Telegram-канал "АФМ Channel" — @afm_rk

АФМ Channel

20 Nov, 13:00

🏦 Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками ведомства.

Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан.

Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ.

Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.

Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу.

Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денежных средств, вложенных в мошеннические проекты.

Открыв страницу, предлагается внести личные данные в т.ч. номер телефона, а также сумму потерянных средств.

Затем перезванивают агенты с разных номеров в т.ч. зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.

🔴Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров.

❗️Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

1.8k 1 8 9

АФМ Channel

20 Nov, 13:00

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі қаскүнемдер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалу арқылы алаяқтық фактілерінің жиілеп кеткен жайлы хабарлайды.

Алаяқтар телефон арқылы азаматардың ақшасын бөгде біреу ұрлауға тырысып жатқаны жайлы айтып, олардың шоттарындағы қаражатты сақтау үшін жалған қызметкерлердің нұсқауларын орындауды сұрайды.

Өздерінің қызметкер екенін растау мақсатында, алаяқтар жалған куәліктер және ҚМА логотиптері бар өзге де құжаттардың фотосуреттерін жібереді.

Олардың ықпалына түскен азаматтар өз жинақтарын зиянкестердің шоттарына аударады.

Сонымен қатар, Қаржылық мониторингі агенттігінің атынан әлеуметтік желілерде жалған парақшаларды ашу фактілері де жиілеп кеткен.

Белгісіз тұлғалар азаматтарға алаяқтық жобаларға салынған қаражаттарын тез қайтаруды ұсынады.

Парақшада жеке деректеріңізді, телефон нөмірін, сондай-ақ жоғалған қаражат сомасын енгізу ұсынылады.

Содан кейін әр түрлі нөмірлерден, оның ішінде шетелдік нөмірлерден де агенттер сізге қоңырау шалып, өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырады және банктік шотыңыз бойынша мәліметтерді алуға тырысады.

🔴Қаржылық мониторингі агенттігі жеке тұлғаларға телефон байланысы арқылы да, мессенджерлер арқылы да қоңырау шалмайды.

❗️Азаматтардан қырағы болуға, ақпаратты ресми дереккөздермен салыстыруға және алаяқтардың айла-амалдарына алданбауын сұраймыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

1.7k 1 1 1

АФМ Channel

19 Nov, 07:31

01:10

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 В столице проходит обучающий семинар по стратегическому анализу.

Мероприятие организовано под эгидой Центра передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL).

В ходе трехдневного семинара эксперты ECOFEL поделятся опытом проведения стратегического анализа, целью которого является выявление новых трендов, закономерностей и тенденций в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.

Процесс обучения предусматривает получение не только теоретических знаний, но и решение практических задач, которые позволят закрепить приобретенные навыки.

Иностранные специалисты, прибывшие в Астану, отмечают важность соблюдения установленных правил и норм, рекомендованных ФАТФ.

Мероприятие проводится в рамках проектных планов по оказанию технического содействия Казахстану и Узбекистану по итогам второго раунда Взаимной оценки.

Отметим, что деятельность Агентства по финансовому мониторингу нацелена на дальнейшее укрепление потенциала национальной «антиотмывочной» системы, в том числе путем постоянного повышения квалификации профильных специалистов.

Справочно: Группа «Эгмонт» - неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) стран мира, куда входят 177 стран и государственных образований.

Цель организации: обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

2.5k 1 15 25

АФМ Channel

19 Nov, 07:30

🏦 Елордада Стратегиялық талдау бойынша оқыту семинары өтуде.

Іс-шара "Эгмонт" тобының (ECOFEL) қаржылық барлау бөлімшелерінің (ҚББ) озық тәжірибе және көшбасшылық орталығымен ұйымдастырылды.

Үш күндік семинар барысында ECOFEL шақырылған сарапшылар стратегиялық талдау жүргізу тәжірибесімен бөліседі, оның мақсаты кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы жаңа трендтерді, заңдылықтар мен үрдістерді анықтау болып табылады.

Оқыту процесі тек теориялық білім алуды ғана емес, сонымен бірге алған дағдыларын бекітуге мүмкіндік беретін практикалық мәселелерді шешуді де қарастырады.

Астанаға келген шетелдік мамандар кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ұйымдар ұсынған ережелер мен нормалардың белгіленген жүйесін сақтаудың маңыздылығын атап өтуде, бұл өз кезегінде халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Іс-шара Қазақстан мен Өзбекстан ҚББ өкілдері үшін өзара бағалау қорытындылары бойынша екі елге техникалық көмек көрсету жөніндегі жобалық жоспарлар шеңберінде өткізілуде.

Қаржылық мониторингі агенттігі ақшаны жылыстатуға қарсы ұлттық жүйенің әлеуетін, оның ішінде сала мамандарының біліктілігін ұдайы арттыруды белсенді жалғастыратын болады.

Анықтама: "Эгмонт" тобы-177 ел мен мемлекеттік құрылымдар кіретін әлем елдерінің қаржылық барлау бөлімшелерінің (ҚББ) бейресми бірлестігі.

Ұйымның мақсаты: ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес мақсатында, сондай-ақ АЖ/ТҚҚ бойынша ішкі бағдарламаларды іске асыруға жәрдемдесу мақсатында бүкіл әлемде ҚББ-ның тиімді өзара іс-қимылы үшін алаңды қамтамасыз ету.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

2k 0 0 6

АФМ Channel

18 Nov, 13:12

🏦 Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest».

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

«Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
-наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
-отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Аналогично, в столице задержана директор компании «Sax Invest».
Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что с начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.

❗️Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

2.5k 3 22 24

АФМ Channel

18 Nov, 13:12

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде.

«Sax Invest» компаниясы өзін инвестициялық қор, бағалы қағаздарды, қаржы құралдарын және басқа да активтерді ұстаушы, сондай-ақ Африкадағы алмаз өндіру жөніндегі жаһандық халықаралық жобаның қатысушысы ретінде көрсетті.

Компания тіркеуден өтпеген және қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдардың тізілімінде жоқ.

«Sax Invest» қызметі қаржы пирамидасына тән белгілерге ие болды:
- жылдық 24-36%-ға дейін жоғары кірістілік уәдесімен бұқаралық ақпарат құралдарында және интернетте агрессивті және жаппай жарнаманың болуы;
-ұйымның қаржылық жағдайы, меншікті негізгі құралдары, басқа активтері туралы қандай да бір ақпараттың болмауы.

2018 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңде 1000-нан астам пирамида салымшылары 1 млрд теңгеден аса қаражат аударған.

Облыс прокуратурасының үйлестіруімен пирамиданың құрылымдық бөлімшесін басқарған ҚР азаматы күдікті ретінде ұсталып, УҰИ қамауға алынды.

Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде, ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге де ақпарат жариялауға жатпайды.

Филиалдары республика бойынша жұмыс жасаған «Sax Invest» қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы С.Меңдіғалиевке халықаралық іздеу жарияланды.

Сондай-ақ, елордада «Sax Invest» компаниясы директорының ұсталғаны жайында бұрын хабарланған болатын.
Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

«Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл» арнайы жобасы жүзеге асырыла бастағаннан бері «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko» «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical» «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus» сияқты қаржы пирамидаларының құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылары жауапкершілікке тартылды.

Егер сіз және сіздің жақындарыңыз аталған қаржы пирамидасының қызметіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарласуыңызды сұраймыз.

ҚМА адам ақша салғысы келетін компанияны қаржы пирамидасының белгілеріне тексеруге мүмкіндік беретін Телеграм ботты іске қосты.

Сонымен қатар, мұндай құқық бұзушылықтар үшін ұсталған барлық жалған жобалардың тізімі Агенттіктің сайтында жарияланған.

❗️Азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

2.2k 1 3 14

АФМ Channel

16 Nov, 07:31

🏦 В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее.

