Выход к морю

​​Как банальная история об обходе санкций превратилась в медиавойну, в которую оказались втянуты казахстанский мультимиллионер и российский оборонный гигант

В Казахстане продолжается скандал, разгоревшийся между бывшими родственниками: владелицей сети клиник Alfa Stom Лилией Аношиной и россиянином Владиславом Лихачевым. Последний обвинил свою бывшую тещу в хищении у него автомобилей на $1,5 млн. По заявлению Лихачева в Казахстане против Аношиной возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск. Рассказываем, почему в этой истории нет ни одного положительного героя.

Первые публикации об этом конфликте появились в казахстанских медиа в начале июня этого года. Самый яркий на наш взгляд текст вышел в Орде Гульнары Башкеновой. Там Лихачев представлен как антивоенный айтишник, который перебрался в Казахстан после российского вторжения в Украину, но, столкнувшись с местным беззаконием, был вынужден уехать. В статье утверждается, что россиянин обратился к своей теще Лилии Аношиной для помощи в покупке люксовых автомобилей в США из-за отключения в России SWIFT. А та со своей помощницей присвоила часть денег. В публикации намеренно не называется настоящая причина, почему Лихачев воспользовался услугами казахстанцев — запрет на ввоз россиянами в РФ люксовых автомобилей и других предметов роскоши. То есть они просто придумали схему по обходу санкций через Казахстан, но что-то пошло не так, партнеры поссорились и запустили в СМИ войну компроматов.

Родственники и адвокаты Аношиной, собравшие на днях пресс-конференцию, заявляют, что Лихачев был безработным и жил за счет своей жены. Это тоже не так. Лихачев — генеральный директор «внучки» российской госкорпорации Ростех, ключевого поставщиков вооружения для Кремля. Возглавляемая им компания «РТ — Социальная сфера» за несколько лет по госконтрактам поставила медоборудования почти на 10 млрд рублей. Ее «материнская» структура «РТ — Проектные Технологии» — разработчик той самой системы Leonardo, через которую в открытый доступ утекли личные данные казахстанских чиновников и депутатов. Кроме того, Лихачев по-прежнему возглавляет и остается учредителем еще нескольких компаний в России, созданных после вторжения РФ в Украину. Его деловые партнёры: дочь бывшего президента Калмыкии и друга ливийского диктатора Муаммара Каддафи Кирсана Илюмжинова Алина, и Артем Говядин, сын бизнесмена Сергея Говядина, связанного с осужденными в России к 20 годам братьями Магомедовыми. Еще один партнер Лихачева — Юрий Киселев, сын российского пропагандиста Владимира Киселева. Киселев-старший прославился не только активной поддержкой Кремля в войне, но и тем, что отказался платить ранее обещанный им «гонорар» за подбитый американский танк «Абрамс».

В Казахстане Лихачев вместе с Говядиным владеют ТОО «АВ-Консалт». Учитывая, что в РФ партнеры специализируются на поставках электроники, можно предположить, что в обход санкций через Казахстан Лихачев ввозит в РФ не только люксовые автомобили. Еще одно место работы Лихачева в Казахстане — ТОО «Move in Corporation», входящая в группу компаний «Базис» мультимиллионера Александра Беловича. Белович уже несколько лет судится со своей бывшей гражданской женой Лилией Аношиной из-за виллы во Франции и, судя по словам защиты Аношиной, помогает Лихачеву в войне с ней. Несмотря на то, что у Аношиной есть бизнес в Монако и Франции, она не только участвует в незаконных схемах с люксовыми автомобилями, но и не стесняется использовать кремлёвские нарративы в своем споре с Лихачевым, и поддерживает т.н. СВО.

На этом фоне публикации казахстанских журналистов, многие из которых включились в эту войну бывших родственников, выглядят предельно странными. А их публично декларируемые антивоенные заявления теряют всякую ценность, когда они называют «антивоенными айтишниками» людей, работающих на корпорацию, чья продукция ежедневно убивает украинцев, или человека, угрожающего отправить на войну с Украиной своего оппонента. @off_shores

​​Персональные данные казахстанцев утекли в сеть после взлома российской системы бронирования авиабилетов. Сред них много известных лиц‍
‍
В открытом доступе оказались данные о внутренних перелетах казахстанцев в период с 2007 по 2023 год. Массив опубликованных данных содержит сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями. Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.‍
‍
В сливе оказались персональные данные многих известных политиков, бизнесменов и звезд шоубизнеса. Например, мы видим, что одним бронированием 16 июня прошлого года авиакомпанией Qazaq Air по маршруту Астана — Туркестан летели несколько депутатов Мажилиса. Среди них Альберт Рау, Айдос Сарым, Мурат Абенов, Жигули Дайрабаев. Тем же рейсом летели предправления государственной телекомпании «Казахстан» Ляззат Танысбай, казахоязычный блогер Алексей Лодочников, сенатор Бибигуль Жексенбай и еще около двух десятков человек. Как раз в этот день в Туркестане открывался Национальный курултай. ‍
‍
Эти сведения, появившиеся на ряде специализированных ресурсов — часть прошлогодней масштабной утечки из российских систем Leonardo и «Сирена-Трэвел». Взломавшие их хакеры из украинской группировки KibOrg получили доступ к информации о 664 миллионах перелетов. Почти сразу они заявили, что не будут выкладывать всю базу в сеть. Судя по количеству доступных строк, сейчас открыто менее 10% от всего слитого объема. До недавнего времени считалось, что база содержит информацию только о россиянах, но, как нам удалось выяснить, это не так. Помимо данных о казахстанцах там можно найти сведения о гражданах Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и других постсоветских стран.‍
‍
«Сирена» — советская разработка для передачи и обработки данных резервирования авиабилетов. В России ее правопреемником стала система «Сирена-Трэвел», которая входит в госкорпорацию Ростех — ключевого игрока на российском рынке вооружений. Эта же система, как подтверждают данные утечки, использовалась и в Казахстане как минимум до 2023 года (вероятнее всего, используется и сейчас), а сведения о казахстанских пассажирах передавались в единый центр обработки данных в РФ. До аннексии Крыма и вторжения в Украину россияне пользовались в том числе и зарубежными аналогами «Сирены», но после введенных санкций решили перейти полностью на свои разработки. В 2022 году «Сирена-Трэвел» запустила еще одну систему обработки данных авиабилетов Leonardо. Через год она тоже была взломана. ‍
‍
В настоящее время в России расследуется уголовное дело в отношении заместителей генерального директора «Сирены-Трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. Оба обвиняются в «нарушении правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации». Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Дело связано с тем самым взломом систем «Сирена-Трэвел» и Leonardо.‍
‍
Это не первая утечка, в результате которой в относительно широком доступе оказались персональные данные казахстанцев. В сеть утекали сведения казахстанских избирателей, клиентов российских «Спортмастера» и СДЕКа, опять же российской системы денежных переводов «Юнистрим», местных медицинских учреждений и множества других сервисов. @off_shores

​​Россия объявила в розыск брата зятя Карима Масимова

В базе розыска МВД РФ появилась карточка на Медера Капенова, младшего брата зятя экс-главы КНБ Карима Масимова Азамата Капенова. Российское ведомство не сообщает, в рамках какого уголовного дела и по какой статье разыскивается Медер. В начале года россияне объявили в розыск самого Азамата Капенова, а в августе его объявил в международный розыск казахстанский Антикор.

Про Медера Капенова известно немного. Родился в 1993 году в Кыргызстане. С конца нулевых жил и учился в Москве. В Казахстане он числится руководителем и учредителем нескольких компаний ТОО «Трансконтейнер Евразия» и ТОО «Евротранс Актив». Обе компании работают в сфере логистики. В России Медер владеет компанией «Рубиус», специализирующейся на управлении недвижимым имуществом. А еще, как мы выяснили, в мае 2022 года Медер Капенов получил в дополнение к своему казахстанскому паспорту гражданство Кыргызстана.

В Москве Медер и Азамат Капеновы скупали элитную недвижимость и дорогие автомобили. При этом под сделки с недвижимостью братья кредитовали друг друга. Азамат Капенов с супругой Тамилой Масимовой, дочерью осужденного на 18 лет лишения свободы за попытку госпереворота и госизмену Карима Масимова, владел на Рублевке и в Серебряном Бору особняками стоимостью более 6 млрд тенге. Сейчас Азамату принадлежат еще несколько объектов в Москве и Подмосковье. Медер Капенов владеет квартирой в самом центре Москвы в доме №4 в Варсонофьевском переулке площадью 234 м². До штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади всего 400 метров. Это еще почти 2 млрд тенге.

Вероятнее всего, российские силовики разыскивают Медера в рамках уголовного дела его брата. Азамат Капенов покинул пределы России летом 2023 года и предположительно может скрываться в Объединённых Арабских Эмиратах. Детали дела Азамата до сих пор не известны. В России и Казахстане он обвиняется по статье «Мошенничество». Скорее всего это дело связано с заявлениями бывшего владельца завода «Азия-Авто», крупного партнера российского «АвтоВАЗа» в Казахстане, Анатолия Балушкина, который обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. В пользу этой версии говорит и тот факт, что расследованием дела в Казахстане занимается Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области, где и располагался главный актив Балушкина.

Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капеновых в России могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере. @off_shores

​​Еще одна зарубежная недвижимость семьи Клебановых. На этот раз в Дубае

Яков Клебанов, сын и одновременно деловой партнёр близкого к семье Нурсултана Назарбаева бизнесмена Александра Клебанова, владеет роскошным пентхаусом в Дубае. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в $4 млн или 2 млрд тенге. Свой адрес в Арабских Эмиратах Клебанов-младший указал при регистрации компании во Франции, через которую он вместе с отцом купил еще одну виллу на Лазурном берегу.

Пентхаус Якова Клебанова расположен в первой башне жилого комплекса Sky View Towers, совсем рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа. На последних этажах комплекса, там, где расположен связывающий обе башни «Небесный мост» с огромным бассейном, спа и барами, размещены всего восемь двухуровневых пентхауса. Одним из них и владеет Яков. В апартаментах есть пять спален и еще одна специальная жилая комната для прислуги, несколько ванных комнат, огромная гостиная и балконы с панорамным видом на Персидский залив и тот самый Бурдж-Халифа. Кстати, всего за $30 любой желающий может оценить примерный вид из апартаментов Клебанова — в жилом комплексе работает круглосуточная смотровая площадка.

В Дубае Якову Клебанову точно не будет одиноко. В мае этого года OCCRP опубликовало отчет Dubai Unlocked о дубайской недвижимости представителей мировой элиты, клептократов и международных преступников. Казахстанскую часть документов исследовали журналисты издания «Власть». В начале осени расширенное исследование с комментариями некоторых его фигурантов выпустила казахстанская редакция «Радио Свобода».

Выяснилось, что недвижимость в Дубае в течение многих лет скупали высокопоставленные казахстанские чиновники, силовики, топ-менеджеры государственных компаний и члены их семей. На жилье и коммерческие помещения они потратили сотни миллионов долларов, происхождение которых вызывает вопросы. В их числе оказались члены семьи Нурсултана Назарбаева — две его неофициальные жены, племенник Кайрат Сатыбалды и его жёны, семья средней и старшей дочерей Динары и Дариги и другие их родственники.

Успех бизнеса семьи Клебановых так же принято связывать с близостью к семье экс-президента Казахстана. Первоначальный капитал Александр Клебанов заработал на управлении государственной авиакомпанией «Беркут», обслуживавшей борты Назарбаева и других первых лиц государства. Он же выполнял роль номинального владельца в интересах «клана Назарбаева» во многих крупных сделках, например, с долями «Казахтелекома». Его сын Яков тоже начинал бизнес в авиационной отрасли — владел сервисной компанией, связанной с Bek Air. После авиакатастрофы одного из ее самолетов в 2020 году компания прекратила свое существование. Во время расследования происшествия выяснилось, что в авиакомпании применялась практика использования поддельных документов и сертификатов обслуживания самолетов.

Вопросы о происхождении средств на покупку недвижимости в Дубае возникают не только у казахстанцев к своим состоятельным и высокопоставленным соотечественникам. После выхода расследования OCCRP свою проверку начала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая ранее исключала ОАЭ из списка стран, не принявших адекватных мер по борьбе с «грязными деньгами». При этом стоить отметить, что Яков Клебанов не работал на государственной службе и все деньги заработал, помогая бизнесу семьи Клебановых. С учетом дубайского пентхауса их портфель зарубежной недвижимости потяжелел еще на 2 млрд тенге и достиг 17 млрд тенге. @off_shores

​​Александр Клебанов купил еще одну виллу на Лазурном берегу Франции. Она стоит в два раза больше, чем его энергокорпорация заработала в прошлом году

Пока казахстанцы с тревогой ждут наступления настоящих холодов на севере страны, Александр Клебанов обустраивает свою новую виллу на берегу Средиземного моря. Совладелец павлодарских тепловых сетей, износ которых оценивается выше 80% (у принадлежавших ему теплосетей в Экибастузе этот показатель превышает 90%), выкупил недвижимость у известного в Монако инвестора и ресторатора, гражданина Израиля Филиппа Шрики. В Монако живет и сам Александр Клебанов, потому и следующую виллу он приобрел неподалеку.

Расположено новое имение на полуострове Кап-д'Ай. До центра Монако всего каких-то 10 минут на автомобиле. На рубеже XIX и ХХ веков в этом районе Лазурного берега стали скупать недвижимость многие знаменитости того времени — члены британской и русской монарших семей, актеры, художники, влиятельные политики и другие состоятельные люди. Многие из ранее принадлежавших им вилл сейчас охраняется государством как «особые исторические ценности». Одна из них на Авеню де ла Гар досталась Александру Клебанову и его сыну Якову. В мае этого года они учредили компанию по управлению недвижимостью Elgia Riviera, которой и перешел актив, ранее принадлежавший Шрики. Это, собственно, сама вилла 1925 года постройки и площадью почти 905 м², а также земельный участок 25 соток с бассейном и видом на залив.

В документах Elgia Riviera не указывается, какую сумму Клебановы заплатили за эту недвижимость. Поскольку фирма относительно новая, сведения об этом могут появиться в местном коммерческом реестре не ранее следующего года. Но оценить сделку все равно можно. Из данных земельного кадастра мы знаем, что прежний владелец заплатил за виллу в 2022 году €16 млн. Учитывая, что за два года стоимость недвижимости на Кап-д'Ай выросла чуть более, чем на 7%, то можем смело предположить, что Клебановым новая средиземноморская дача обошлась примерно €17 млн, или 9 млрд тенге. Для сравнения: в 2023 году Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация, которой Клебанов владеет вместе со своим деловым партнером Сергеем Каном, заработала всего 4,7 млрд тенге — в два раза меньше, чем стоит одна его французская вилла. Это при том, что ЦАЭК контролирует, по сути, всю теплоэнергетическую инфраструктуру в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

Вилла Клебанова на Кап-д'Ай стоит в 2,5 раза больше и чем самая известная в стране Экибастузская ТЭЦ и принадлежащие ей городские тепловые сети, которую они с Каном передали государству. В ноябре 2022 года из-за аварии на этой ТЭЦ тысячи людей остались без тепла и горячей воды в 30-градусный мороз. Восстановить нормальную работу сетей, износ которых составлял на тот момент более 90%, тогда не удалось до конца зимы.

Регулярные аварии на объектах ЦАЭК и их износ, вероятно, связаны с тем, что владельцы корпорации предпочитают больше тратить на развитие своего портфеля зарубежной недвижимости, чем на модернизацию инфраструктуры в стране, в которой они зарабатывают деньги. В Бельгии гражданину Израиля и Казахстана (напоминаем, что двойное гражданство запрещено законом) Александру Клебанову принадлежит поместье стоимостью 3,5 млрд тенге. Еще одна французская дача Клебановых расположена недалеко от Канн. За нее семья заплатила в 2007 году €3,1млн. Сейчас недвижимость оценивается примерно 2,5 млрд тенге. Это, конечно, не вся недвижимость за рубежом, которой владеют Клебановы. Но даже та, о которой мы знаем, стоит как четыре ТЭЦ в Экибастузе со всеми зданиями, городскими коммуникация и электросетями. @off_shores

​​У личного казначея Карима Масимова нашлась еще одна вилла во Франции на миллиарды тенге

Айгуль Нуриева, которая считается личным финансистом бывшего главы КНБ Карима Масимова и внесена британскими парламентариями в «список казахстанских клептократов», владеет под Каннами виллой и земельным участком площадью 1,4 гектара. В 2014 году она заплатила за них €26,4 млн. Сейчас этот актив на Лазурном побережье Франции оценивается почти в €33 млн или 17,6 млрд тенге.

