родители пользовались адресом Анвара Мамедова (Габбазова) для регистрации в России — они когда-то дружили с родителями братьев.

Аляхунов подтвердил, что его компания также владеет историческим домом «Телеграф», точнее, скорее его руинами: дело в том, что историческую достопримечательность «нельзя так просто отремонтировать».

«Мы были обмануты риэлтором и юристом в этом вопросе. Из-за этого дом стоит в исключительно плохом состоянии и может скоро обрушиться», — пишет Аляхунов. Этой же проблемой озабочены и муниципальные власти Карловых Вар: по крайней мере, они включили эту историческую постройку в программу возрождения исторических памятников города на 2014 — 2024 год.@off_shores

​​Дворцы на спорной земле и квартира на Манхэттене: что оставил наследникам Болат Назарбаев

Покойный брат первого президента Болат Назарбаев обладал внушительной коллекцией недвижимости в Казахстане и за границей. Но это собрание сначала пострадало при разводе с одной из жен, а в последние годы и вовсе оказалось под вопросом на фоне проблем всего клана Назарбаевых.

В 2020 году Болат Назарбаев лишился своих главных активов, которые приносили ему доход: крупнейшего в Казахстане рынка «Алтын Орда», авторынка «Барыс» и оптового рынка «Барыс-4»: государство оспорило сделки по приватизации и эти активы были национализированы.
Незадолго до смерти Болата Назарбаева стало известно, что прокуратура инициировала изъятие принадлежащих брату экс-президента земель в Казахстане. По данным ведомства, ему принадлежали 59 участков общей площадью 244 гектара. Землю он приобрел «при сомнительных обстоятельствах».

При этом ведомство не уточняет, что будет со зданиями, построенными на этих участках. Кроме того, неизвестно, входят ли в перечень изымаемых участков те, на которых расположены три известных дворца Болата Назарбаева.

В 2022 году «Выход к морю» нашел один из этих дворцов в Алматы: участок площадью 72 сотки расположен между Южным парком и Ботаническим садом. Там построен самый большой частный особняк в округе. Помимо самого дома, на территории расположена спортивная площадка, фонтан, гараж и еще несколько дворовых построек. Площадь этого особняка оценить сложно, но она точно не меньше 1,5 тыс. м².

Еще о двух особняках подробно рассказывало издание Orda. Первый также находится в Алматы, выше проспекта Аль-Фараби на улице Ондасынова. Комплекс состоит из большого дома, беседок, теплиц, фруктового сада и прочих сооружений, назначение которых журналистам понять не удалось. Общая площадь имения — почти 3 гектара.

Второй особняк, о котором писала Orda, находится в Медеуском районе. Площадь участка также приближается к 3 гектарам. Одно из помещений журналисты описывали как «пионерскую комнату» — зачем это могло понадобиться 70-летнему брату президента, остается только гадать.
В любом случае, учитывая интерес государства к имуществу Болата Назарбаева внутри Казахстана, на получение этого наследства его потомкам лучше всерьез не рассчитывать.

А что с зарубежной недвижимостью брата первого президента? С ней тоже все не очень хорошо. Особняк в Нью-Джерси за $20 млн ему пришлось оставить после развода бывшей жене Майре Курмангалиевой и пасынку Данияру Кесикбаеву. Кондо за $5 млн в Майами с шикарным видом на океан он продал по странной схеме, очень напоминающую мошенническую — мы подробно @offshoress/bolat' rel='nofollow'>описывали ее в статье, посвященной имуществу Болата Назарбаева в США.

Из всей коллекции у Болата Назарбаева оставалась только квартира на Манхэттене. Она расположена в доме номер 55 по Уолл-стрит в историческом здании Нью-Йоркской фондовой биржи. В апреле 2007 года Назарбаев купил апартаменты площадью 164 м² за $2,7 млн — это три спальни и три ванных комнаты. Но в 2016 году Назарбаев передал этот объект в доверительное управление некому Батыржану Ахметову  директору его коллекторской конторы. Отдаст ли этот человек, вероятно, профессиональный номинал, ключи от квартиры наследникам покойного брата экс-президента, теперь зависит только от его честности.@off_shores

​​Историческим отелем в Карловых Варах владеет семья бизнес-партнера Кенеса Ракишева

Город-курорт Карловы Вары обладает странным свойством привлекать к себе представителей позднесоветской элиты. Коммерсанты, чиновники и коррупционеры из стран бывшего Союза по какой-то причине стремятся купить там недвижимость. Как минимум три объекта в этом городе принадлежат семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: Динара и Тимур Кулибаевы владеют виллой Мысливна, а Кайрат Боранбаев — отелем Мигнон и виллой Ахлан.

