В столице осудили сутенершу-затейницу, которая проявляла богатую фантазию, отмывая свои доходы, сообщает корреспондент HALYQSTAN.
Астанчанка содержала массажный салон, на деле являвшийся притоном для оказания интимных услуг. С 2021 по 2023 год заведение принесло более 2 млрд тенге дохода.
По данным столичного департамента АФМ, на такую же сумму бандерша приобрела имущества. Но перед этим она легализовала свою прибыль самыми различными путями.
Во-первых, мадам зарегистрировала ТОО и совершила эпическую сделку по купле-продаже пищевой чечевицы, при этом еще и наварившись: купила бобов на 88,5 млн тенге, а продала на 95 млн.
Во-вторых, разместила порочные деньги на своих депозитных счетах в банках АО «Kaspi Bank» и АО «Народный Банк Казахстана» и получала вознаграждение в виде процентов.
В-третьих, внесла по предварительным договорам купли-продажи средства за недвижимость в виде 5 квартир в строительную компанию.
Ну и по мелочи: с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц купила за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м в Астане, за 335,4 млн тенге приобрела 2 квартиры общей площадью 292 кв.м и парковочное место в элитных ЖК столицы, обзавелась за 114 млн тенге автомобилем Mercedes Benz G63.
Когда над хозяйкой борделя сгустились тучи, несколько квартир она продала, а несколько – оформила на няню своего ребенка, которая в итоге тоже угодила под следствие.
Сутенершу суд осудил за содержание притона (по статье 309 УК РК) на четыре года, а за легализацию денег, полученных преступным путем (статья 218 УК РК), на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости квартир, которые она за время следствия успела продать.
Итого, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощение менее строгого наказания более строгим – 6 лет.
Астанчанка содержала массажный салон, на деле являвшийся притоном для оказания интимных услуг. С 2021 по 2023 год заведение принесло более 2 млрд тенге дохода.
По данным столичного департамента АФМ, на такую же сумму бандерша приобрела имущества. Но перед этим она легализовала свою прибыль самыми различными путями.
Во-первых, мадам зарегистрировала ТОО и совершила эпическую сделку по купле-продаже пищевой чечевицы, при этом еще и наварившись: купила бобов на 88,5 млн тенге, а продала на 95 млн.
Во-вторых, разместила порочные деньги на своих депозитных счетах в банках АО «Kaspi Bank» и АО «Народный Банк Казахстана» и получала вознаграждение в виде процентов.
В-третьих, внесла по предварительным договорам купли-продажи средства за недвижимость в виде 5 квартир в строительную компанию.
Ну и по мелочи: с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц купила за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м в Астане, за 335,4 млн тенге приобрела 2 квартиры общей площадью 292 кв.м и парковочное место в элитных ЖК столицы, обзавелась за 114 млн тенге автомобилем Mercedes Benz G63.
Когда над хозяйкой борделя сгустились тучи, несколько квартир она продала, а несколько – оформила на няню своего ребенка, которая в итоге тоже угодила под следствие.
Сутенершу суд осудил за содержание притона (по статье 309 УК РК) на четыре года, а за легализацию денег, полученных преступным путем (статья 218 УК РК), на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости квартир, которые она за время следствия успела продать.
Итого, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощение менее строгого наказания более строгим – 6 лет.