Особняк и участок расположены по соседству с другим французским активом Нуриевой — виллой «Посейдон» стоимостью €5 млн (на картинке ниже выделена желтым маркером). Подробно о ней «Выход к морю» рассказывал в лонгриде о зарубежной недвижимости Айгуль. У нас были зацепки, что соседний с «Посейдоном» участок также принадлежит Нуриевой, но доказать это мы тогда не смогли. Это удалось сделать только после обновлений данных французского государственного земельного кадастра.

Вилла и земля под ней с теннисным кортом, открытыми бассейнами и целым полуостровом принадлежат компании Cap Notre Dame. Той самой компании из нашего предыдущего текста, которой и сейчас владеют Айгуль Нуриева и две ее дочери Айман и Айла Абуовы. Их имена и даты рождения полностью совпадают с данными дочерей Мирбулата Абуова, президента Национальной федерации фехтования.

В новых выписках из французского коммерческого реестра Айгуль Нуриева сменила паспорт — с казахстанского на кипрский — и теперь использует фамилию бывшего мужа Гафура Ихсана. Таким же образом она поступила в Великобритании, где год назад зарегистрировала новую компанию.

Айгуль Нуриева в прошлом — одна из самых влиятельных и богатых женщин в Казахстане. К моменту покупки недвижимости во Франции ее состояние оценивалось почти в $1 млрд. Она владела крупными долями в «Казахтелекоме», «Казкоммерцбанке» и «Tele 2». При этом Нуриева продолжала выполнять личные поручения Карима Масимова, например, закупала для него спортивные тренажеры. Довольно странное увлечение для долларовой мультимиллионерши. Связь Нуриевой и Масимова подтверждается и отчетом «Tele 2» для американской комиссии по ценным бумагам: компания была вынуждена предоставить его в ответ на обвинения в коррупции при сделках в Казахстане. После продажи долей в казахстанских компаниях людям, связанным с семьей Нурсултана Назарбаева (тому же Александру Клебанову), Айгуль Нуриева окончательно перебралась за границу.

На деньги, которые ей удалось вывести из Казахстана, Нуриева купила не только недвижимость на берегу Средиземного моря, но и две квартиры в Лондоне общей стоимостью £25 млн. По соседству с Нуриевой апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю. Они также владеют недвижимостью и на Лазурном берегу, неподалеку от вилл Айгуль.

В Гонконге Нуриевой принадлежит особняк под номером 37 по Mount Kellett Road, в одном из самых роскошных жилых районов города-острова. Этот актив оценивается примерно в $17,7 млн, а с учетом двух лондонских квартир и двух вилл во Франции общая стоимость обнаруженных нами зарубежных активов финансистки Масимова оценивается в $90 млн или 44 млрд тенге. Впрочем, на фоне 650 млрд тенге, которые Кайрат Сатыбалды вернул государству эта сумма не выглядит столь впечатляющей. @off_shores

​​В центре Астаны сносят одну из резиденций Дариги Назарбаевой

В столице на берегу реки Ишим сносят бывшую резиденцию старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги. Работы ведутся не только на территории самой резиденции, но также и на прилегающих участках, которыми владела Дарига Назарбаева. Общая площадь работ составляет 30 тыс м². Место, вероятно, расчищают для строительства элитного жилого комплекса.

Речь идет о территории на правом берегу Ишима, между парком Ататюрка и рекой Ак Булак. Непосредственно сама резиденция Дариги Назарбаевой, площадь которой составляет 15 тыс м², находится на слиянии двух рек (на картинке выделена красной линией). Площадь всего комплекса, вместе с двумя соседними участками, один из которых когда-то принадлежал санаторию МВД, составляет 300 соток. И до лета этого года всей этой территорией владела Дарига Назарбаева.

Записана эта недвижимость на основанное в декабре 2000 года ТОО «Трансакция». Напрямую этой компанией старшая дочь Назарбаева владела совсем недолго — с ноября 2020 года до сентября 2021 года, после чего данные о владельцах были скрыты. Еще раньше фирма была записана на аффилированных с Назабаевой людей, например, медиа-менеджера Валерия Сафонова, который работал в ее медийных структурах, и брата бывшего министра индустрии Каирбека Ускенбаева Талгата. Несмотря на формальную смену собственников, последние 10 лет компанией бессменно руководил Арман Наурызбаев, что подсказывает нам, что настоящий собственник по крайней мере в эти годы не менялся.

Но этим летом на место Наурызбаева пришла Жаныл Саякова, раньше работавшая на руководящих должностях в квазигосударственной «Казахстанской жилищной компании». Кроме руководства «Трансакцией», она управляет Qazaq Kalium Нурлана Артыкбаева. Артыкбаев так же владеет строительной компанией Qazaq Stroy, в прошлом году объединившейся со строительной группой Exclusive, связанной с турецкими бизнесменами. Структуры последней и стали в начале октября этого года конечными владельцами ТОО «Трансакция», ранее принадлежавшего Дариге Назарбаевой.

Судя по свежим спутниковым снимкам, сейчас на территории бывшей резиденции дочери Нурсултана Назарбаева ведутся интенсивные строительные работы — снесены почти все здания (в том числе и бывший санаторий), зелени не осталось. Уцелел пока сам особняк Назарбаевой и несколько дворовых построек, но очевидно, что и их в скором времени снесут.

Оценить стоимость этого актива можно лишь приблизительно. Похожих участков на продажу прямо на берегу реки поблизости нет. Участки в три раза меньше продаются неподалеку за 2 млрд тенге. То есть с учетом построек, этот актив Дариги можно оценивать по нижней границе в 7-8 млрд тенге. Впрочем, не исключено, что новым собственникам он обошелся гораздо дешевле.

Компания по управлению возвращенными активами, созданная, как следует из названия, для операций с изъятыми у представителей «старого Казахстана» ценностями, этим летом выставила на продажу гостиничный комплекс «Думан» в Астане. Ранее он тоже принадлежал Дариге Назарбаевой и ее супругу Кайрату Шарипбаеву. Государство намерено выручить за гостиницу 14 млрд тенге. Не исключено, что и с участками вдоль Ишима произошла та же история, или же дочь Нурсултана Назарбаева решила не дожидаться конфискации, и сама продала этот актив. А для быстрой продажи нужен хороший дисконт. С учетом того, что новые владельцы земли специализируются на жилищном строительстве, нетрудно догадаться, что на этом месте вероятнее всего появится элитный жилой комплекс. Другое жилье в этом районе просто не строится. @off_shores

​​Советское наследие. Сколько стоит бывшая служебная квартира Назарбаева в Москве

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева владеет внушительным портфелем зарубежной недвижимости. Пока ее отец был у власти, она потратила на скупку особняков и квартир в разных странах мира сотни миллионов долларов. Какую-то часть она уже продала, чем-то владеет до сих пор. Еще одну квартиру Дариги мы нашли в Москве, и она заметно выделяется на фоне других ее объектов за границей. Во-первых, потому что это самый дешевый ее актив, во-вторых, потому что он достался ей бесплатно.

Жилой массив «Царское село» в московском районе Черемушки на Профсоюзной улице начали строить в 1983 году как элитное жилье для советских функционеров. Да, это не центр советской столицы, но зато все под рукой — школы, магазины, детские сады, подземный паркинг. Даже сейчас, через 30 лет после распада Союза, местные называют эти дома «совминовскими», а детский сад, расположенный внутри партийного квартала, по-прежнему находится на балансе управления делами президента РФ.

В конце 80-х в «трешку» на пятом этаже в корпусе №2 (его сдали в 87 году) въехал один из членов Совета министров СССР, возглавлявший сначала правительство, а затем ЦК компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев. Квартиру ему дали небольшую, всего 66 м². Бывал он там наездами, в основном же там жила его дочь Дарига, аспирантка исторического факультета МГУ.

В 1992 году Назарбаевы смогли приватизировать бывшую служебную квартиру в Черемушках, разделив недвижимость между Даригой и ее сыновьями Нурали и Айсултаном (скончался в 2020 году). Приватизация, судя по всему, прошла в обход закона, который не распространялся на служебное жилье и касался только граждан РФ. Как бы то ни было, эта недвижимость стала их первым заграничным приобретением.

