Репост из: DALA INSIDE
⚡️ Кипр 77 адамды "алтын төлқұжаттан" айырды: арасында қазақ жүр...
Кипр билігі "алтын төлқұжаттан" айырған 77 адамның тізімін жария етті деп жазады DALA INSIDE.
Politis басылымы жариялаған тізімде Maksat ARIP деген есім 50-ші орында тұр. Бұл Қазақстанның бұрынғы бизнес магнаты, Kazakhstan Kagazy компаниясының экс-басшысы Мақсат Әріп болуы ықтимал.
Кипр билігі азаматтықтан айыру бойынша шешімді елге инвестиция әкелген миллионерлердің қылмыстық және экономикалық әрекеттеріне байланысты қабылдаған. Тізімдегі қауымның жиырмадан астамы туған елінде осындай айыптаулармен тергеліп жатыр.
Мақсат Әріптің тұсында (2003-2008) компания Лондон қор биржасында листингке шығып, халықаралық инвесторлардан қаржы тартқан. Компанияның қарызға батып, банкротқа ұшырауы кезінде бұл қаражаттың белгілі бір бөлігі заңсыз немесе тиімсіз мақсаттарға жұмсалды деген күдік туды.
Қазақстанда Әріпке "аса ірі көлемде алаяқтық жасады" деген айып тағылып, ол 2024 жылы наурызда Біріккен Араб Әмірліктерінде ұсталды.
"Қазақстан Қағазы" компаниялар тобы 2001 жылы құрылған. Заманында қағаз және гофрленген қаптаманың Орта Азиядағы ең ірі өндірушісі болды. Холдинг құрамына "Kagazy Recycling" компаниясы мен макулатура сұрыптайтын "Kazakhstan Waste Recycling" ЖШС-ы кірді.
Қазақстанның "ескі гвардиясы" деп аталатын бай элита өкілдерінің түрлі оффшорлық жүйелер мен алтын төлқұжат бағдарламасына арқа сүйеуі бекер емес. 🇪🇺 Құны 2 млн еуродан басталатын "Алтын құжат" оларға халықаралық қаржылық жүйеде еркін қозғалу мүмкіндігін береді.
"Алтын құжаттан" қадір кетсе, "ескі Қазақстан" деп аталатын элитадан маза қашады. Кипрдің әрекеті дәл осындай системасы бар басқа елдердің бағдарламасына әсер ете ме?
Бұл туралы алдағы уақытта айтамыз. Бізге тіркеле кетіңіз👇
https://t.me/dalainside
Кипр билігі "алтын төлқұжаттан" айырған 77 адамның тізімін жария етті деп жазады DALA INSIDE.
Politis басылымы жариялаған тізімде Maksat ARIP деген есім 50-ші орында тұр. Бұл Қазақстанның бұрынғы бизнес магнаты, Kazakhstan Kagazy компаниясының экс-басшысы Мақсат Әріп болуы ықтимал.
Кипр билігі азаматтықтан айыру бойынша шешімді елге инвестиция әкелген миллионерлердің қылмыстық және экономикалық әрекеттеріне байланысты қабылдаған. Тізімдегі қауымның жиырмадан астамы туған елінде осындай айыптаулармен тергеліп жатыр.
Мақсат Әріптің есімі Қазақстан мен халықаралық соттарда талай мәрте талқыланған. 2017 жылы Лондон соты одан және компанияның қаржы директоры Шынар Диханбаевадан $260 миллион өтемақы талап етті.
Мақсат Әріптің тұсында (2003-2008) компания Лондон қор биржасында листингке шығып, халықаралық инвесторлардан қаржы тартқан. Компанияның қарызға батып, банкротқа ұшырауы кезінде бұл қаражаттың белгілі бір бөлігі заңсыз немесе тиімсіз мақсаттарға жұмсалды деген күдік туды.
Қазақстанда Әріпке "аса ірі көлемде алаяқтық жасады" деген айып тағылып, ол 2024 жылы наурызда Біріккен Араб Әмірліктерінде ұсталды.
"Қазақстан Қағазы" компаниялар тобы 2001 жылы құрылған. Заманында қағаз және гофрленген қаптаманың Орта Азиядағы ең ірі өндірушісі болды. Холдинг құрамына "Kagazy Recycling" компаниясы мен макулатура сұрыптайтын "Kazakhstan Waste Recycling" ЖШС-ы кірді.
Қазақстанның "ескі гвардиясы" деп аталатын бай элита өкілдерінің түрлі оффшорлық жүйелер мен алтын төлқұжат бағдарламасына арқа сүйеуі бекер емес. 🇪🇺 Құны 2 млн еуродан басталатын "Алтын құжат" оларға халықаралық қаржылық жүйеде еркін қозғалу мүмкіндігін береді.
Капиталды сақтау, салық жеңілдіктері мен құқықтық баспана алу, "ыңғайсыз сұрақтардан" жалтаруға жәрдемдесу осы төлқұжаттың басты плүсі.
"Алтын құжаттан" қадір кетсе, "ескі Қазақстан" деп аталатын элитадан маза қашады. Кипрдің әрекеті дәл осындай системасы бар басқа елдердің бағдарламасына әсер ете ме?
Бұл туралы алдағы уақытта айтамыз. Бізге тіркеле кетіңіз👇
https://t.me/dalainside