Выявлен еще один эпизод ее противоправной деятельности.

Так, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Sensata Plaza» за 49 млн тенге и новый автомобиль «Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic» за 30 млн тенге.

Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков «Rolex», «Prada» и «Fendi».

По данному эпизоду Перизат К. подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.

Следствие продолжается.

Если Вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим Вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: г.Астана, ул.Бейбiтшiлiк, 10 или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

21.9k 8 66 46

АФМ Channel

16 Nov, 07:31

🏦 Еріктілер қозғалысының белсендісі Перизат Қайратқа қатысты тергеу фактісі бойынша жарияланған ақпаратқа қосымша ретінде келесіні хабарлаймыз.

Оның заңсыз әрекетінің тағы бір эпизоды анықталды.

Осылайша, 2023 жылдың қараша айында Перизат Қайрат Палестина тұрғындарына гуманитарлық көмек көрсету үшін қаражат жинауды ұйымдастырды.

2023 жылғы желтоқсанда осы ақша есебінен Перизат Қ. "Sensata Plaza" элиталық кешенінен 49 млн теңгеге үш бөлмелі пәтер және 30 млн теңгеге "Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic" жаңа автокөлігін сатып алды.

Сонымен қатар, қаражаттың бір бөлігі БАӘ-де "Rolex", "Prada" және "Fendi" брендтік бутиктерінен зергерлік бұйымдарды, сағаттар мен киімдерді сатып алуға жұмсалды.

Бұл эпизод бойынша Перизат Қ. 200 млн теңгеден аса қаражатты жымқырды деп күдіктелуде.

Тергеу жалғасуда.

Егер сіз Перизат Қайраттың алаяқтық әрекеттерінің құрбаны болсаңыз, Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 10 мекен-жайы бойынша немесе +7 (7172) 70-84-78 телефон нөмірі бойынша Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарласуыңызды сұраймыз.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

3k 1 4 14

АФМ Channel

14 Nov, 13:06

🏦 АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
Основная часть пожертвований использована Перизат К. для покупки предметов роскоши и недвижимости. Так, весной т.г. она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: «Mercedes-Benz S450» за 88 млн тенге, «Lexus LX-600» за 80 млн и «Haval» за 39 млн тенге.

В этот же период она купила элитную недвижимость
в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке «Vela Village» на 600 млн тенге.

Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат К. неоднократно выезжала
на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь
в пятизвездочных отелях, таких как «St. Regis», «Shangri-La», «Palazzo Versace» и «Kempinski».

В этих странах она покупала дорогостоящие украшения
и аксессуары брендов «Cartier» и «Louis Vuitton», посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.
Для реализации преступной схемы она

привлекла близких друзей и родственников

, которые за вознаграждение в

8%

обналичивали деньги фонда.

Таким образом, своими противоправными действиями Перизат К. нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности.

Подозреваемая задержана.

Если Вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384).
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

67.2k 25 317 99

АФМ Channel

14 Nov, 13:06

🏦 ҚМА еріктілер қозғалысының белсендісі және қоғамдық қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеу жүргізілуде.

Ол көктемгі су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмектесу үшін жиналған 1,5 млрд теңгеден астам қаражатты жымқырды деп күдіктелуде.

Қайырымдылықтың негізгі бөлігі қымбат сән бұйымдары мен жылжымайтын мүлікті сатып алу мақсатына пайдаланылды.
Биыл көктемде ол елордадағы автосалондарда 88 млн теңгеге "Mercedes-Benz S450", 80 млн теңгеге "Lexus LX-600" және 39 млн теңгеге "Haval" автокөліктерін сатып алды.

Осы кезеңде ол жалпы сомасы 600 млн теңгені құрайтын елорданың премиум санаттағы "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" ТК (тұрақ орындарын қоса алғанда), сондай-ақ "Vela Village" коттедж қалашығында жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алды.