На фоне остальной недвижимости Назарбаевых квартира в Черемушках выглядит откровенно бледно. Прямо сейчас в этом же доме и даже корпусе, но на два этаже выше, продается аналогичная квартира стоимостью всего 28 млн рублей (чуть меньше $300 тыс). Когда мы говорим, что $300 тыс. — это дешево, мы просто сравниваем эту квартиру с другими покупками Дариги, которая, к слову, официально никогда не занималась бизнесом. В той же Москве она владеет квартирой стоимостью 230 млн рублей ($2,3 млн). Тут и локация уже другая — самый центр города на Поварской улице, и площадь — 305 м².

На покупку недвижимости только в Великобритании Дарига потратила в десятки раз больше. На знаменитый квартал на Бейкер-Стрит у старшей дочери Нурсултана Назарбаева и ее сына Нурали ушло $180 млн. Два года назад они продали этот актив американским пенсионерам за $140 млн. В прошлом году Дарига продавала за £8 млн виллу в одном из самых роскошных районов британской столицы Хайгейте. Еще один особняк в Лондоне, на «улице миллиардеров» Бишоп-авеню обошелся Дариге в £39 млн. Кроме того, Дарига Назарбаева владеет гигантской квартирой в доме 21 на Манреса Роуд в лондонском районе Челси стоимостью £31 млн.

Учитывая, что квартира в Черемушках не меняла собственников с момента приватизации, вероятно, Дариге Назарбаевой эта «трешка» просто дорога как память или как талисман: первая зарубежная недвижимость, пусть и в Москве, но зато своя, первая незаконная сделка. Советское качество, больше такого не делают! Наверное, это стоит $300 тыс. @off_shores

​​Семья Назарбаева манипулирует законами, чтобы отмывать свою репутацию в интернете

Члены семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева используют лазейки в американском законе об авторском праве (DMCA), чтобы удалить из поиска Google «негативные» материалы о себе. При этом компании, которые они нанимают для этих целей, применяют откровенно мошеннические схемы и пытаются скомпрометировать не только публикации в зарубежной прессе о Назарбаеве и членах его семьи, но даже сайты государственных органов США — например, сайт министерства юстиции.

По данным архива Lumen, который собирает и хранит информацию о запросах пользователи Google о соблюдении авторских и других прав, в адрес поискового сервиса поступило несколько сотен требований удалить из поиска ссылки на публикации, связанные с Назарбаевыми. Технология, которую используют авторы запросов, довольно примитивна, но при этом достаточно эффективно работает. Мошенники создают сайты-однодневки, где задним числом публикуют вышедшие в других СМИ материалы с упоминанием кого-то из семьи бывшего президента Казахстана. На основании того, что материал, который готовили настоящие журналисты в настоящих медиа, якобы появился на их подставном сайте «раньше» оригинальной публикации, они требуют убрать оригинальный текст из поиска Google. Во многих случаях такая тактика работает – оригинал статьи пессимизируется поисковиком. А через какое-то время статью-дубль просто удаляют.

Под такими атаками оказались публикации в The Telegraph, The Diplomat и многих других СМИ. «Выход к морю» также нашел несколько жалоб о нарушении авторских прав на сайт министерства юстиции США, где размещались перепечатки из Reuters и Bloomberg, касающиеся семьи Назарбаева и связанных с ним лиц. Например, более 3 тысяч запросов об удалении из гугла были связаны с деятельностью близкого к бывшему президенту Казахстана американо-турецкого бизнесмена (родился в КазССР) Тофика Арифа.

Более полусотни запросов связаны лично с Нурсултаном Назарбаевым. Ключевой «кейс» — расследование OCCRP о его многомиллиардной империи, спрятанной за вывеской благотворительных фондов и компаний в зарубежных юрисдикциях. Только одна из этих компаний, Jusan Technologies, по подсчетам Бюро расследовательской журналистики, потратила на суды и на различные PR-мероприятия по «восстановлению репутации» сотни тысяч долларов. Больше всего (£720 тыс.) заработала на этом консалтинговая копания RJI Capital, владельцем которой являлся один из директоров Jusan Technologies Рон Вахид. Он так же занимался зарубежным PR-сопровождением фондов Нурсултана Назарбаева, а также, вероятно, получал подряды на работу по улучшению имиджа первого президента за рубежом.

Почти сотня жалоб о «нарушении авторских прав» поступила в Google от подрядчиков младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии. Они пытаются зачистить в англоязычном сегменте сети запросы, связанные с покупкой Алией недвижимости и самолета в Великобритании на $320 млн. При этом дочь Назарбаева в этих сделках умудрилась нарваться на мошенников и потерять часть денег. Интересно, что запросов, связанных с Даригой Назарбаевой, Нурали Алиевым, Динарой и Тимуром Кулибаевыми, в базе Lumen нет. Наверное, они просто довольны своим имиджем в зарубежной прессе.

Оценить, сколько Назарбаевы тратят на зачистку Google, сложно. Российское издание «Проект» пишет, что чиновникам в РФ такие кампании обходятся от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей, то есть это десятки, а то и сотни миллионов тенге. А если добавить сюда судебные разбирательства с крупными издательствами, то стоимость очистки репутации Назарбаевых вырастает кратно. Хотя для такого состоятельного человека, как Нурсултан Назарбаев, это все равно копейки. @off_shores

«Орда» постеснялась указать «Выход к морю»

В Алматы завершился судебный процесс между журналистом Дмитрием Шишкиным и основательницей медиа-проекта «Орда» Гульнарой Бажкеновой. Разбирательство длилось с начала этого года. Подробности спора можно почитать в телеграм-канале Shishkin like.

Суть конфликта между известными казахстанскими журналистами заключалась в том, что «Орда» использовала материалы Shishkin like без ссылки на него. Дмитрий обратился суд по фактам плагиата, Гульнара подала встречный иск о защите чести и достоинства. Оба судебных процесса она проиграла. С аналогичным иском против «Орды» выступил сайт «Ратель» и тоже выиграл. В ходе судов выяснилось, что «Орда» выдавала за свои эксклюзивы материалы проектов Pro Tenge Джамили Маричевой и Фонда-бюро расследования коррупции Кирилла Павлова.

Гульнар Бажкенова отрицает, что использовала чужие тексты без ссылок. По ее мнению, статья «Токаев возвел нейтралитет в искусство» в издании Foreign Policy, на которую первый обратил внимание Shishkin like и опубликовал перевод, была общедоступной, в том числе и ее перевод на русский язык. В целом же Бажкенова связывает судебные процессы против нее то с некими недоброжелателями из власти, то с заказом некой «влиятельной женщины», с которой она оказалась в одном списке казахстанского Forbes. С учетом того, что имен и фактов, подтверждающих эту версию она не приводит, остается только верить ей на слово.

Мы не особо верим. Хотя допускаем такую возможность, примерно представляя, как устроено медиа сообщество в Казахстане. Но мы точно знаем, что «Орда» использует чужие эксклюзивы, выдавая их за свои, а также занимается откровенным воровством текстов без ссылок на первоисточник. Вот несколько наших собственных примеров.

Наш лонгрид про казначея Карима Масимова Айгуль Нуриеву «Орда» разбила на три части — часть 1, часть 2, часть 3. Первая часть была опубликована через неделю после выхода нашего текста. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это один и тот же текст — одна структура, одни и те же факты. Нехорошо.

Текст «Орды» про одного из основателей Meridian Capital Аскара Алшинбаева в части его зарубежных активов тоже построен на наших публикациях — вот этой и вот этой. Значительную часть информации мы получили из документов зарубежных реестров, в том числе по сделке с покойным Дмитрием Скигиным, криминальным авторитетом из Санкт-Петербурга, связанного с Путиным. Такое не гуглится, Гульнара.

Один из наших любимых текстов про замгенпрокурора Улана Байжанова, курировавшего процесс возврата незаконно выведенных за рубеж активов и его виллу во Франции. В «Орде» тоже не посчитали нужным сослаться на первоисточник. Хотя в тексте про Кайрата Боранбаева и его активы в РФ все же решили сослаться, но не везде. Например, про домик под Торонто они тоже узнали у нас, как и про недвижимость в Латвии, Великобритании и Чехии.

В целом мы выступаем за свободное распространение информации. И не поддерживаем то, что журналисты «обезжиривают» друг друга в судах. Воровство контента находится в области морали. Так просто делать нельзя. Это правило, принятое во всем цивилизованном журналистском сообществе. Если ты строишь свой бизнес на украденном контенте, то чем ты в итоге отличаешь от тех, кто строит виллы на Лазурном берегу на украденные у казахстанцев миллиарды.@off_shores

​​В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру Болата Назарбаева за $2 млн

Нью-Йоркская квартира брата Нурсултана Назарбаева Болата, который скончался в ноябре прошлого года, выставлена на продажу за $1,995 млн. Об этом свидетельствуют данные местных агрегаторов недвижимости. Речь идет об апартаментах в доме по адресу Wall Street 55. Это последняя американская недвижимость покойного Болата Назарбаева из известных на сегодняшний день.