На этот раз мы нашли семью предпринимателей из Кыргызстана, связанных с казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Они владеют одним из самых знаменитых отелей курорта — «Английским двором».

Гостиница «Английский двор» была построена в 1893 году, в первый пик расцвета Карловых Вар — тогда еще Карлсбада — как одного из самых роскошных курортов минеральных вод в Европе. Здание в стиле позднего историзма с элементами необарокко изначально проектировалось под отель. Сначала он назывался «Эксельсиор». Незадолго до Первой мировой к нему пристроили мансардный этаж.

В начале 90-х, когда отель приватизировали, его купили инвесторы из Германии. Совладельцем компании-инвестора был Роман Либерманн — еврей, переживший Холокост.

В 2012 году у «Английского двора» появились новые владельцы — покупателем здания стала Sofie Company s.r.o. Большинство ее владельцев и менеджеров связаны с Кыргызстаном.

Например, первый год после покупки одним из руководителей Sofie Company был Ришат Габбазов. «Выход к морю» уже писал об этой семье из Кыргызстана: его отец Ильшат Габбазов был одним из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры республики. Его застрелили в центре Бишкека неизвестные в мае 2004 года. Брат Анвара Рустам Габбазов — вор в законе Рустик Днепропетровский. Еще один брат сменил фамилию и известен как Анвар Мамедов — деловой партнер Кенеса Ракишева.

Владеют отелем «Английский двор» члены той же семьи: 35% принадлежат Кумри Абдулаевой. Про нее известно, что в России она прописывалась в подмосковном особняке Анвара Мамедова. Еще 35% принадлежат ее мужу Анвару Аляхунову, оставшаяся доля — их сыну Бахтияру Аляхунову.

Примечательно, что до начала российско-украинской войны все трое указывали в чешском реестре компаний свои российские паспорта. Но после февраля 2022 года совладельцы «Английского двора» указывают себя предпринимателями из Кыргызстана и используют документы своей первой родины.

Кроме отеля, Sofie Company s.r.o. также владеет историческим «Домом Телеграфа» в тех же Карловых Варах. Этот дом считается важной исторической достопримечательностью города — он был построен в 1832 году и его называют третьим старейшим домом курорта. Скромное здание в стиле барокко сохранилось почти в первозданном виде. В доме четыре квартиры, но главная его ценность, помимо исторической — уникальный сад. В статье в Википедии утверждается, что он «не имеет аналогов по своей романтичности в Карловых Варах».

Соседний с «Английским двором», отель «Московский двор», с 90-х принадлежит правительству Москвы. Следующее здание, отель «Ульрика», так же в 90-х было выкуплено правительством Татарстана для друга Лужкова, президента республики Минтимера Шаймиева. Сейчас здание формально переоформлено на ОАО «Связьинвестнефтехим» — структуру, на 100% принадлежащей республике Татарстан. Несмотря на то, что правительства Москвы и Татарстана тратят баснословные деньги на войну с Украиной, формирую за счет местных бюджетов «добровольческие» батальоны и экипируя их, власти Чехии до сих пор не наложили арест на их имущество, как это, например, произошло с активами семьи генерального директора российского оборонного холдинга «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. @off_shores

​​«Объявленный в розыск» бывший топ-менеджер ERG вложит €11 млн в отель и международную школу на Сардинии

Фонд Salima Foundation бывшего председателя наблюдательного совета и первого зама СЕО Eurasian Resources Group Алдияра Казтаева потратит €11 млн (5,5 млрд тенге) на проект частной международной школы, кампуса, пятизвездочного отеля и спортивного центра на итальянской Сардинии. Проект предусматривает реновацию бывшего комплекса так называемой «Геодеревни» в коммуне Ольбия. Связанный с Казтаевым фонд через компанию Alma srl уже внес в качестве залога и аванса €3 млн. В следующем году планируется открытие отеля, еще через год школа Казтаева рассчитывает принять первых учеников.

Пикантность этой сделке придает то, что по сообщениям казахстанских СМИ Алдияр Казтаев после проверки Генеральной прокуратуры оказался фигурантом уголовного дела о незаконном выводе из Казахстана миллиардов долларов. Впрочем, официально в прокуратуре эти сообщения пока не комментировали. Мы так же не смогли найти подтверждение того, что против него открыто расследование в Великобритании по делу об отмывании денег, как утверждается в статье Ulysmedia.