Сонымен қатар, қазақстандықтардың қайырымдылыққа жіберген қаражат есебінен Перизат Қ. Дубай, Доха, Лондон және Стамбулдағы «St. Regis», «Shangri-La», «Palazzo Versace» және «Kempinski» сияқты бес жұлдызды қонақ үйлерде демалған.

Бұл елдерде ол "Cartier" және "Louis Vuitton" сияқты брендтердің қымбат аксессуарлары мен зергерлік бұйымдарды сатып алып, фешенебельді мейрамханаларға барып, яхталарды жалдаған.

Қылмыстық схеманы жүзеге асыру үшін достары мен туыстарына 8% сыйақы беріп, қордың ақшасы қолма-қол ақшаға айналдырып отырған.

Осылайша, Перизат Қ. өзінің заңсыз әрекеттерімен еріктілер қозғалысының беделіне нұқсан келтіріп, оның ашықтық пен адалдық принциптеріне күмән келтірді және халықтың сеніп тапсырған қаражатын талан-таражға салған.

Күдікті ұсталды.

Егер сіз Перизат Қайраттың алаяқтық әрекеттерінің құрбаны болсаңыз Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (қосымша 21384) телефон нөмірі бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

5.9k 4 12 18

АФМ Channel

13 Nov, 06:34

01:52

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Агентство по финансовому мониторингу cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты.

Так, в г.Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук (14 900 долларов США).

Злоумышленники задержаны. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов США и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов г.Уральск.

На данные денежные средства подозреваемые лица пополнили счета для осуществления ставок.

В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге.

В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.

⏺ Уважаемые граждане!
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

❗️В случае обнаружения фальшивой банкноты, не пытайтесь ее сбыть. Незамедлительно обратитесь в АФМ или территориальные департаменты.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

4.8k 2 10 30

АФМ Channel

13 Nov, 06:34

01:56

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі жалған шетел валютасын өткізу фактілерінің жиілеп кеткені жайлы хабарлайды.

Мәселен, Алматы қ. жалған 100 долларлық купюраларды сатумен айналысқан тұлғалар тобы анықталды. Қылмысқа қатысушылардың бірінің тұрғылықты жерін тінту барысында 149 дана (14 900 АҚШ доллары) жалған доллар табылды.

Құқық бұзушылар ұсталып, сот оларға қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.

Сонымен қатар, Батыс Қазақстан облысында ҚМА полициямен бірлесіп жалған валютаны өткізу фактісі анықтады.

Бір топ адам Орал қаласындағы лотерея клубтарының бірінде жалған 25 000 АҚШ доллары мен 10 000 евро өткізген деп күдіктелуде.

Күдіктілер бәс тігу мақсатында бұл қаражатпен шоттарын толықтырған.

Жалған ақшаны сатушыға қатысты соттың санкциясымен «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

ҚПК-нің 201-бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жария етілуге жатпайды.

Жыл басынан бері Қазақстан аумағында айналымнан 1 060 жалған банкнот тәркіленді, оның ішінде ұлттық валютада 647 000 теңге сомасына 141 дана, 90 400 АҚШ долларына 905 купюра, 2 000 еуроға 4 купюра, 1 000 юань сомасына 10 купюра.

Алынған жалған банкноттардың жалпы сомасы 43 млн теңгеден асады.

Жалпы, ағымдағы жылы жалған купюраларды жасап, өткізгені үшін 8 адам 5 жылдан 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

⏺Құрметті азаматтар!
Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін жақсы бағам бойынша айырбастауды ұсынса да, бейтаныс адамдарға ақша айырбастамаңыз және валютаны «делдалдардан» сатып алмаңыз.

Егер сіз жалған купюраны тапсаңыз, оны сатуға тырыспаңыз.
Жалған банкноттар табылған жағдайда дереу ҚМА-ның аумақтық департаменттеріне жүгінуге шақырамыз.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

3.4k 1 5 13

АФМ Channel

11 Nov, 09:19

🏦 В рамках поручения Главы Государства по оптимизации бюджетных расходов АФМ работает над минимизацией рисков излишних затрат при реализации инфраструктурных и социальных проектов.