Когда-то по адресу Wall Street 55 размещались Нью-Йоркская фондовая биржа, таможня и офисы Citibank. Перед тем, как его владельцы переоборудовали здание в кондоминиум, в нем располагался роскошный отель. Первыми покупателями квартир после финальной реконструкции 2006 года стали актер Микки Рурк и супермодель Наоми Кэмпбелл. В 2007 году их соседом стал Болат Назарбаев. Пентхаус площадью 164 м² с двумя спальнями, кухней-гостиной, тремя санузлами и просторной террасой обошлась младшему брату Нурсултана Назарбаева в $2,7 млн. Изначально квартира была записана на его пасынка от брака с Майрой Курмангалиевой Данияра. На него же была оформлена еще одна квартира в этом же доме (апартаменты №702), которую Данияр продал в 2011 году за $940 тыс. Он же попытался продать и пентхаус, но этот актив Болату Назарбаеву тогда удалось отбить.

Происходило это все в самый разгар скандального развода Болата и Майры, которая через различные судебные инстанции требовала от бывшего мужа половину его состояния, включая и недвижимость в США. В результате в том же 2011 году Курмангалиеву объявили в Казахстане в розыск, обвинив в мошенничестве и похищении человека. В свою очередь Болат Назарбаев обратился в суд в Нью-Йорке, обвиняя пасынка и бывшую жену в хищении у него десятков миллионов долларов. Судебные разбирательства между Болатом и Майрой длились несколько лет. В итоге Болат Назарбаев уступил Курмангалиевой и ее сыну особняк в Нью-Джерси стоимостью $20 млн. В обмен они отказывались от претензий на квартиры в Майями и Нью-Йорке. Флоридскую недвижимость Болат в итоге продал, используя при этом цепочку фирм-однодневок, за $1,4 млн.

Последний свой актив, как раз этот самый пентхаус на Wall Street 55, в 2016 году Болат Назрабаев переписал на своего помощника, Батыржана Ахметова, который возглавлял его же коллекторское агентство и ряд других мелких фирм. Судя по реестру недвижимости Нью-Йорка, Ахметов и по сей день остается владельцем этого актива. Кроме того, судя по архивам агрегаторов недвижимости, пентхаус продается с лета прошлого года, то есть решение о продаже было принято еще при жизни Болата Назарбаева.

После событий января 2022 года Болат Назарбаев и его наследники лишились части активов, которые брат первого президента Казахстана собирал не один десяток лет. Под изъятие попали рынки, доли в предприятиях и компаниях, сотни гектаров земли. На младшего брата экс-Елбасы посыпались обвинения в рейдерских захватах. Часть изъятого имущества отошла государству. Вероятно, нью-йоркская квартира Назарбаева тоже попала под кампанию о возврате в страну незаконно выведенных активов. @off_shores

​​Семья бывшего замглавы антикора продает особняк в Алматы за 2 млрд тенге

Супруга экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы, а также бывшего руководителя этого ведомства в Актюбинской области Нурлана Шабдара Меруерт Кисамиева выставила на продажу семейный особняк на проспекте Достык в Алматы. Объявление размещено на сайте «Крыша». То, что особняк по адресу Достык, 487 принадлежит супруге Нурлана Шабдара, следует из утекших в сеть баз данных, в частности российской компании СДЭК и Алматинского городской клинической больницы №5. Выставленный на продажу дом, можно легко найти, сопоставив фотографии особняка из объявления о продаже со спутниковыми снимками.

Как следует из описания объявления, вилла расположена в элитном коттеджном городке Alem Luxor. Общая площадь дома более 1100 м², площадь прилегающей территории 22 сотки. На первом этаже дома расположены кухня, гостиная, кабинет, насколько жилых комнат, баня с бассейном и служебные помещения. На втором этаже обустроена главная спальня, несколько детских комнат со своими санузлами и общая комната с топчанами. В цокольном этаже имеются гараж на два автомобиля, комната отдыха и прачечная. На участке есть дополнительное строение с летней кухней. Несмотря на то, что территория коттеджного городка охраняется, на въезде в семейную резиденцию Шабдарбаевых предусмотрена дополнительная будка для личной охраны.

В объявлении особо отмечаются «доброжелательные и состоятельные соседи». Этот район действительно считается элитным. Достаточно напомнить, что всего в нескольких минутах ходьбы от дома Шабдарбаевых находится резиденция бывшего президента Назарбаева и его семьи, оцениваемая минимум в 20 млрд тенге. Заявленная стоимость объекта Шабдарбаевых значительно ниже — 2,025 млрд тенге или $4,2 млн по текущему курсу.

Нурлан Шабдар (его отец Амангельды Шабдарбаев когда-то возглавлял КНБ и командовал Республиканской гвардией) большую часть своей карьеры провел в силовых ведомствах — сначала просто в полиции, затем на руководящих должностях в финполе Алматинской области и Астаны. Непродолжительное время работал советником председателя Верховного суда, затем премьер-министра. Несколько месяцев прослужил в Военной полиции. Чуть больше года проработал на позиции замруководителя Департамента госдоходов по Жамбылской области, возглавлял департамент Нацбюро по противодействию коррупции Алматы. Из 24 лет в своей карьере ровно половину Нурлан Шабдар потратил на борьбу с коррупционерами.

Очень непродолжительное время Нурлан поработал в семейной компании «ALUA». В основном же за бизнес в семье отвечала его жена Меруерт. В числе ее партнеров — влиятельная семья Абдукадыр из Кыргызстана разбогатевшая на контрабанде.

Алматинская недвижимость — не единственное жилье Нурлана Шабдара. У него, как и у многих чиновников, есть заграничный запасной аэродром. В Болгарии мы обнаружили у семьи Нурлана несколько таунхаусов под Бургасом в комплексе Green Life Beach Resort. Одним из них Шабдар владеет лично с февраля 2017 года, как раз в тот период он трудился в семейной фирме. Но уже через месяц после покупки недвижимости в Болгарии Нурлан устроился в Департамент госдоходов по Жамбылской области. Последняя должность Нурлана Шабдара, о которой писали СМИ — руководитель антикоррупционной службы Актюбинской области. На нее он был назначен в июле 2021 года. Сейчас это кресло занимает другой человек. @off_shores

​​Сооснователь «офшорной империи» Аскар Алшинбаев продает одну из своих вилл на Лазурном берегу за 15,5 млрд тенге. Но сделке мешает Владимир Путин

Один из основателей самой известной казахстанской «прачечной» Meridian Capital Аскар Алшинбаев второй год не может избавиться от виллы на французской Ривьере. Алшинбаев просит за трёхэтажный особняк с панорамным видом на Средиземное море €29,2 млн (15,5 млрд тенге). Вилла продается с дисконтом даже от средних цен на подобные объекты поблизости, но желающих купить ее пока не появилось. Вероятно, все дело в прежнем владельце актива, у наследников которого Алшинбаев его приобрел — покойном Дмитрии Скигине, бывшем финансисте Тамбовской ОПГ, связанного в том числе в Владимиром Путиным.

О французских виллах Аскара Алшинбаева «Выход к морю» уже подробно рассказывал. Та, что побольше (только площадь участка почти 70 соток) по-прежнему числится за Аскаром и его супругой Саидой. А вот от второй виллы (Villa la Corniche), расположенной по соседству, Алшинбаевы решили избавиться.

Как следует из документов коммерческого реестра Франции, 20 сентября 2022 года принадлежащая им фирма SCI Dove Cot выставила на продажу упомянутую выше виллу. Произошло это ровно через неделю после нашей публикации о том, что активом владел российский бизнесмен с неоднозначной репутацией, чьи родственники и продали Алшинбаеву поместье. Российские медиа связывают Дмитрия Скигина не только с Тамбовской ОПГ, но также утверждают, что свое состояние он заработал при покровительстве Владимира Путина, который на момент «взлета» Скигина курировал в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами.

Например, благодаря полезному знакомству с Путиным Скигин вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом, Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на Северо-Западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны.

Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров миллиардеров», которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато еще одно расследование об отмывании денег. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию.

