АФМ Channel

🏦 ЗАКОН и ПОРЯДОК: Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели встречи со студентами Turan-Astana University и Astana International University.

На встречах студенты 2-4 курсов узнали о целях, задачах и основной деятельности органов финансового мониторинга.

Представители АФМ также подробно рассказали о преимуществах службы и возможностях трудоустройства в данной области.

В ходе мероприятия были затронуты важные темы повышения финансовой безопасности молодежи, включая советы, как не стать жертвой злоумышленников и избежать роли дропера.

Подобные мероприятия играют значительную роль в сфере привития правовой культуры и формировании нового поколения специалистов, способных эффективно противостоять современным вызовам в области финансовой безопасности.

Обсуждение реальных кейсов из практики Агентства предоставило студентам уникальную возможность углубить понимание работы органов финансового мониторинга, направленной на привитие соблюдения законности и правовопорядка.

❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает активно сотрудничать с учебными заведениями, способствуя подготовке квалифицированных специалистов, готовых к вызовам, которые стоят перед финансовой системой страны.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 С санкции суда арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат

АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

Напомним, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

С санкции суда элитная недвижимость в г.Астана в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), «Sensata Plaza», а также в коттеджном городке «Vela Village», автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы.

В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.

Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд.
Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗ Если вам известна информация о местонахождении средств, недвижимости и другого имущества Перизат Кайрат, в том числе, оформленного на третьих лиц, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона
+7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384).

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда.

⚡️ Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.

Однако, в сентябре т.г. вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».

5 октября т.г. имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».

При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.

📍 Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге.

На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге.

Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».

Онлайн встреча организована АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.

Так, в ходе онлайн встречи отмечено, что в Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.

Только с начала текущего года в интернет пространстве выявлено 47 финпирамид.

По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.

В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.

🔶В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:

🔸обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
🔸обязательное привлечение новых клиентов;
🔸активная реклама в интернете;
🔸компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
🔸нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
🔸вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

🎤 Спикер: Андрей Давыдов, руководитель Управления превенции АФМ РК;
👉🏻 Судроперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ совместно с ЕНУ им. Л. Гумилева дал старт эстафете «Тәртіпті өзіңнен баста!»

🔷 В ходе мероприятия со студентами были обсуждены актуальные вопросы противодействия финансовым пирамидам, дропам и лудомании.

🔷 Мероприятие стало значимым шагом в реализации ключевых инициатив, направленных на формирование общества без долгов, законности и правопорядка, а также повышение финансовой грамотности молодежи.

🔷 Сотрудники АФМ поделились реальными кейсами по каждой из обсуждаемых тем, рисками, с которыми сталкиваются граждане, и рассказали о том, как обезопасить себя от действий мошенников.

Ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков подчеркнул важность таких встреч, отметив, что университет готов активно содействовать в подготовке высококвалифицированных специалистов, в совершенствовании законодательных норм в сфере обеспечения экономической и финансовой безопасности.

На мероприятии, которое собрало около 1000 студентов, участники активно задавали вопросы и обсуждали важнейшие аспекты финансовой безопасности, укрепляя свои знания о способах защиты от мошенничества и финансовых рисков.

🔷 Агентство по финансовому мониторингу передает эстафету «Тәртіпті өзіңнен баста!» в ДЭР по городу Астана, продолжая свою работу по обучению и просвещению молодежи в целях формирования культуры закона и порядочности.

Отметим, что широкомасштабное мероприятие охватит все регионы страны.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Л.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетімен бірлесе отырып, «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты эстафетасын бастады

Іс-шара барысында студенттермен қаржылық пирамидалар, дроп схемалары және лудомания сияқты өзекті мәселелер талқыланды.

🔷 Бұл іс-шара қарызсыз қоғамды қалыптастыруға, заңдылық пен құқық тәртібін дамытуға және студенттердің қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған маңызды бастамаларды жүзеге асырудағы басты қадам болды.

🔷 ҚМА қызметкерлері әрбір тақырып бойынша шынайы болған жағдайларды талқылап, азаматтар арасында кездесетін қауіптерден және жинаған қаражаттарын жоғалтудан қалай сақтану керектігін айтты.

ЕҰУ ректоры Ерлан Сыдыков осындай кездесулердің маңыздылығын атап өтіп, университеттің қаржы саласындағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін білікті мамандарды даярлауда белсенді қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеді.

Кездесу барысында университет басшылығы Агенттікке экономикалық және қаржылық қауіпсіздік пен сауаттылық саласындағы заңнамалық нормаларды жетілдіруге дайын екеніндіктерін білдірді.

Шамамен 1000 студент қатысқан іс-шарада қатысушылар белсенді түрде сұрақтарын қойып, қаржылық қауіпсіздік мәселелерін талқылады.

Сонымен қатар алаяқтық пен қаржылық тәуекелдерден қорғану тәсілдері бойынша білімдерін нығайтты.

🔷Агенттік «Тәртіпті өзіңнен баста!» эстафетасын Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жолдап, жастарды қаржылық және экономикалық қауіпсіздік саласын дамыту және насихаттау жұмыстарын жалғастырады.

Айта кетейік, бұл ауқымды іс-шара еліміздің барлық өңірлерін қамтитын болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела г.Усть-Каменогорск филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.

Установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения.

🔷 Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение.

Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке.

🔷 Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена двухкомнатная квартира в городе Усть-Каменогорск и с целью сокрытия оформлена на его мать.

Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге.

После начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге.