Данная работа ведется совместно с местными исполнительными органами и квазигосударственным сектором.

С января текущего года сокращены расходы по 34 проектам на сумму свыше 79 млрд тенге.

Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта «Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТОО «Қарағанды Су» установлено завышение стоимости 5 видов труб.

По итогам совместной работы заявленная сметная стоимость проекта снижена с 23 млрд до 16,8 млрд тенге, в результате сэкономлено 6,1 млрд тенге.

Аналогично, в ходе анализа национального проекта «Комфортная школа» установлено завышение стоимости интерактивных сенсорных панелей на основании прайс-листов поставщиков, не являвшихся производителями или их дистрибьюторами.

При взаимодействии АФМ с АО «КазНИИСА» цены панелей снижены до уровня рыночных, что позволило предотвратить излишние расходы в размере 14 млрд тенге.

Аналогичная работа проводится АФМ во всех регионах страны.

❗️Отметим, что Агентство по финансовому мониторингу нацелено на защиту интересов государства и добросовестного бизнеса через призму противодействия теневой экономике и предотвращения рисков хищений на ранней стадии, не переходя в уголовно-правовую плоскость.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

3.3k 2 7 22

АФМ Channel

11 Nov, 09:19

🏦 Мемлекет басшысының мемлекеттік бюджетті тиімді пайдалану тапсырамасы аясында, Қаржылық мониторинг агенттігі инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобаларды іске асыру барысында артық шығындар тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі жұмысты жүргізуде.

Аталған жұмыс жергілікті атқарушы органдармен және квазимемлекеттік сектор өкілдерімен бірлесіп жүзеге асырылуда.

Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам сомаға бюджет қаражатының шығындары қысқартылды.

Мәселен, Қарағанды облысында «Қарағанды Су» ЖШС Негізгі су тазарту құрылыстарының блоктарын қайта жаңарту» жобасының ЖСҚ әзірлеу сатысында құбырлардың 5 түрінің құны артық жобаланғаны анықталды.

Бірлескен жұмыс қорытындысы бойынша жобаның мәлімделген сметалық құны 23 млрд теңгеден 16,8 млрд теңгеге дейін төмендетілді, нәтижесінде 6,1 млрд теңге үнемделді.

Сол секілді, «Жайлы мектеп» ұлттық жобасын талдау барысында өндіруші немесе олардың дистрибьюторлары болып табылмайтын жеткізушілердің ұсыныстары негізінде интерактивті сенсорлық панельдің құнын арттыру фактісі анықталды.

Агенттік «ҚазҚСҒЗИ» АҚ-мен өзара іс-қимыл нәтижесінде панельдердің бағасы нарықтық деңгейге дейін төмендетілді, бұл 14 млрд теңге мөлшерінде артық шығынтардың алдын алуға мүмкіндік берді.

ҚМА бұл бағыттағы жұмысты еліміздің барлық өңірлерінде жүргізуде.

❗️Айта кетейік, Қаржылық мониторинг агенттігінің қылмыстық іске жеткізбей, ерте сатыда ұрлық тәуекелдерін болдырмау арқылы көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл призмасы арқылы мемлекет пен адал бизнестің мүдделерін қорғауға бағытталған.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

3k 0 0 14

АФМ Channel

10 Nov, 08:56

00:17

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🔰 ҚМА-ның ОСЫ АПТАДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР ШОЛУЫ:

Ең маңызды оқиғалар мен фактілерді ұсынамыз.

Барлық жаңалықтар ҚМА ресми сайтында жарияланады. Соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін арнамыздан алыстамауыңызды сұраймыз.

Сонымен қатар, сізге ыңғайлы болуы үшін барлық жаңалықтар біздің Instagram аккаунтымыз және TikTok парақшамызда да жарияланады.