Весь этот бэкграунд и так представлял достаточно серьёзные риски для потенциальных покупателей недвижимости у наследников Скигина, что, впрочем, не сильно испугало семью Алшинбаевых. Однако с началом вторжения России в Украину, последовавших за этим санкций и волны арестов европейского имущества персон, связанных с российским истеблишментом, «токсичность» такого актива значительно выросла. Теоретически французские власти могут оспорить законность всей цепочки сделок с поместьем. Например, если у них будут основания полагать, что деньги на его покупку Скигин добыл преступным путём. И даже если это не приведет в конечном счете к аресту или изъятию недвижимости, вероятность «потонуть» в судебных разбирательствах на долгие годы во многом снижают радость от владения такой виллой. Вероятно, это понимает не только Аскар Алшинбаев, но и потенциальные покупатели Villa la Corniche. Иначе она не продавалась бы целых два года. @off_shores

​​Кровавые миллионы Анатолия Балушкина. Беглый казахстанский бизнесмен организовал производство техники для войны в Украине

Две российские компании Анатолия Балушкина, объявленного казахстанскими властям в розыск по подозрению в хищении 230 млрд тенге из бюджета, в прошлом году нарастили выручку в десятки раз. Обе компании связаны с производством гусеничных вездеходов, которые первоначально предполагалось использовать в гражданских целях. После вторжения РФ в Украину Балушкин перепрофилировал бизнес под нужды военных. Украинцам удалось уничтожить уже несколько таких машин.

Речь идет о компаниях ООО «Русские Вездеходы Пластун» и ООО «БВО-Логистик». Обе в прошлом году экстремально нарастили выручку. Первая в 20 раз — с 8,3 млн рублей до 172 млн рублей, вторая — с 3,8 млн рублей до 373 млн рублей (почти в 100 раз!)

Их учредителем значится 23-летний сын Анатолия Балушкина Антон. Два года назад он, как и его отец, получил российское гражданство. Рост выручки обеих компаний, где первая занимается производством вездеходов «Пластун», а вторая связанными с ним логистическими операциями, объясняется контрактами с министерством обороны РФ, которое закупает технику у Балушкина для ведения войны в Украине.

Разработкой гусеничных вездеходов «Пластун» (тогда они назывались «Хаски») Балушкин занялся еще в Казахстане. Значительная часть агрегатов, таких как двигатель и трансмиссия, были заимствованы у автомобилей Lada, которые собирались тогда на принадлежащему Балушкину заводе «Азия -Авто». После бегства из Казахстана Балушкин организовал мелкосерийное производство гражданских вездеходов в Новосибирске. Впрочем, судя по отчетности, большого спроса на «гусеничные Лады» не было. Вероятно, во многом это объяснялось их ценой — от 7,5 до 12 млн рублей ($75 — $100 тыс, что вполне сопоставимо со стоимостью люксового внедорожника). Война все изменила. Уже на форуме «Армия-2023» Балушкин представил бронированную версию своих вездеходов, а уже в декабре прошлого года машины начали поступать в войска.

Российские военные получают милитаризованные вездеходы Балушкина в нескольких модификациях — транспортера, разведывательных машин и базы для 82-мм миномётов. Изделия усилены противопульной броней, заявлено, что они могут развивать скорость до 90 км/ч. Из-за того, что власти РФ и многие компании закрыли ранее доступные данные, оценить реальное количество поступивших в войска бронированных вездеходов Балушкина не представляется возможным. Известно, что по крайней мере два таких вездехода были уничтожены в Украине. Открытых данных по стоимости броневиков Балушкина нет, но легко можно предположить, что они обойдутся военным дороже «гражданских» вариантов.

На прошлой неделе в рамках очередного форума «Армия-2024» компания Балушкина представила очередную разработку — «Пластун-ТТ». Этот колесный вездеход, собранный из агрегатов Lada и «Газели», по сути багги, должен стать альтернативой китайским Desertcross, которые используются российской армией. По сообщениям российских СМИ, Минобороны уже сделали предзаказ на 40 таких автомобилей. Примечательно, что экспонировался «Пластун-ТТ» на площадке Ростеха, одного из главных производителей вооружения в России. Вероятно, сотрудничество с Ростехом и стало причиной, по которой ООО «Русские Вездеходы Пластун» попали под блокирующие санкции США. Ни сам Анатолий Балушкин, ни его сын в американских санкционных листах пока не значатся. @off_shores

​​Объявленный в розыск бывший зять Карима Масимова может скрываться в ОАЭ 

Азамат Капенов, на днях объявленный в международный розыск антикоррупционной службой Казахстана, мог найти убежище на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом свидетельствуют утекшие в сеть данные российской системы «Магистраль», которая фиксирует передвижения пассажиров общественного транспорта внутри страны и пересечение ими государственной границы РФ. Согласно имеющимся в распоряжении «Выхода к морю» материалам, Капенов вылетел из Москвы в Дубай 22 июля 2023 года. Обратно он так и не вернулся. 

Капенов не первый раз попадает в криминальные истории в Казахстане. Одна из них была связана с дракой в алматинском ресторане «Бейрут» с известным продюсером Елтинжалом Турганалиевым. Другая — с судебным разбирательством, где Капенов пытался доказать, что его первая жена украла у него $150 тысяч. В 2014 году прокуратура начала проверку компании «Қазтеміртранс», грузовой «дочки» КТЖ, которой руководил Капенов, расследуя дело о необоснованно завышенных тарифах. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где вскоре сыграл свадьбу со старшей дочерью Карима Масимова Тамилой и получил российское гражданство — очевидно, не без помощи своего влиятельного родственника. 

В российской столице Капенов почти сразу начал скупать элитную недвижимость и дорогие автомобили. Дома на Рублевке и в Серебряном бору, таунхаус на берегу Москвы-реки и квартиру в Варсонофьевском переулке, всего в 400 метрах от штаб-квартиры ФСБ на Лубянке. На эти объекты Капенов потратил почти 10 млрд тенге. Перед своим отъездом из Москвы Азамат передвигался по городу на Porsche Taycan Turbo S стоимостью €190 тыс.

Благодаря родственным связям с Каримом Масимовым дело о тарифах «дочки» КТЖ удалось замять, и Капенов снова смог приезжать в Казахстан, не опасаясь уголовного преследования. После событий января 2022 года, когда Масимов лишился своих постов, был обвинен в государственной измене и приговорен к 18 годам строгого режима, имя Азамата Капенова снова стало появляться в СМИ. Бывший владелец завода «Азия-Авто» Анатолий Балушкин обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В итоге уголовное дело по статье «Мошенничество» на Азамата завели уже в России, где он укрылся после опалы своего тестя. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. Не исключено, что оно может быть связано так же с заявлением Балушкина, чей завод был крупным партнером российского АвтоВАЗа в Казахстане.  

Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капенова могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере. 

При этом после январских событий Капенов не утратил связь и с «командой» своего тестя. В апреле 2022 года секретарша Капенова, оформляла обязательное тогда для приезжих в РФ тестирование на COVID и размещение в Radisson Collection Hotel (бывшая гостиница «Украина») президенту Национальной федерации фехтования и близкому партнеру Тимура Кулибаева Мирбулату Абуову. Абуов связан с «экономическим блоком» Масимова не только деловыми интересами. Он так же имеет общих детей с Айгуль Нуриевой, личной финансисткой Карима Масимова. Нуриева покинула Казахстана задолго до событий последних лет и сейчас, в отличие от Капенова, вынужденного скрываться от спецслужб сразу двух стран, спокойно живет между Лондоном, Лазурным берегом и Ниццей. @off_shores

​​Партнер Ракишева и Кулибаева Нурлан Абдуов прекратил поиски нордических предков

Бизнесмен и «общественный деятель» Нурлан Абдуов ликвидировал британскую компанию Global Heritage Foundation. Она исключена из коммерческого реестра с 9 июля, менеджмент фирмы заявил о закрытии организации в апреле 2024 года.

Эта компания была основана в начале 2019 года, а ее годовые обороты не превышали £50 тысяч.

При этом сайт компании до сих пор работает и через него можно отправить пожертвование на нужды организации.

Так чем же должна была заниматься эта компания? На сайте приводится девиз организации — Ab initio mundi, что в переводе с латыни значит «от начала мира». Своей целью Global Heritage Foundation ставило изучение «древней ДНК» — то есть раскрытие «тайны зарождения человечества».

«Мы также надеемся, что, используя самые передовые доступные исследования и технологии, мы сможем открыть правду как о древних цивилизациях, так и о более поздней истории, которая осталась скрытой от менее продвинутых археологических исследований».

(Еще одной целью компании была попытка присоединиться к поиску кораблей пропавшей арктической экспедиции Франклина), но, судя по списку партнеров экспедиции, запрос был проигнорирован).

Исследование «тайны зарождения человечества» звучит достаточно туманно и загадочно. Но «Выход к морю» эту загадку раскрыл.

В 2015 году в Казахстан приехал норвержский ученый Стурла Эллингваг. Он объявил, что ищет «общую родину всех индоевропейских народов», и как раз его метод — это изучение древних образцов ДНК.

«Мы пытаемся найти связь в науке, в нашей ДНК, чтобы доказать, что связь действительно существует, например, между норвежцами и людьми в Казахстане. А также мы ищем родину индоевропейских народов, которая находится где-то в прикаспийской степи или в России, или, как говорят некоторые, в Армении или на Украине. Существует много разных теорий», — говорил ученый в интервью The Astana Times.

Работе Стурлу Эллингвага в Казахстане помогало Казахстанское Географическое общество, председателем которого является Нурлан Абдуов.

Спустя четыре года этот ученый становится директором британской Global Heritage Foundation вместе с Нурланом Абдуовым. Формальную должность он занимал в фонде меньше месяца, и в дальнейшем в открытых документах не фигурировал. Но очевидно, что сама идея поиска «общей родины» и правды о «древних цивилизациях» принадлежит именно Стурле Эллингвагу.

У этого норвежского ученого спорная репутация. В частности, он утверждает, что в своих исследованиях столкнулся с сопротивлением в «академических кругах по идеологическим причинам».

Что это могут быть за идеологические причины, становится понятно из его партийной принадлежности — ученый входил в Центральный совет неонацистской партии «Альтернатива для Норвегии».

В какой момент Нурлан Абдуов понял, что поиск общего предка с норвержским неонацистом не стоит £50 тысяч в год — неясно. Но теперь эти исследования остались в прошлом.

Закрытый Global Heritage Foundation — не единственный актив Нурлана Абдуова в Великобритании. Как уже писал «Выход к морю», ему принадлежит два особняка в Лондоне. Покупка каждого из них обошлась в £9,5 млн — на эти деньги можно искать нордических предков примерно 40 лет.@off_shores

​​Бывший сосед Кенеса Ракишева по Рублевке, российский мультимиллионер Алексей Богачев стал шведом

Сооснователь российской розничной сети «Магнит» и девелопер Алексей Богачев получил гражданство Швеции. Паспорт этой скандинавской страны также получила и его супруга, уроженка Алматы Наталья Богачева. Новыми документами семейная пара обзавелась в промежутке между 2019 - 2020 годами, следует из материалов французского коммерческого реестра. В 2021 году Forbes оценивал состояние Богачева в $700 млн.

В Швеции нет программы «гражданства за инвестиции». Однако страна предоставляет льготы в получении ВНЖ и ПМЖ для зарубежных инвесторов и бизнесменов, сокращая временную дистанцию для соискателей гражданства почти в два раза. В любом случае, процесс получения шведского паспорта займет даже у состоятельного человека не менее пяти лет. Вероятно, процесс натурализации в Швеции Алексей Богачев и его семья начали в 2014 году, после оккупации Крыма Россией, начала конфликта на востоке Украины и введенными после этого в отношения Москвы санкций. Во всяком случае с 2014 года российское состояние Богачева, которое до этого показывало рост, стало сокращаться и за шесть лет уменьшилось в 1,5 раза. Судя по данным коммерческого реестра Франции еще в 2019 году супруги Богачевы предоставляли свои российские документы, а в 2020 году они участвовали в заседании своей французской фирмы уже с новыми паспортами.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, Алексей Богачев очевидно ускорил сворачивание своей деятельности на родине. Богачев вышел из проекта строительства в Москве супердорогого отеля Bulgari рядом с Кремлем, в который он инвестировал $200 млн. Проект реализовывался совместно с французской группой LVMH.  В апреле этого года Богачев продал свой банк «Система» крупнейшему российскому застройщику «Самолет» за 1,54 млрд рублей ($17 млн). Весной этого года у Богачева возникли проблемы с российской Генеральной прокуратурой, которая через суд пытается изъять земельные участки вокруг санатория «Барвиха» на Рублёво-Успенском шоссе. Один их этих участков с коттеджем принадлежит Алексею Богачеву. Прокуратура настаивает, что земля досталась их владельцам по ценам в 200 раз ниже рынка. Об этой недвижимости Богачева стало известно после публикации расследования «Проекта» о жителях Рублевки. Одним из «соседей» Богачев был и зять генсека ОДКБ Кенес Ракишев. В прошлом году Ракишев продал этот актив.

Проблемный актив на Рублевке, разумеется, не единственное жилье Алексея Богачева. И не единственное проблемное. В 2018 году, через свою кипрскую компанию Labini Investments Ltd Богачёв купил на «полуострове миллиардеров» во Франции роскошную Villa La Dеsirade стоимостью почти €26 млн. В 2022 году кипрская фирма Богачева передала 41% акций во французской компании Brevent, которая и владеет виллой, его супруге. Еще 10% у менеджмента компании, активы которой на конец 2021 года составляй более €70 млн.
Сделка по продаже виллы сейчас оспаривается во французских судах. Бывшая супруга прежнего владельца виллы, российского «водочного короля» и сенатора Александра Сабадаша утверждает, что он не имел права продавать виллу, к тому же, по ее словам, по цене значительно ниже рынка. С 2014 года Сабадаш находится в заключении. Российские власти обвинили его в миллиардных хищениях и постоянно добавляют новые сроки. Последний он получил в 2023 году.

Помимо виллы во Франции у Богачевых остается еще и квартира в Монте-Карло, в жилом комплексе с выходом на пляж Ларвотто. Открытых данных о том, что и это жилье шведской семьи Богачевых является предметом судебных разбирательств нам обнаружить не удалось. @off_shores

​​Семейная компания Назарбаева отказалась от казахстанских активов группы Jusan в обмен на $127 млн

Британская компания Jusan Technologies, под контролем которой в результате различных манипуляция оказались активы группы Jusan почти на $8 млрд, получила $127 млн в обмен на отказ от владения бизнесом группы в Казахстане. Это следует из финансовой отчетности Jusan Technologies, опубликованной на днях в британском коммерческом реестре. Кроме того, около $8 млн получила компания QAZ42 за свой пакет акций в Jusan Technologies, за который ранее она заплатила $20 млн, став после этого владельцем доли стоимость в 10 раз больше. Последняя компания может быть связана с бывшим главой КНБ Каримом Масимовым.

Конечной контролирующей стороной Jusan Technologies, как выяснили еще в январе 2022 года журналисты издания «Власть» и их партнеры из OCCRP, являлась структура, связанная с различными фондами Нурсултана Назарбаева, американский некоммерческий Nu Generation Inc. На его балансе числись активы на $1,5 млрд (еще $6,5 млрд осели на балансе «дочерней» Jusan Technologies). В общей сложности через британскую и американскую компании назарбаевские фонды контролировали Jusan Bank, его дочерние структуры в России и Кыргызстане, страховые и брокерскую компанию, торговые центры, сотового оператора и прочие активы, которые ранее принадлежали группе «Цесна». На спасение от краха «Цесны» и ее трансформации в группу Jusan из государственного бюджета при Назарбаеве было выделено более 100 млрд тенге. Эти деньги холдинг Jusan вернул только в начале этого года после того, как контроль над ним перешел к бывшему зятю Ахметжана Есимова Галымжану Есенову.

Практически сразу после январских событий новые власти Казахстана начали процесс по возвращению активов группы Jusan из-под контроля британской и американской компаний. В Казахстане и за рубежом начались судебные процессы, которые в итоге привели к аресту ценных бумаг Jusan Bank в феврале прошлого года. К лету того же года сторонам, то есть связанным с семьей Назарбаева зарубежным структурам и властями страны, удалось урегулировать процесс, взаимные иски были отозваны, а контроль над активами Jusan получил Есенов. Министерство юстиции не стало тогда раскрывать условия сделки, сославшись на ее конфиденциальность. Однако из отчетности Jusan Technologies теперь становится ясно, что семейные фонды Назарбаева отказались от претензий на активы Jusan фактически за символическую плату. При этом, судя по всему, часть из этих $127 млн не были получены назарбаевскими фондами «кэшем», а была списан в счет прошлых долгов.

В Jusan Technologies последовательно отрицали работу в интересах Нурсултана Назарбаева. Компания инициировала несколько исков против известных СМИ и журналистских объединений и по подсчетам Бюро расследовательской журналистики, потратила на суды и на различные PR-мероприятия по «восстановлению репутации» сотни тысяч долларов. Больше всего (£720 тыс.) заработала на этом консалтинговая копания RJI Capital, владельцем которой является один из директоров Jusan Technologies Рон Вахид. Она так же занимался зарубежным PR-сопровождением фондов Нурсултана Назарбаева, а также, вероятно, получал подряды на работу по улучшению имиджа первого президента за рубежом. @off_shores

​​Две квартиры бывшего компаньона Кайрата Сатыбалды в Лондоне за £25,7 млн

Пока одни казахстанские банкиры катаются на яхтах в южных морях и устраивают фаер-шоу, другие обустраивают семейное гнездо в столице Великобритании. Жена миллиардера, совладельца Kaspi Group Вячеслава Кима Татьяна купила сразу две квартиры в Лондоне. Недвижимость она приобрела в начале 2022 года, через две недели после событий 5 января. Одна из ее квартир находится аккурат над жильем Кристины Ким, младшей дочери соратника Назарбаева Владимира Кима. Свое состояние Вячеслав Ким заработал тоже не без участия семьи Назарбаева. Долгое время одним из крупных акционеров группы Kaspi был Кайрат Сатыбалды, племянник Назарбаева. Перед выходом Kaspi на Лондонскую фондовую биржу Сатыбалды передал свой пакет Вячеславу Киму, чтобы избавить компанию от груза так называемых политически важных персон, то есть людей, связанных с государственными структурами.

«Выход к морю» уже рассказывал про дом на Grosvenor Square, 20 в лондонском районе Мэйфейр. Это историческое здание, которое со Второй мировой войны более 50 лет занимал штаб европейского командования ВМС США. В 2019 году объект реконструировали, а роскошные апартаменты приобрели ультрабогатые люди со всего мира.

Главным покупателями квартир в этом доме стали арабские бизнесмены, богатые индийцы и нигерийцы, а также выходцы из бывшего СССР. Два самых дорогих пентхауса по £50 млн купили экс-владелец российского «Уралкалия», владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев и актриса Светлана Меткина (Литвак). Ее муж Мишель Литвак владеет несколькими портами на Таманском полуострове и в 2019 году получил российское гражданство. Отец Светланы Александр Меткин долгое время работал в аппарате российского правительства.

Еще две квартиры выкупили дочь и бывшая жена Михаила Черного Стефания и Анна Черные. Черной, уроженец Ташкента, так же известен под кличкой «Миша-Крыша», бывший деловой партнер российского миллиардера Олега Дерипаски и бывший криминальный авторитет.

Первая квартира Татьяны Ким находится на третьем этаже здания — прямо над апартаментами ее однофамилицы Кристины Ким. Этот объект имеет схожую планировку:  площадь около 500 м², три спальни, гостиная, кухня со столовой, четыре санузла. Эта покупка обошлась ей почти в £20 млн.

Вторая квартира поменьше, она расположена на пятом этаже и стоила «всего» £5,7 млн. В ней одна спальня, гостиная и два санузла.

Татьяна Ким не только скупает жилье в Лондоне, но и занимается бизнесом. С августа 2022 года она владеет компанией Evoshave, производителем инновационных бритвенных станков. Предыдущий бенефициарный владелец компании — бизнесмен Кенес Ракишев, зять генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Также напомним, что Татьяна Ким, как и ее муж Вячеслав, а также сын Михаил и дочь София — граждане Мальты. Ранее «Выход к морю» обнаружил сведения об этой семье в официальной публикации Gazzetta tal-Gvern ta' Malta. Паспорта этого острова-государства они приобрели в 2018 году по программе инвестиционного гражданства. Подобная сделка могла обойтись Вячеславу, Татьяне и ее совершеннолетним детям в €824 тысячи. Впрочем, большая часть этих денег «возвратные» — программа предполагает, что €350 тысяч будут вложены в приобретение недвижимости, €150 тысяч — в государственные ценные бумаги. Выйти из этих активов разрешается только через пять лет, и этот срок для семьи Кимов уже миновал. При это семья сохранила и казахстанское гражданство, что противоречит законам нашей страны. @off_shores

​​Дочери личного казначея Назарбаева спасают свою зарубежную недвижимость от казахстанских «охотников за активами»

Дочери Владимира Ни, который первые 20 лет независимости был фактически личным казначеем Нурсултана Назарбаева, решили подстраховаться и переписали почти все свои зарубежные активы на детей. Процесс перераспределения собственности занял у них около полутора лет и начался через месяц после событий «Кровавого января». Речь идет недвижимости почти на 30 млрд тенге, которые Рита и Виктория Ни скупали во Франции и Великобритании.

Мы уже подробно рассказывали об активах этой семьи во Франции. Виктория Ни и ее муж Нурмухамед Джунусбеков владели в Париже через подконтрольные им фирмы тремя квартирами. Две из них расположены на авеню Фош. Первая в доме №26 занимает площадь 427,8 м² и обошлась им в €4,5 млн. В комплекте с ней супруги получили два помещения для прислуги на 35 м² и 24 м². В доме №58 на том же авеню Виктория и Нурмухамед купили еще одни апартаменты площадью 103 м², заплатив за них в 2013 году €1,8 млн.

В ноябре прошлого года обе квартиры перешли в собственность их дочери Ренаты Джунусбековой. Третья парижская квартира Джунусбековых по улице Гаспаре Спонтини, 16 площадью 234 м² (на момент покупки в 2003 году стоила  €1,54 млн) в том же ноябре 2023 года досталась их племяннице Даяне Молдажановой, дочери младшей сестры Виктории Риты Ни. С учетом того, что за десять лет цены на недвижимость в Париже практически удвоились, реальная стоимость трех квартир, доставшихся Ренате и Даяне, может оцениваться в €15 млн.

Помимо квартир, Виктория Ни владела в пригороде Парижа гостиницей La Demeure du Parc и рестораном стоимостью €5 млн. Как вы уже догадались, в ноябре прошлого года новой владелицей отеля стала Рената Джунусбекова. Еще один принадлежавший семье там же в Фонтенбло Hоtel de Cavoye Виктория продала в феврале 2022 года за €200 тыс. Новому владельцу вместе с отелем достались и его долги на €5 млн, чем и объясняется небольшая сумма сделки. Из известных нам на данный момент французских активов за Викторией и Нурмухамедом остается винодельческое хозяйство под Бордо площадью 50 гектаров. Вероятно, оно тоже уже переписано на их дочь или племянницу, но данные о сделке пока не внесены в коммерческий реестр.

В Лондоне Виктория и Рита Ни до прошлого года владели четырьмя квартирами в уже известном нашим читателям элитном жилом комплексе The Knightsbridge Apartments. Их соседи – средняя дочь миллиардера из ближайшего окружения Назарбаева Владимира Кима и семья лидера «крестьянской» партии Adal Серика Султангалиева. Все четыре лондонские резиденции дочерей Владимира Ни в этом ЖК стоимостью £35 млн также перешли под контроль его внучек. Таким образом с учетом французской недвижимости Рената и Даяна за последние полтора года разбогатели более чем на €60 млн или на 30 млрд тенге. Неплохой результат, учитывая, что их дедушка всю жизнь проработал в государственных структурах и не владел никаким бизнесом, который он мог бы оставить детям и внукам в наследство.

Передача зарубежной недвижимости дочерьми Владимира Ни его внучкам произошла на фоне идущей в Казахстане кампании по возврату в страну незаконно выведенных активов, под которую попали даже близкие родственники Назарбаева. У неофициальных жен того же Кайрата Сатыбалды антикор отобрал квартиры в Москве, Франции и Эмиратах на миллиарды тенге. Впрочем, если профильные ведомства все же решат заняться активами семьи Владимира Ни, могут возникнуть сложности — обе внучки покойного соратника Назарбаева являются гражданками Великобритании, что может существенно затруднить процесс изъятия у них какой-либо собственности. Очевидно, на это и рассчитывали их родители, которые, судя по документами из коммерческих реестров Франции и Великобритании, все еще сохраняют казахстанское гражданство.@off_shores