В прошлом году мы писали о яхте Piccolino («Малышка») Алдияра Казтаева стоимостью €8 млн. Согласно британскому и мальтийскому реестрам, фирмы, на которые записана яхта, оформлены на Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву — отца и мать Альдияра Казтаева. В отчетности мальтийской компании Piccolino Ltd говорится, что она создана именно для обслуживания судна. Кстати, содержать яхту — недешево. В год она обходится, согласно отчетности фирмы, в €400-900 тыс. Капитан Piccolino, служивший на яхте в 2018 году, писал, что судно было непростым в обслуживании и потребовало от него напряженной работы.

Также мы обнаружили в престижном районе Лондона квартиру Казтаевых стоимость £4,1 млн (2,3 млрд тенге). Квартира расположена в доме №1 по Wycombe Square в Кенсингтоне. Этот элитный жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Он включает в себя 19 таунхаусов с пятью-семью спальнями и 49 квартир и пентхаусов в трех зданиях. Все объекты недвижимости имеют круглосуточную охрану, подземную парковку и ландшафтные сады. Всего в 10 минутах ходьбы от апартаментов Казтаевых расположен Кенсингтонский дворец — резиденция членов королевского дома герцога и герцогини Глостерских и Букингемский дворец. Квартира Казтаевых не принадлежит им напрямую, а оформлена через офшор Garant Limited, зарегистрированный на острове Джерси. В ней три спальни, два санузла, кухня, гостиная, а ее общая площадь составляет 155 м². Через два месяц после этих публикаций Казтаев заявил, что решил покинуть Евразийскую группу и «сосредоточиться на собственных проектах».

В том, что один из его проектов связан с Сардинией, нет ничего удивительного. Этот остров — довольно популярное место для отдыха элиты так называемого «старого Казахстана». Десять лет назад именно там на своей «секретной» вилле принимал Нурсултана Назарбаева бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. В 2020 году у берегов острова сгорела и затонула яхта Lady MM, принадлежавшая семье Асаубаевых, бывших совладельцев ТОО «Altyn Group Kazakhstan». Какую сумму заплатили Асаубаевы за яхту, неизвестно. Стоимость одноклассников Lady MM, яхт типа ISA 470, колебалась тогда в коридоре €9,5 млн — €15 млн.

В этом году на рейд у острова вставали яхты Avantage Булата Утемуратова стоимостью $180 млн и Lady Lara «патрона» Казтаева Александра Машкевича, за которую он заплатил $160 млн. Помимо яхты, квартиры в Лондоне и инвестиционного проекта на итальянской острове, Алдияр Казтаев успел обзавестись гражданством Кипра, так что если сообщение об открытом против него уголовного деле окажутся правдой, то следователям придется попотеть, чтобы добиться его экстрадиции в Казахстан. Впрочем, ритифицированные вчера сенатом договоры о выдаче и правовой помощи с Кипром должны упростить им эту задачу. @off_shores

​​Отвечавший за возврат зарубежных активов прокурор Улан Байжанов скинул цену за свою французскую резиденцию

Уволенный Токаевым на прошлой неделе заместитель генерального прокурора Улан Байжанов, курировавший процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, не оставляет надежд на продажу своей резиденции на берегу Женевского озера.

В феврале этого года мы писали про его недвижимость по адресу 32 Chemin des Mouettes, 74140 Chens-sur-Lеman. Оформлена она на компанию SCI Duaa. Фирма зарегистрирована в коммерческом реестре Тонон-ле-Бен (самый крупный город Франции на Женевском озере) 12 февраля 2021 года. Этой структурой с капиталом €200 в равный долях владеют сам Улан Байжанов, его супруга Дана Искендирова, сын Адилет Сапаров и младшая дочь Амина Сапарова. На балансе SCI Duaa, как следует из документов коммунального реестра, находятся земельный участок 15 соток и дом площадью 220 м². Тогда объявленная стоимость дома составляла €1,9 млн, или почти $2 млн.

После нашей публикации Байжанов, занимавший тогда еще и пост заместителя председателя комиссии по возврату вывезенных их Казахстана денег, подтвердил казахстанским журналистам, что этот дом действительно принадлежит ему и заявил, что заработал на него за 20 лет в бизнесе. То, что бизнес этот был связан с государственным сектором, где он и строил свою карьеру, в своем комментарии журналистам Улан Байжанов не уточнил.