❗️ Если вам известны факты экономических нарушений, сообщите, пожалуйста, в телеграм-бот «AFM Insider» .
Анонимность гарантирована.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Азаматтарға арналған үкімет" КЕАҚ филиалының Өскемен қаласындағы мамандандырылған бөлімінің бұрынғы басшысына қатысты қылмыстық істі аяқтады.

2023 жылдың ақпан мен қазан айлары аралығында күдіктінің жүргізуші куәлігін алу үшін жол қозғалысы ережелерін білуге теориялық емтихан тапсырған азаматтардан заңсыз сыйақы алу схемасын ұйымдастырғаны анықталды.

💰 Follow the money қағидаты бойынша тергеу іс-қимылдарын жүргізуді көздейтін Агенттіктің "Параллельді қаржылық тергеу" іске асырылып жатқан жобасы 32 млн теңгеден астам заңсыз сыйақылар түрінде алынған қылмыстық табысты анықтауға мүмкіндік берді.

Тергеу барысында күдіктінің банктегі жеке шотына мобильді қосымша арқылы сыйақы алғаны белгілі болды.

Мұндай кірістер құқық қорғау органдарында күдік тудыруы мүмкін екенін түсініп, олардың қылмыстық шығу тегін жасыру мақсатында күдікті сол банктегі шоттары арасында бірнеше рет аударымдар жасаған.

🔷Бұдан басқа, параллельді қаржылық тергеу шеңберінде қылмыстық ақша қаражатына күдіктінің Өскемен қаласында екі бөлмелі пәтер сатып алынғаны және оны жасыру мақсатында анасына ресімделгені анықталды.

🔷Кейіннен бұл пәтер тәуліктік жалға беру үшін пайдаланылып, 1,2 млн теңгеден астам қосымша қылмыстық табыс әкелген.

Сонымен қатар, тәркілеуге жол бермеу мақсатында күдікті сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғаннан кейін аталған пәтерді сатып алу-сату шарттары бойынша үшінші тұлғаларға тіркеген.

Сот үкімімен күдікті кінәлі деп танылды. Оған Қылмыстық жолмен алынған 19,5 млн теңге болатын Өскемен қаласындағы екі бөлмелі пәтерді мемлекет кірісіне тәркілей отырып, 3 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.

Анонимділікке кепілдік беріледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Почти 150 тыс. сигарет без УКМ выявил АФМ в двух регионах страны
 
Досудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится Департаментом АФМ по Актюбинской области.

🔷 Так, на АПП «Жайсан-авто» при попытке вывоза из Республики Казахстан, задержан водитель грузового транспортного средства, при досмотре кузова которого обнаружены табачные изделия без акцизных марок, в общем количестве более 70 тыс. пачек,сокрытые в овощах (пекинская капуста).

Согласно данных органов государственных доходов сумма акцизного сбора, подлежащая уплате, составляет 22,6 млн тенге.

В настоящее время проводятся следственные действия. Грузовое транспортное средство арестовано и подлежит конфискации.

🔷 Кроме того, в Карагандинской области осужден реализатор неучтенной табачной продукции без учетно-контрольных марок.

Агентством было установлено складское помещение, в котором в ходе обыска обнаружены и изъяты более 71 тыс. пачек сигарет.

Общая стоимость изъятых табачных изделий составила почти 18,5 млн тенге.

Изъятая контрафактная табачная продукция уничтожена.

В целом, с начала текущего года в производстве АФМ находилось 62 уголовных дела, связанных с оборотом табачных изделий, из которых 35 – направлены в суд.
Всего изъято более 22 млн пачек сигарет на сумму более 11 млрд тенге.

❗ Уважаемые граждане и предприниматели!
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что реализация подакцизных табачных изделий без акцизных марок в крупном размере влечет уголовную ответственность (ст.214 УК РК).  
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК: каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА еліміздің екі өңірінде ЕБМ жоқ 150 мыңға жуық темекі анықтады

ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру фактісі бойынша Қырғыз Республикасының азаматына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде.

🔷 Мәселен, "Жайсан-авто" бекетінде Қазақстан Республикасы аумағынан шығып кету әрекеті кезінде жүк көлік құралының жүргізушісі ұсталды, оның шанағын тексеру кезінде акциздік маркалары жоқ, көкөністерде (пекин қырыққабаты) жасырылған жалпы саны 70 мыңнан астам қорап темекі өнімдері табылды.

Мемлекеттік кірістер органдарының деректеріне сәйкес төлеуге жататын акциздік алым сомасы 22,6 млн теңгені құрайды.

Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде. Жүк көлігі қамауға алынды және тәркіленуге жатады.

🔷 Бұдан басқа, Қарағанды облысында есепке алу-бақылау маркалары жоқ темекі өнімдерін сатушы сотталды.

Анықталған қойманы тінту барысында жалпы құны 18,5 млн теңгені құрайтын 71 мыңнан астам қорап темекі табылып, тәркіленді.
Контрафактілік темекі өнімдері жойылды.

Жалпы, жыл басынан бастап ҚМА өндірісінде темекі өнімдерінің айналымына байланысты 62 қылмыстық іс болды, оның 35–і сотқа жіберілді. Барлығы 11 млрд теңгеден астам сомаға 22 млн қорап темекі тәркіленді.

Құрметті азаматтар мен кәсіпкерлер!
Қаржылық мониторинг агенттігі акцизделетін темекі бұйымдарын акциздік маркаларсыз ірі мөлшерде өткізу қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатынын ескертеді (ҚР ҚК 214-бабы).

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok