🇰🇿 Казахстанские банки будут обязаны тщательней проверять своих бенефициаров

Новшество вводится для предотвращения финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка требует от банков проверять сведения о своем клиенте и бенефициарном собственнике компаний с помощью официальных документов, открытых источников и любыми другими способами, позволяющими определить конечного клиента.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА». Публичные обсуждения продлятся до 7 ноября.

Наш 📱 канал: @kzbuh
Наш 📱 чат: @kzbuh_chat