Аптаның айшықты оқиғалары:

🔷 Алматыда ақшаны жылыстатуға қарсы жүйе мамандарын дайындау семинары өтті

🔷 "Шаңырақ" ҚБ басшысы 1,2 млрд теңге жымқырды деген күдікпен ұсталды

🔷 Мәжілісмендер ҚМА-да АЖ/ТҚҚ қатысты заңнаманы одан әрі жетілдіру мәселелерін талқылады

🔷 ҚМА қызметкерлері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ студенттерімен кездесу өткізді

Ашықтық пан сенім - табысқа апарар жол!

❗️ Егер сіз қаржылық қылмыстардың куәсі болсаңыз, 📞1458 нөміріне қоңырау шалыңыз.

⚜️⚜️⚜️

🔰 НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ АФМ ЗА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

Представляем самые значимые события и факты.

Все новости публикуются на официальном сайте АФМ.
Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе последних событий.

Кроме того, для вашего удобства все новости дублируются на нашем Instagram - аккаунте @afm_rk и TikTok

Наши актуальные новости:

🔷 Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы прошел в Алматы

🔷 Задержан руководитель ОО «Шанырак» по подозрению в хищении 1,2 млрд тенге

🔷 Вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ обсудили мажилисмены в АФМ

🔷 Сотрудники АФМ провели встречу со студентами
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Прозрачность и доверие - путь к успеху!

❗️ Если вы стали свидетелем финансовых преступлений, звоните в call-центр по номеру 📞1458.

2.9k 0 1 14

АФМ Channel

9 Nov, 08:32

00:34

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 ҚМА қызметкерлері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ студенттерімен кездесті.

Жиында ҚМА Басқарма басшысы Ерден Жұма қаржылық мониторинг органдарының мақсат-міндеті және негізгі қызметі жайлы айтты.

Кездесу барысында Агенттіктің жұмысынан нақты мысалдар келтіріліп, қаржылық құқық бұзушылықтарды тергеуде қолданылған әдіс-тәсілдер талқыланды.

Тәжірибеден алынған нақты кейстер студенттерге Агенттік жұмысын тереңірек түсінуге бірегей мүмкіндік берді.

Жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру, алаяқтықтың алдын алу және заңсыз схемаларға дроп ретінде қатысуға байланысты маңызды мәселелер атап өтілді.

Мұндай іс-шаралар қаржылық қауіпсіздік саласындағы заманауи қатерлерге тиімді қарсы тұра алатын мамандардың жаңа буынын қалыптастыруға бағытталуда.

Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің қаржы жүйесінің алдында тұрған сындарға білікті мамандарды даярлауға үлес қоса отырып, жоғары оқу орындарымен өзара әрекеттесу жұмысын жалғастыруда.

Агенттік Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ өзара ынтымақтастық үшін алғысын білдіреді.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Сотрудники АФМ провели встречу со студентами ЕНУ им. Л.Н. Гумилева .

Руководитель Управления АФМ РК Ерден Жума подробно рассказал о целях, задачах, основной деятельности органов финансового мониторинга.

В ходе беседы приводились примеры из практической работы, успешные кейсы и методы, используемые в расследовании финансовых правонарушений.

Реальные кейсы из практики дали студентам уникальную возможность углубить свое понимание работы Агентства.

Обсуждены важные вопросы, касающиеся повышения финансовой грамотности молодежи, предотвращения мошенничества и участия в противоправных схемах в качестве дропов.

Такого рода мероприятия направлены на формирование нового поколения профессионалов, способных эффективно противостоять современным вызовам в области финансовой грамотности.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по взаимодействию с вузами, способствуя подготовке квалифицированных специалистов в противодействии экономических и финансовых правонарушений.

Агентство выражает ЕНУ им. Л.Н. Гумилева свою признательность за успешное сотрудничество.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

3.2k 0 2 23

АФМ Channel

7 Nov, 06:35

00:47

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ обсудили мажилисмены в АФМ.

Депутаты Мажилиса в рамках визита в АФМ ознакомились с возможностями применения аналитических инструментов в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ.

Представители Агентства и депутаты Мажилиса Парламента отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.