Байжанов успел поработать в советском госаппарате, в министерствах юстиции и госдоходов независимого Казахстана. Значительная часть его биографии связана с руководящими должностями в государственных «Казмунайгазе» и фонде «Самрук-Казына». В КМГ он работал под началом среднего зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, а когда тот стал топ-менеджером ФНБ «Самрук-Казына», Байжанов последовал за ним.

Также Улан Байжанов не прокомментировал, как сочетаются между собой должность заместителя генпрокурора и прямое участие в коммерческой компании, пусть даже и не казахстанской. В упомянутой выше французской SCI Duaa он владеет 25% акционерного капитала. После нашей публикации он не стал выходить из состава учредителей французской компании, следует из данных базы коммерческих фирм Франции. Но зато потрудился, чтобы объявление о продаже его дома пропало с сайта риэлторской фирмы. Сейчас оно снова доступно уже по другому адресу. Но теперь там стало больше фотографий и появилось более подробное описание самого объекта, который продается с дисконтом от первоначальной цены в €200 тыс. — за €1,7 млн.

В доме четыре спальни, гостиная, кухня столовая, несколько ванных комнат, кладовая, прачечная, винный погреб, отапливаемый подвал, гардеробная, мезонин, который можно использовать как офис или гостиную, гараж на два автомобиля. В гостиной есть камин, а в саду перед домой оборудован плавательный бассейн. В первоначальном объявлении указывалось, что дом продается без мебели. Но сейчас мы видим, что с мебелью в доме все в порядке и он даже похож на жилой — в гардеробе много одежды, в том числе элегантные мужские шляпы, а в винном погребе коллекция вин и открытые бутылки с крепким алкоголем.

С чем связано увольнение Улана Байжанова из генпрокуратуры, в открытых источниках не сообщалось. Вероятнее всего, человек просто устал и решил уйти на пенсию — в августе ему исполнилось 65 лет. В беседе с журналистами Улан Байжанов обронил, что деньги от продажи его особняка на берегу Женевского озера обязательно будут возвращены в Казахстан и будут работать на экономику страны. @off_shores

​​Высший суд Каталонии встал на сторону местных жителей в их споре с семьей Назарбаева

Высший суд Каталонии поставил точку в многолетнем судебном разбирательстве между семьей Нурсултана Назарбаева, владеющей поместьем Can Juncadella на побережье Средиземного моря и муниципальными властями городка Льорет-де-Мар. Согласно решению суда, испанская компания Flinder Data SL, контролируемая структурами, связанными с Тимуром Кулибаевым и его супругой Динарой, средней дочерью Назарбаева, обязана открыть для общего пользованию обзорную тропу, которая проходит по территории поместья Назарбаевых.

Судебные разбирательства с местным сообществом и компанией Кулибаева длятся с 2009 года. Претензии к зятю Назарбаева появились почти сразу после покупки им земельного участка в Каталонии. Максимальной интенсивности конфликт достиг в 2012 году, когда на территории поместья, расположенного на живописном холме, развернулось масштабное строительство, а местным жителям, которые раньше прогуливались в окрестностях, проход к излюбленным местам преградили шлагбаум и охранник. Владельцам поместья этого показалось мало, и, чтобы напугать «непрошенных гостей», они решили транслировать звуки выстрелов через громкоговорители, установленные вблизи спорной тропы. Но местных это не испугало и они продолжили судиться.

В результате многочисленных судебных разбирательств своего кресла лишился глава Льорет-де-Мар, городка, неподалеку от которого обосновались близкие Назарбаева. Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.

Но это никак не отразилось на судьбе общественной тропы — посторонним по-прежнему доступ к ней был запрещен. На каждое решение локальных судов, юристы, нанятые представителями Кулибаева, просто подавали апелляции и на этом основании отказывались снимать охрану со спорной тропы. Однако решение Высшего суда Каталонии, похоже, завершает многолетнюю тяжбу. Городской совет Льорет-де-Мар, который представлял местное сообщество в споре с Назарбаевыми, уже запустил процесс фактического возвращения в общественную собственность тропы и разработку туристических маршрутов. Судя по сообщениям испанских СМИ, владельцы поместья решили признать свое поражение и готовы к сотрудничеству с муниципальными властями.

Поместье Can Juncadella перешло в собственность семьи Назарбаевых в 2007 году. По оценкам экспертов, общая площадь одноименной виллы составляет 3200 м², само поместье занимает 20 гектаров. В основном доме 13 спален, не менее 19 ванных комнат, как минимум один бассейн, три сауны и большой гараж. На территории поместья расположен лес, футбольное поле, баскетбольная площадка, здания для прислуги и прочие постройки. Владеет этой собственностью компания Flinder Data SL Тимура Кулибаева. В разное время менеджерами этой организации были президент компании «Петроказахстан Ойл Продактс» Асылбек Карибаев и Даниал Ахметов, экс-премьер-министр Казахстана и бывший аким ВКО. Кроме виллы Can Juncadella, этой же компании принадлежат еще десятки объектов недвижимости. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету компании за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии.

Не исключено, что на отказ от дальнейшей борьбы Кулибаева с жителями Льорет-де-Мар повлияли процессы, происходящие в самом Казахстане, где статус клана Назарбаевых все еще остается до конца нерешенным. Не так давно уголовное дело было возбуждено против еще одного племянника экс-Елбасы, бывшего высокопоставленного офицера КНБ Самата Абиша. Его брат Кайрат отбывает шестилетнее заключение, а многие другие родственники лишились своих должностей и прежних привилегий. В этом смысле портить отношения с властями стран, выбранных в качестве запасных аэродромов, не самое рациональное решение. @off_shores

​​Тесть бывшего вице-министра культуры и спорта РК, возможно, владеет недвижимостью в оккупированном Россией Крыму. Сейчас она продается почти за $2 млн

Курманбай Наратауов, тесть уволенного в августе этого года вице-министра культуры и спорта Казахстана Ержана Еркинбаева, скорее всего владеет особняком в Крыму, который с 2014 года оккупирован Российской Федерацией.

К этому выводу «Выход к морю» пришел, изучив сведения из утечек российских баз данных, в частности из массива, связанного с регистрацией прибывших в РФ иностранцев. Курманбай Наратауов использовал адрес особняка в Крыму для регистрации в России. Причем не один раз: дважды он сначала «прописывался» в приграничных регионах (в Омской и Самарской областях), а потом получал регистрацию на аннексированном полуострове. Последний раз в 2021 году.

Адрес этого особняка мы обнаружили в нескольких утечках, и связан он только и исключительно с  Курманбаем Наратауовым — никаких другие люди в этом доме «прописаны» не были.

Кроме того, мы можем с высокой долей вероятности предполагать его права на этот объект, основываясь на собственном опыте. В большинстве случаев фигуранты наших расследований указывали в РФ реальные адреса принадлежащей им недвижимости, и лишь за редким исключением использовали подставные — в глухих деревнях или в малогабаритных квартирах депрессивных городских окраин.

Впрочем, со стопроцентной уверенностью мы не можем утверждать, что обнаруженный нами особняк принадлежит именно Курманбаю Наратауову — после вторжения в феврале 2022 года в Украину и введенных после этого санкций Кремль постарался максимально затруднить работу с открытыми данными, в том числе с государственным реестром собственников недвижимости.

Адрес в Крыму, в котором «прописывался» Наратауов, находится в поселке Гаспра на южном побережье полуострова в 12 километрах от Ялты. Неподалеку от него расположено знаменитое «Ласточкино гнездо» и дворец князя Голицына.

Трехэтажный дом тестя Ержана Еркинбаева площадью почти 450 м² построен на 10 сотках земли. В особняке есть большая гостиная, столовая, пять спален, бассейн и сауна, несколько санузлов и ванных комнат. На территории есть и гостевой дом с двумя студиями и подземным гаражом на несколько машин. Хозяева просят за этот объект почти $2 млн (930 млн тенге).

Продать этот актив владельцам будем непросто. В 2021 году Путин подписал указ, по которому иностранцам запрещено иметь в собственности землю в Крыму. Понятно, что направлен он был против граждан Украины, но «по касательной» задело и всех остальных, в том числе казахстанцев.

При этом гражданам других государств не запрещается владеть домами и квартирами. Это значит, что покупателям предложат сложную сделку: земля, вероятнее всего, записана на номинального владельца, а постройки — на Наратауова. Учитывая масштабы мошенничества с недвижимостью в России, это многих отпугнет от покупки такой «мутной» недвижимости.

Впрочем, крымское поместье семьи Наратуовых — не единственный их зарубежный актив. Брат Курманбая Аманжол @offshoress/-mosque-and-village' rel='nofollow'>вместе с Ермеком Джакишевым, братом бывшего главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева, построил под Карловыми Варами в Чехии целый поселок для выходцев из Казахстана. Среди жителей поселка — родители главного полицейского ЗКО Армана Оразалиева, которые могут лишиться недвижимости из-за долгов перед Чешским Радио. В отличие от Чехии, инвестиции Наратуовых в крымскую недвижимость изначально должны были показаться им странной затеей — слишком большие риски. Но, возможно, что таким образом Курманбай просто воплотил мечту своего советского детства о персональном доме отдыха во
«во всесоюзной здравнице». @off_shores

​​Брат экс-сенатора Мурат Сафин продал особняк в Лондоне почти за 4 млрд тенге. Но у него еще есть вилла под Монако

Мурат Сафин, член влиятельного клана нефтяников из Западного Казахстана, бенефициарный владелец АО «Атыраумунайгазгеология» и акционер North Caspian Petroleum, избавился от недвижимости в Лондоне. В 2017 году особняк по адресу 1A Hurst Avenue на севере мегаполиса обошелся Сафину в £4,8 млн. В нем пять спален, кухня, гостиная, кабинет, собственный сад с бассейном и отдельная фишка – частично застеклённая крыша. Как утверждает местный агрегатор недвижимости, проданный Сафиным коттедж один и самых дорогих в этом районе британской столицы. За его продажу казахстанский нефтяник, впрочем, уже давно имеющий гражданство Великобритании, выручил почти на один миллион фунтов больше, чем заплатил за него — £5,75 млн или почти 4 млрд тенге. Эта сделка принесла Мурату Сафину кратно больше дохода, чем его нефтяной бизнес в Казахстане. В прошлом году АО «Атыраумунайгазгеология» получила убыток в 65 млн тенге, а North Caspian Petroleum в июле этого года лишилась листинга на Казахстанской фондовой бирже из-за непредставления финансовой отчетности.

К убыткам компании Сафина в этом году добавилась еще одна неприятность. Нефтеносный участок Балыкшы, который находится в 40 км от Атырау и который более десяти лет разрабатывали компании Сафина, власти выставили на открытый аукцион, и бизнесмену предложили участвовать в нем на общих основаниях. Подробно эту историю описали журналисты издания Orda. Они же обратили внимание, что подъем семьи нефтяников Сафиных органично совпал с движением по карьерной лестнице младшего брата Мурата Сафина Канатбека.

Канатбек выбрал путь государственного служащего. Много лет проработал в различных министерства и ведомствах, а также на руководящих должностях в государственных копаниях напрямую связанных с нефтедобычей. Когда компания Мурата заключала контракты на недропользование в Балыкши он был управляющим директором по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз». Затем, вплоть до апреля 2019 года Канатбек трудился ответственным секретарём Министерства энергетики Казахстана, которое подписывало контракты с North Caspian Petroleum Мурата. На наш взгляд конфликт интересов тут очевиден. В этом году Канатбек, который последние годы занимал кресло сенатора, покинул верхнюю палату парламента и возглавил «Институт парламентаризма».

Еще один человек сыгравший существенную роль в истории «Атыраумунайгазгеология» – беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов. Именно его офшорные компании (Zafferant Partners Inc, Branden&Associates Ltd и Aldridge Ventures Ltd) зарегистрированные на тропических островах, долгое время контролировали деятельность «Атыраумунайгазгеология» и выступали партнерами Мурата Сафина по бизнесу. В БТА банке, который сейчас занят поиском и возвратом выведенных Аблязовым активов, утверждали, что с помощью этих офшоров Аблязов «прогнал» через «Атыраумунайгазгеология» более двух десятков миллионов долларов.

Роднит Мурата Сафина и Мухтара Аблязова не только бывшие деловые связи. Как и Аблязов, Мурат Сафин обзавелся недвижимостью во Франции. Его с супругой Жанной компания SCI Zhanna владеет виллой в коммуне Кап-Д'ай на самой границе с княжеством Монако (адрес: 6 Escalier de la Coquille). В 2014 году двухэтажный особняк с выходом на пляж Марке обошелся супругам в €3 млн. Сейчас эта надвижимость стоит как минимум на €1 млн дороже. Это почти половина стоимости активов всего «Атыраумунайгазгеология».@off_shores