🏦
На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на сумму 32 млрд тенге
Департаментом АФМ по г. Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности
⚫️Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО
пострадало более 327 тысяч граждан, которым
причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit».
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.
За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали
в 3-5 раз больше суммы кредита.
🔨 На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму
1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере
30 млрд тенге.
👨⚖️ Организатор МФО
помещен под стражу сроком на 2 месяца.
На его 2 жилых дома и автомашины «BMW X6» «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.
Расследование продолжается.
❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