Также парламентариям презентованы текущие проекты и инициативы АФМ, направленные на обеспечение безопасной финансовой среды и снижение рисков нарушений законодательства, что позволяет соответствовать требованиям международных стандартов и рекомендаций.

Представленные инновационные разработки Агентства позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе страны.

По итогам визита депутаты выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Агентством для внедрения эффективных законодательных решений в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

3.4k 1 9 21

АФМ Channel

7 Nov, 06:35

🏦 Мәжілісмендер ҚМА-да АЖ/ТҚҚ қатысты заңнаманы одан әрі жетілдіру мәселелерін талқылады.

Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылда Агенттіктің талдамалық құралдарды қолдану мүмкіндіктерімен танысты.

Парламенттің төменгі палатасының мүшелерімен кездесуде АЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманың ФАТФ стандарттарына сәйкестік мәселелері қозғалды.

Агенттік өкілдері мен Мәжіліс депутаттары елдің ұлттық заңнамасына әзірленген түзетулерді енгізудің маңыздылығын атап өтті.

Депутаттарға халықаралық стандарттар мен ұсынымдардың талаптарына сәйкес келуге мүмкіндік беретін қауіпсіз қаржылық ортаны қамтамасыз етуге және заңнаманы бұзу тәуекелдерін азайтуға бағытталған ҚМА жобалары мен бастамалары таныстырылды.

Агенттік ұсынған инновациялық жобалар елдің кірістерді жылыстатуға қарсы жүйесінде оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Кездесу қорытындысы бойынша депутаттар АЖ/ТҚҚ саласында тиімді заңнамалық шешімдерді енгізу үшін Агенттікпен одан әрі ынтымақтастыққа дайын екендіктерін білдірді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

3k 0 0 14

АФМ Channel

6 Nov, 06:30

⚡️ АФМ продолжается системная работа по пресечению фактов фальсификации данных при получении субсидий, отмеченных в Послании Главы государства.

Так, Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

Основная цель – незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель.

Далее, дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров.

При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома.

Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге.

А. Садырбай задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом.

В соответствии со ст.201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

4.8k 4 21 32

АФМ Channel

6 Nov, 06:30

⚡️ ҚМА Мемлекет басшысының Жолдауында белгіленген субсидияларды алу кезінде деректерді бұрмалау фактілерінің жолын кесу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда.

Мәселен, Агенттіктің Алматы облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурамен бірлесіп, "Шаңырақ" қоғамдық бірлестігінің басшысы А. Садырбай аса ірі мөлшерде алаяқтық әрекетін әшкереледі.

Ол өзі басқаратын адамдар тобы Балқаш, Еңбекшіқазақ, Кеген, Райымбек және Ұйғыр аудандарында жалған ауыл шаруашылығы кооперативтерін құрды деп күдіктелуде.

Негізгі мақсат-ұсақ малдың аналық басын ұрықтандыруға субсидияларды заңсыз алу және жемшөп шығындарын өтеу. Бұл үшін заңнамаға қайшы ауылшаруашылық жерлері жоқ шаруа қожалықтары тартылды.

Бұдан әрі жалған кадастрлық нөмірлерді көрсете отырып, дәйексіз мәліметтерді қамтитын субсидиялар алуға өтінімдер қашықтан берілді.

Бұл ретте ауыл шаруашылығы кооперативтері басшыларын хабардар етпей, олардың ЭЦҚ-сы пайдаланылды.

Осылайша 1,2 млрд теңгеден астам қаражат ұрланған.

А.Садырбай ұсталды. Оның сыбайласы тергеу сотының санкциясымен үй қамауында.

ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

3.4k 1 0 19

Монетизация Telegram сообществ

3 урока по Telegram бесплатно

Система

АФМ Channel

Гео и язык канала

Категория

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

9 136

Популярное в канале

Язык сайта

Монетизация Telegram сообществ

3 урока по Telegram бесплатно

Система

АФМ Channel

Гео и язык канала

Категория

9 136

Популярное в канале