Выход к морю

​​Младший сын сбежавшего из Казахстана акима Алматы получил паспорт Ирландии

Даниэль Храпунов, младший сын бывшего акима Алматы Виктора Храпунова стал гражданином Ирландии. Это стало известно из документов его швейцарской компании, а также компании, зарегистрированной в Великобритании, в которой Храпунов-младший стал одним из акционеров. Еще один совладелец этой фирмы — Мадияр Аблязов, сын беглого банкира Мухтара Аблязова. Астана не один год добивается от властей европейских стран выдачи их отцов, которые на родине обвиняются в мошенничестве, создании ОПГ и миллиардных хищениях.

Судя по документам швейцарской фирмы Litigation Partners SA, специализирующейся на кредитовании участников судебных процессов, которой владеет Даниэль Храпунов, а также мартовских отчетов британской Baldr Group Ltd, где он числится среди акционеров, ирландский паспорт сын бывшего акима Алматы получил примерно два года назад. Вероятно, гражданство Ирландии вдобавок к уже имеющемуся у него паспорту Швейцарии понадобилось Даниэлю Храпунову для упрощенного ведения бизнеса в странах Европейского союза (Швейцария, в отличие от Ирландии, не является членом ЕС). В качестве косвенного подтверждения этому служит открытие им компании Bitvest Crypto Group в Чехии в конце 2023 года. Чешская структура Храпунова-младшего выбрала для себя широкую сферу деятельности — от аренды недвижимости до маркетинга и IT-услуг. Впрочем, никаких отчетов в торговую плату Чехии фирма с момента открытия пока не предоставила, так что оценить успешность этого бизнеса не представляется возможным.

Британская Baldr Group Ltd, в которой Даниэлю Храпунову и сыну Мухтара Аблязова Мадияру принадлежит почти две трети акций (остальное поделили между собой около 20 других акционеров), выглядит более солидно. За несколько лет компания, продающая энергосберегающие обогреватели смогла привлечь более $4 млн венчурных инвестиций, а ее стоимость оценивается в $12-18 млн. По данным на март 2025 года капитал компании составлял более $2,7 млн, из которых более $2 млн приходится на детей беглого чиновника и банкира. Скорее всего деньги на этот бизнес они получили от своих родителей. Например, Даниэль Храпунов не скрывает, что средства на открытие Litigation Partners SA в Швецарии ему достались от продажи особняка, который в 2007 году купила его мать Лейла Храпунова после бегства из Казахстана. Эта фирма смогла поучаствовать в нескольких процессах Ильяса Храпунова, сводного брата Даниэля, по делам связанным отмыванием денег, выведенных из Казахстана.

Ильяс Храпунов тоже вкладывал деньги родителей и своего тестя (он женат на дочери Мухтара Аблязова) в недвижимость по всему миру, а несколько объектов в США, например вилла в Беверли Хиллз стоимостью $7 млн были записаны на Даниэля Храпунова и его сестру Эльвиру Кудряшову. Впрочем, этой виллой, а также другой недвижимостью в Нью-Йорке и Огайо (там семье Храпуновых-Аблязовых принадлежал торговый центр) они владели очень недолго, как правило в течение одного года, что и вызвало подозрение у правоохранительных органов США, что эти сделки — банальное отмывание денег. В прошлом году администрации Алматы и управляющим БТА удалось взыскать с партнеров Храпунова и Аблязова $32 млн. Дела по другим искам продолжаются и сейчас.

В 2021 году проблемы возникли у партнера Даниэля Храпунова Мадияра Аблязова. Британская НПО Spotlight on Corruption привела его случай с получением «золотой визы», как характерный пример, вызывающий вопросы о законности получения таких документов родственниками обвиняемых в коррупции выходцев из бывшего СССР. Но судя по документам из того же британского коммерческого реестра, с того времени Мадияр уже получил гражданство Великобритании и еще успел оформить ВНЖ Литвы. В отличие от своих отцов, которые из-за приговоров на родине (Аблязов заочно получил пожизненное, Храпунов 17 лет) стеснены в передвижениях по миру, их дети могут посещать практические любые страны и спокойно пристраивать деньги своих родителей. @off_shores

​​Наследство Машкевича: квартиры и офисный этаж в центре Лондона

Дочь и наследница покойного совладельца Eurasian Resources Group Александра Машкевича Алла владеет двумя квартирами в районе Мейфэр в центре Лондона. Стоимость этой недвижимости в 2025 году оценивается в £36,5 млн. Компании другой дочери Александра Машкевича Анны принадлежит целый этаж офисного здания, стоимость этой недвижимости может достигать £4 млн.

Две квартиры на первом этаже в доме 46 по Green Street в лондонском районе Мейфэр Алла Машкевич купила еще в декабре 2003 года. Это была очень выгодная инвестиция: тогда за обе квартиры просили £3,5 млн, сейчас эта недвижимость по оценкам подорожала до £36,5 млн.

Первые три года совладельцем обеих квартир вместе с Аллой Машкевич был бизнесмен украинского происхождения Андрей Середа. Вероятно, это ее бывший муж. В 2006 Середа исчез из списка совладельцев квартир и стал героем светской хроники в Москве: у него завязались отношения с бывшей солисткой «Блестящих» Ксенией Новиковой. Этот роман имел тяжкие последствия. Выяснилось, что Середа — алкоголик, в состоянии опьянения он запирал своих детей по одному в комнате, измывался над женой и крушил мебель. После развода Середа похитил детей и вывез их в Лондон, и Новиковой пришлось продумывать спецоперацию, чтобы вернуть их.

В том же доме на Green Street через офшорные компании двумя квартирами владеет опальный российский бизнесмен Павел Масловский. Сейчас он отбывает срок 5,5 лет лишения свободы по статье «мошенничество в особо крупном размере». Известно, что против него расследуется еще одно уголовное дело. Масловский был создателем и гендиректором золотодобывающей компании «Петропавловск», а в 2011-2014 годах занимал кресло сенатора от Амурской области.

Дом на Green Street расположен рядом с Гайд-парком и Мраморной аркой, бывшими парадными воротами Букингемского дворца.

В 20 минутах ходьбы от дома на Green Street в том же районе Мэйфейр находится офисное здание 28-29 Savile Row. Второй этаж этого дома принадлежит компании Alm Services UK, единоличная владелица которой — Анна Машкевич. Это помещение компания Машкевич приобрела в 2022 году. В документах британского кадастра не указана цена сделки, поэтому стоимость недвижимости можно рассчитать лишь приблизительно. Полезная площадь второго этажа этого здания — 212 м². В 2011 году, до реновации, это здание целиком было продано за £16,25 млн, но продажа проводилась внутри холдинга, поэтому цена может быть нерыночной. Сейчас в районе Мэйфейр продается всего три офисных здания со средней ценой за £16 тыс. за квадратный метр. Таким образом, оценить офисное пространство Анны Машкевич можно в £4 млн.

Ранее «Выход к морю» рассказывал о наследстве Александра Машкевича на острове в Майями недвижимостью на 7 млрд тенге. Там компаниям семьи Машкевича принадлежит три квартиры на Фишер-Айленде, этот остров считается «самой дорогой землей» в США. Кроме того, «Выход к морю» нашел у семьи Машкевичей роскошное поместье во Франции неподалеку от Монако. @off_shores

​​Наследство Машкевича: квартиры на острове миллиардеров в США по соседству с русскими олигархами

Компании, подконтрольные наследникам Александра Машкевича, покойного совладельца Eurasian Resources Group, владеют на острове в Майями недвижимостью на 7 млрд тенге. Их соседи — мировые знаменитости и российские олигархи, а одну из своих квартир Машкевич купил у польского миллиардера, разорившегося на нефтяных проектах в Казахстане.

Американские СМИ называют Фишер-Айленд «самой дорогой землей» в стране. Только для того, чтобы получить право покупать там недвижимость, необходимо заплатить разовый взнос $250 тыс. в пользу местного сообщества. Впрочем, на фоне среднего годового дохода местных жителей в $2,5 млн это не такая уж и большая сумма. Когда-то заброшенный участок суши, отделенный от материка искусственным каналом, в течение нескольких десятилетий он превратился в самый роскошный остров США.

Средняя стоимость жилой недвижимости на острове — около $5,5 млн. Это закрытая и охраняемая территория со своей школой, больницей, теннисными кортами, гольф-полями и мариной для яхт. Добраться сюда можно либо по воде, либо на частном вертолете. По данным администрации округа Майами-Дейд, на острове в качестве владельцев недвижимости зарегистрированы около 700 семей из 40 стран мира. Среди известных резидентов острова — Джулия Робертс, Опра Уинфри, Мел Брукс, российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Араз Агаларов, родня умершего при загадочных обстоятельствах грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Есть в этом списке знаменитостей и семья Александра Машкевича. Его дочь Анна управляет там сразу тремя компаниями Alm Florida Property Inc, Alm Florida Property II Inc и Alm Florida Property III Inc. Конечными бенефициарами этих компаний, через зарегистрированное в Люксембурге юрлицо, числятся Александр Машкевич и его супруга Лариса. В кондоминимуме по адресу 13, Fisher Island Drive у них сразу две квартиры. Одну из них (по сути это тоже пара апартаментов, объединенных в одно помещение) площадью почти 630 м² Машкевичи купили в 2008 году у польского бизнесмена Рышарда Краузе за $3,5 млн. Краузе, в прошлом один из богатейших людей в Польше, заработал свое состояние во многом благодаря государственным контрактам после крушения советского блока в Восточной Европе.

В середине нулевых годов Краузе решил искать нефть в Казахстане, доверившись местным партнерам, и прогорел. Сейчас его империя разрушена, а сам бизнесмен распродает свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. В Казахстане его структуры должны государству и поставщикам более 20 млрд тенге. Для Машкевича сделка с польским бизнесменом выглядит очень выгодной — за эти годы стоимость купленной совладельцем ERG квартиры выросла до $9,5 млн. Еще одна квартира Машкевичей в этом же доме стоит $3,5 млн, но она почти в два раза меньше. Есть у семьи и совсем маленькая квартирка, расположенная прямо у яхтенного причала в марине по адресу 40207 Fisher Island Drive. Ее площадь чуть больше 50 м², а стоимость составляет около $1 млн. Это один из первых многоквартирных домов, построенных на острове еще 1988 году. Общая стоимость островной недвижимости Машкевичей на сегодняшний день — около $14 млн, или чуть более 7 млрд тенге. Несмотря на статус «самого дорого» острова в США, это все равно почти в 10 раз меньше, чем стоимость французского поместья Александра Машкевича неподалеку от Монако. @off_shores

​​Наследство Машкевича: вилла африканского диктатора на Лазурном берегу Франции

В конце прошлой недели скончался один из богатейших бизнесменов Казахстана Александр Машкевич. В 2019 году Forbes оценивал состояние совладельца Eurasian Resources Group в $2,4 млрд (позже данные не публиковались). Его наследникам, супруге, двум дочерям и родному брату достанется не только часть одной из крупнейших в мире добывающих компаний, но и доли в других его активах: банковских, страховых и, конечно, недвижимость, разбросанная по всему миру.

Несмотря на то, что последние годы своей жизни гражданин Израиля и Канады Александр Машкевич жил в основном в Великобритании, одна из главных жемчужин его коллекции недвижимости находится по другую сторону Ла-Манша, в коммуне Рокебрюн-Кап-Мартен на юге Франции.

Villa Casa del Mare располагается на участке земли площадью 3,2 гектара на самом берегу Средиземного моря и имеет довольно увлекательную историю своих владельцев. Первый хозяин, для которого и была построена в начале XX века эта вилла, Осборн О'Хаган бесследно исчез в 1930 году. После его загадочного исчезновения особняк выкупил британский бизнесмен, а затем поместье перешло к известному итальянскому кинопродюсеру Дино Де Лаурентису и его супруге, актрисе Сильване Мангано.

Одним из последних владельцев Villa Casa del Mare стал африканский диктатор Мобуту Сесе Секо. За 25 лет своего управления Демократической республикой Конго (ее он переименовал в Заир, но после его свержения стране вернули прежнее название) Мобуту вошел в список самых коррумпированных государственных лидеров мире. В середине 90-х внешний долг страны оценивался в $14 млрд, а личное состояние «отца нации» — от $4 до $10 млрд. Мобуту скупал элитную недвижимость по всему миру, а в своей бывшей деревне построил для себя три дворца, роскошные отели, взлётную полосу для сверхзвукового «Конкорда», который он часто арендовал для личных нужд, и завод Coca-Cola — он очень любил этот напиток. К концу его правления страна погрузилась в хаос тотальной нищеты и постоянных военных конфликтов.

После смерти Мобуту его наследники продали виллу. В 2007 году Александр Машкевич и его супруга Лариса Машкевич (Фадеева) стали владельцами французской компании SCI Casa Del Mare, которой перешли права на бывшее поместье Мобуту. Стоимость той сделки в документах французского реестра не раскрывается, но сейчас это поместье оценивается в €120 — €150 млн. Несколько лет назад там провели масштабную реконструкцию, что тоже отразилось на ее стоимости. В здании 15 спален, гостевые комнаты и помещения для персонала. Есть кинотеатр и винный погреб. На территории несколько фонтанов, бассейн с видом на море и Монако, теннисный корт и выход к общественному пляжу.

Вилла бывшего диктатора — не единственная связь Александра Машкевича и этого африканского государства. Eurasian Resources Group разрабатывает в Демократической Республике Конго несколько крупных медных рудников. Работа группы в этой стране стала предметом многолетнего судебного разбирательства между ее совладельцами и Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO). Британцы обвиняли Евразийскую группу в даче взяток правительственным чиновникам ДРК за получение в стране выгодных контрактов, но доказать это не смогли. При этом суд Великобритании в рамках рассмотрения дела приговорил дочь Александра Машкевича Анну к штрафу за сокрытие важных улик по делу о взятках африканским чиновникам.

Под подозрение о взятках менеджмент Eurasian Resources Group попал и в Гватемале. Прокурор этой страны обвинил «евразийцев» в подкупе гватемальского президента, которому деньги якобы были переданы в обычном ковре. Расследование так и не было закончено, однако Евразийская группа лишилась крупного контракта на застройку и модернизацию порта Пуэрто-Барриос. @off_shores

​​Связанный с Назарбаевым офшор владеет в приграничной зоне десятками гектаров земли в обход закона

Нидерландская компания Noord Holland Trading Company B.V., связанная с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и миллиардером Владимиром Кимом, владеет в элитном районе Алматы недвижимостью на несколько десятков миллиардов тенге. Вся она находится в приграничной зоне, где закон прямо запрещает владеть землей иностранным компаниям.

Эта недвижимость расположена в микрорайоне Юбилейный, буквально через дорогу от бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева. «Выход к морю» подробно рассказывал про этот актив его семьи. Часть этой собственности вернулась к государству. Но около 13 гектаров земли с особняками ушли под контроль Noord Holland, настоящий владелец которой скрывается за офшором из Лихтенштейна.

Новый обнаруженный нами земельный массив занимает площадь 35 гектаров. Район практически полностью застроен. На фоне довольно обычных особняков выделяются несколько дворцов. Один из них принадлежит семье Владимира Ни — бывшего соратника и, как считается, личного финансиста Нурсултана Назарбаева. Еще одним, как следует из утекших в сеть персональных данных, владеет миллиардер и совладелец корпорации «Казахмыс» Владимир Ким, который после смерти Ни занял его место в окружении первого президента. Сам Назарбаев тоже владеет там особняком — через свой фонд «Байтау» и компанию ТОО «Капитал Invest 2021». Примерно половина всего массива с постройками контролируются компаниями «Алмалы» и «Наурыз», конечным бенефициаром которых является Noord Holland. Этой же компании фонды Назарбаева продали по заниженной стоимости активы бывшего санатория «Алатау» в Алматы.

Вся эта недвижимость на «алматинской Рублевке» под контролем Noord Holland оценивается в десятки миллиардов тенге. Только земля под этими особняками и дворцами стоит минимум 30 млрд тенге, вместе с постройками, судя по прайсам в этом районе, цена активов может легко превысить 50 млрд тенге. Не исключено, что перевод назарбаевских активов на баланс Noord Holland — попытка спрятать их в странах с более продвинутой правовой системой, где будет проще защитить свои права на собственность в случае чего. В пользу этой версии говорит то, что директор Noord Holland очевидный номинал, гражданка Нидерландов и России Анна Березина, на которую Владимир Ким и Эдурад Огай записывали свои миллиардные активы. Конечной контролирующей стороной Noord Holland Trading Company через Woodbridge Foundation является юрист из Лихтенштейна и кандидат в мэры столицы княжества Клеменс Латернзер, тоже, очевидно, подставное лицо. Сложно поверить, что он добровольно решил потратить миллионы евро на покупку дворцов Нурсултана Назарбаева и его окружения в Казахстане.

Но эта схема может сыграть с ее авторами злую шутку. Законы Казахстана не запрещают иностранцам владеть земельными участками, но есть и исключения. В частности, они касаются земель сельхозназначения и земли в приграничной зоне. В случае с Алматы этой зоной является территория шириной в 25 км от границы с Кыргызстаном. И описанные выше участки и дворцы как раз находятся в этой зоне. По закону, если иностранец или иностранная компания в течение трех месяцев после получения контроля над юрлицами, владеющими такими участками, не переоформит их на казахстанцев, местные власти должны изъять их в пользу государства. Эти сроки уже давно истекли, так что риски лишиться этого всего у Нурсултана Назарбаева и его соратников действительно есть. @off_shores

​​Супруга бежавшего брата Нурлана Нигматулина владеет в Алматы элитной недвижимостью с видом на бывшую резиденцию Назарбаева

Жена объявленного в розыск Аргына Нигматулина, старшего брата бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина Найле Бельбаева владеет в элитном районе Алматы таунхаусом стоимостью 1,5 млрд тенге. Недвижимость находится на территории бывшего потребительского кооператива «Алмалы Горная 103 Б» (ликвидирован в августе 2022 года), в котором она числилась одним из учредителей. Утечки из баз данных указывают на то, что женщина по-прежнему владеет этим активом.

Жилой комплекс, состоящий из 12 таунхаусов расположен на улице Керей-Жанибек хандар (бывшая Горная) в Медеуском районе Алматы по дороге на знаменитый каток Медео. Комплекс может похвастаться закрытой территорией и собственной охраной. Один из этих таунхаусов (д.103/17 корпус 2) занимает семья Аргына Нигматулина и его супруги Найле. В их распоряжении 600 м² жилплощади, парковка, терраса на крыше и небольшой сад. Окна супругов Нигматулиных выходят на теперь уже бывшую резиденцию Нурсултана Назарбаева. Сейчас поместьем первого президента Казахстана владеет государство.

Среди соседей Аргына и Найле — жена еще одного брата Нурлана Нигматуллина Ерлана Бахыт Серикбаева. В целом случайных людей в этом ЖК нет. На момент создания кооператива его участниками были: жена бывшего вице-министра культуры и спорта Аскара Баталова Акмарал, супруга бизнесмена Руслана Шаекина Жанна Оспанова, супруга банкира Даурена Жаксыбека Жанна Жаксыбек, теща бывшего генерального директора KTZ Express Нурлана Игембаева Марфуга Балтабаева, сестра бывшего главы алматинского департамента финмониторинга Аниятуллы Сарсенова Ляззат, бизнесмены Ерканат Джумабеков и Нурлан Байдабеков. Среди обитателей элитного комплекса Аргын Нигматулин не единственный, кто испытывает проблемы с законом. Его соседа Елдоса Каспаева в январе этого года приговорили к 15 годам лишения свободы за создание ОПГ. Каспаев входил в ближний круг Болата Назарбаева, старшего брата экс-Елбасы, и отвечал у него за «силовой блок» —рейдерские захваты, вымогательство и отмывание денег.

Интересно, что среди алматинских соседей Аргына Нигматулина есть сразу несколько человек, возглавлявших в свое время различные спортивные федерации. Самого Аргына тоже нельзя назвать далеким от спорта. В последние годы он совмещал работу депутата в областном карагандинском маслихате и руководство хоккейным клубом «Сарыарка». Как писала ранее «Орда», в прошлом году прокуратура вернула этот актив государству. Собственно, хищение бюджетных денег, выделенных на развитие хоккея, и стало причиной возбуждения уголовного дела против Аргын и объявления его в розыск. По данным журналиста Дмитрия Шишкина, у него еще останется несколько объектов недвижимости в Караганде — отель и спорткомплекс.

География собственности семьи Нигматуллиных не ограничивается только их родной Карагандой и Алматы. Аргын и Найле владеют в Дубае небольшой квартирой стоимостью 170 млн тенге. На имя Венеры Баймурзаевой, жены Нурлана Нигматулина, там же зарегистрировано около 50 объектов недвижимости — вилла, апартаменты и коммерческие помещения. Всего почти на 2,5 млрд тенге. У Ерлана Нигматулина тоже есть своя квартира на берегу Персидского залива стоимостью 300 млн тенге. Впрочем, как показывает практика, в качестве защитной тихой гавани для выведенных из Казахстана активов Арабские Эмираты не самый подходящий вариант. Во всяком случае эта юрисдикция не спасла квартиры и виллы племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды и его жен, которые пришлось вернуть государству по решению суда.@off_shores

​​Евгений Фельд развелся с женой и выcелил ее из французской виллы на полуострове миллиардеров

Бывший акционер «Казкоммерцбанка» и один из бенефициаров офшорной сети Meridian Capital Евгений Фельд и его супруга Гульнара Жокебаева делят совместно нажитое имущество после расставания. Развод пары состоялся еще летом 2022 года в Алматы, хотя оба уже давно живут за границей и получили гражданство Кипра. О самом разводе и начале процесса раздела имущества стало известно из опубликованных в конце прошлого года документов во французском коммерческом реестре.

Из них следует, что компания Villa Gulnara, которая владеет одноименной виллой на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра, по соглашению сторон перешла под полный контроль Евгения Фельда. Ранее супруги в равных долях владели этим объектом. Вместе с самой виллой Фельду достались и обязательства по кредитам на €23 млн, взятые в том числе под залог этой недвижимости. Кроме того, поровну был разделен банковский счет на €8 млн. Виллу, о которой идет речь, Фельд и Гульнара Жокебаева купили за €16,5 млн в 2007 году. Две трети этой суммы они покрыли за счет ипотечного кредита. Это довольно распространенная практика у состоятельных людей из бывшего СССР, чтобы не вызывать лишних вопросов у контролирующих органов об источнике происхождения их богатства. Процесс раздела актива на «полуострове миллиардеров» начался почти сразу после развода супругов и завершился только в конце прошлого года.

Алогичный процесс был запущен и в Великобритании, где супругам так же принадлежала элитная недвижимость. В самом центре Лондона Фельды владели квартирой стоимостью £23 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Ридженс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас ее единственным владельцем остался только Евгений Фельд. Но это не значит, что его супруга осталась без крыши над головой в Лондоне. Буквально в соседнем доме Cambridge Gate 7 Гульнара Жокебаева владеет квартирой стоимостью £12 млн. Она немного скромнее их бывшего семейного гнезда, но тоже неплохой вариант.

Район Ридженс-парк в котором поселились Фельды — настоящее «место силы» казахстанских нуворишей. Тут живут личный финансист бывшего главы КНБ Карима Масимова Айгуль Нуриева, дочери близкого к семье Назарбаева Владимира Кима. На стыке районов владели знаменитой недвижимостью на Бейкер-стрит Дарига Назарбаева и ее сын Нурали. В одном доме с Гульнарой Жокебаевой живет партнер ее бывшего мужа Аскар Алшинбаев и его семья. Кстати, Алшинбаев купил сразу две виллы по соседству с Евгением Фельдом и во Франции. Одну из них в прошлом году он выставил на продажу с хорошей скидкой. Этот актив он выкупил у наследников Дмитрия Скигина связанного когда-то с Тамбовской ОПГ.

Стоит напомнить, что бизнес-империя Фельда и его партнеров (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. Их неудачные проекты просто списывались на баланс «Казкома». В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд). Все эти госзаймы за счет казахстанских налогоплательщиков Фельду и его компаньонам потом просто списали. @off_shores

​​Тимур Кулибаев строит гигантскую резиденцию в Астане по соседству со своим тестем

Средний зять Нурсултана Назарбаева, миллиардер Тимур Кулибаев строит в столице резиденцию площадью 8 тыс. м². Строительство ведется на соседнем участке с его действующей резиденцией и поблизости с владениями первого президента Казахстана.

Площадь земельного участка в Алматинском районе Астаны, на котором ведутся работы, составляет 640 соток. Всего под контролем компании «Кипрос» Кулибаева три земельных участка на берегу реки Ишим: на одном расположена обустроенная резиденция миллиардера, на втором ведется стройка, а территорию третьего пока занимает пустырь. Их общая площадь 200 тыс. м². Одна сотка земли в этом районе стоит примерно 10 млн тенге. То есть только землю, которой владеет тут Кулибаев, можно оценить не менее чем в 20 млрд тенге.

Из окон резиденции Тимура Кулибаева открывается вид не только на реку Ишим, но и на остров, на котором расположены владения его тестя Нурсултана Назарбаева. В 2022 году про эти активы экс-Елбасы подробно рассказывала казахстанская редакция «Радио Свобода». Поместьями на острове в 2022 году владели сам Нурсултан Назарбаев и его сыновья от третьей жены Асель Курманбаевой. Сейчас земельные участки контролирует лично Нурсултана Назарбаев через свой фонд «Байтау». На противоположном берегу от острова расположена еще одна резиденция бывшего президента. В 2023 году она временно была передана под контроль корпорации «Казахмыс» близкого друга, соратника и, как считается, личного финансиста Назарбаева Владимира Кима. Сейчас активом владеет ТОО «Капитал Invest 2021» — одна из «дочерних» структур все того же фонда «Байтау».

Судя по кадрам со спутниковых снимков строящейся столичной резиденции Кулибаева, в настоящее время активные работы там не ведутся. Вполне вероятно, это связано с «подвешенным» статусом активов миллиардера в Казахстане. В начале февраля агентство Bloomberg сообщало, что Кулибаев ведет с властями страны переговоры о выплате государству $1 млрд (напрямую и в виде инвестиций в экономику) в рамках расследования законности происхождения его состояния. Год назад Forbes Kazakhstan оценивал его состояние в $5 млрд. С прошлого года Кулибаев судится с комитетом по возврату активов при Генпрокуратуре Казахстана, но подробности этих разбирательств ни одной из сторон не разглашаются.

Три последних года после январских событий семья первого президента Казахстана продолжает реструктуризацию своих активов. Сам Нурсултан Назарбаев перевел часть собственности (гостиницы, строительные компании, СМИ и т.д.) в европейский офшор в Лихтенштейне. Его старшая дочь Дарига продала свои знаменитые владения на Бейкер-стрит в Лондоне. В прошлом году в Астане начался снос ее столичной резиденции. Вполне возможно, что своего поместья в Астане Дарига Назарбаева лишилась таким же образом, как и столичного отеля «Думан», то есть через госконфискацию. Через аналогичный механизм своих активов лишилась и младшая дочь Назрбаева Алия, а ее мужу, как и супругу Дариги, пришлось уйти с должности в госкомпании.

На их фоне Тимур Кулибаев и его супруга Динара практически не пострадали. С 2022 года из совокупное состояние выросло с $7,8 млрд до $10 млрд. Часть денег они активно инвестируют в зарубежную недвижимость. Одно из последних их приобретений — поместье в испанской провинции Таррагона стоимостью €10 млн.@off_shores

​​Казахстанский фонд Назарбаева получил $50 млн от продажи санатория «Алатау»

Структуры, связанные с семьей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в 2023 году получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Согласно отчетности покупателя, нидерландской компании Noord Holland Trading Company B.V., это была крайне невыгодная сделка. Санаторий был продан за треть от реальной цены: его справедливая стоимость оценивалась аудиторами в $174 млн. Это позволило нидерландской фирме выйти из затяжного периода убытков и увести управление активом в одну из самых закрытых юрисдикций.

Построенный в 1986 году для советских партработников санаторий «Алатау» в середине 90-х перешел под контроль государственной корпорации ХОЗУ. Управлял ей друг и один из ближайших соратников Назарбаева Владимир Ни. Впоследствии на приватизации этих активов Ни и его родственники заработали миллионы долларов, часть из которых они потратили на покупку недвижимости в Европе. Подконтрольная Ни госсобственность распродавалась по заниженным ценам, а покупателями, как правило, становились родственники Назарбаева и близкие к его семье бизнесмены. Так случилось и c бывшим партийным санаторием в Алматы.

До 2017 года акции здравницы находились под контролем офшора с Британских Виргинских островов Karnell Holding миллиардера Владимира Кима (считается, что после смерти Владимира Ни он занял должность личного финансиста Назарбаева) и директора санатория Оразгельды Туктибаева. Последний в 2017 году передал свои акции «Дирекции по управлению недвижимостью» — структуре частного «Елбасы Фонда», которым непосредственно владеет Нурсултан Назарбаев. После реконструкции здание санатория и окружающий его парк на 36 гектарах сдали в аренду швейцарской отельной сети Swissôtel.

После событий января 2022 года Назарбаев лишился части своих активов. Например, под контроль государственного фонда «Астана-20» перешла резиденция Назарбаева на «алматинской Рублевке» с огромным особняком и вертолетными площадками. Соседний особняк и участки земли общей площадью 13 гектаров, которыми управлял офшор Karnell Holding, ТОО «Наурыз» и ТОО «Алмалы» (их бывший совладелец партнер Кима Владимир Джуманбаев), в 2023 году достались нидерландской Noord Holland. Как раз из ее отчетности стало известно, что ежегодно группа Swissôtel платила структурам Кима и Назарбаева $11 млн за аренду санатория «Алатау», а сам санаторий достался нидерландской компании в 3,5 раз дешевле ее оценочной стоимости.

Вероятнее всего, перевод назарбаевских активов на баланс Noord Holland — всего лишь защитный маневр в интересах все того же «клана Назарбаева». Под контроль нидерландской структуры перешли не только те активы, которые мы описали выше, но также несколько детских садов, детский оздоровительный лагерь, гостиница «Достык» в Алматы, строительная компания «Евразия-Строй», павлодарский телеканал «Ирбис» (ТОО РИА «Арна») и другие объекты.

В отчетности указано, что конечная контролирующая сторона Noord Holland Trading Company — компания Woodbridge Foundation из Лихтенштейна. Но в реестре компаний княжества Лихтенштейн нет такой организации, ее невозможно найти ни по названию, ни по номеру, аналогичному казахстанскому БИН. Впрочем, в качестве контакта указана другая структура: юридическая фирма Trevisa Treuhand Anstalt. Как говорится на ее сайте, компания оказывает «комплексные услуги в области корпоративного права и управления активами». Возглавляет Trevisa Treuhand Anstalt юрист из Лихтенштейна и кандидат в мэры Вадуца (столицы княжества) Клеменс Латернзер. Он же указан как «единственный конечный бенефициар» в отчетности Noord Holland за 2023 год.

Директор Noord Holland — еще один номинал из назарбаевского окружения, гражданка Нидерландов и России Анна Березина. На нее, например, Владимир Ким и Эдурад Огай записывали свои миллиардные активы в Казахстане. Кроме секретности, юристы из Лихтенштейна и Нидерландов обеспечивают своим клиентам защиту их собственности в европейских судах — теперь очень важная опция для бывшего президента и его семьи. @off_shores

​​Еще одно испанское поместье Тимура Кулибаева на побережье Средиземного моря на миллиарды тенге

Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев владеет в испанской провинции Таррагона огромным поместьем площадью почти 4,5 гектара. Расположено оно неподалеку от городка Монт-Роч Баия, а его оценочная стоимость составляет около €10 млн или 5,5 млрд тенге. Этот объект упоминается в недавней публикации ICIJ, но без особых подробностей, которые мы решили добавить.

Резиденция Тимура Кулибаева, как и в случае с недвижимостью его супруги Динары в швейцарских Альпах, выделяется на фоне соседей своим массивным забором в два уровня из бетона и металлической сетки с колючей проволокой. По всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, а на территории самой резиденции расположен отдельный коттедж для охраны и прислуги, в том числе персональные апартаменты для смотрителя. Как следует из местного кадастра недвижимости, основная вилла 1981 года постройки имеет площадь более 800 м². На территории есть несколько домов для гостей, места для парковки и открытый бассейн. Отдельного внимания заслуживает сад из хвойных и цитрусовых деревьев. Для обитателей поместья предусмотрен отдельных выход на пляж, — но сам пляж, увы, общественный.

Тимур Кулибаев владеет этим активом через испанскую компанию Diada Investment & Real Estate SL, «дочку» казахстанского ТОО Verus Praedium International. Помимо этого поместья, испанскому юрлицу Кулибаева принадлежит земельный участок и вилла в городке Сагаро. Судя по отчетности компании, в 2023 году инвестиции в оба эти актива составили €17 млн (около 9 млрд тенге). В том же году компания была докапитализирована на €5 млн (2,8 млрд тенге).

Поместье в Таррагоне — это еще один раскрытый объект в довольно объемном портфеле испанской недвижимости Тимура Кулибаева и его супруги Динары. Самый известных из них, который местные СМИ прозвали «резиденцией Назарбаева» — вилла Can Juncadella в полутора часах езды от Барселоны. Ее площадь 3200 м², а территория занимает 20 гектаров. Долгое время Can Juncadella находилась в центре судебного скандала между местными жителями и семьей Назарбаева, которая перекрыла общественную тропу. В 2023 году суд окончательно встал на сторону испанских граждан. В общей сложности на испанскую компанию Кулибаева Flinder Data SL, которая владеет в том числе и Can Juncadella, записаны десятки объектов недвижимости общей стоимостью почти €60 млн (более 30 млрд тенге).

В уже упомянутом выше городке Сагаро расположена испанская дача отца Тимура Кулибаева Аскара. Дом стоит на участке почти 20 соток. Конечно же, там есть бассейн, беседка, гараж и место для парковки авто. Вида на море нет, но до смотровой площадки с ротондой всего 200 метров. Недвижимость оформлена на испанскую компанию Domymar Quality. Ее единственный владелец с момента основания в 2018 году — Аскар Кулибаев. Согласно аудиторскому отчету, на балансе фирмы есть лишь один объект — этот самый дом — балансовой стоимостью €1,285 млн или 637 млн тенге.

Младший деловой партнер Тимура Кулибаева Джамбулат Сарсенов владеет в Барселоне современной клиникой и виллой на территории гольф-клуба Camiral Golf & Wellness. В этом клубе любит проводить время и сам Тимур Кулибаев. Несмотря на конфликт с общественностью вокруг пешеходной тропы, где охрана резиденции Кулибаева буквально запугивала местных жителей, некоторые из них отзываются о среднем зяте Нурсултана Назарбаева вполне дружелюбно. Например, мэр городка называется его «вежливым и застенчивым», а один из активистов, которые боролись за открытие тропы для всех, отмечает, что если встретить Кулибаева на пляже и помахать ему рукой, он обязателен помашет в ответ. @off_shores

​​Активы личного финансиста Карима Масимова в Великобритании могут попасть под проверку правоохранительных органов. Под угрозой активы и других представителей казахстанской элиты

В конце прошлого года в своем аккаунте в Х новый министр иностранных дел Великобритании лейборист Дэвид Лэмми по сути объявил о старте национальной кампании по борьбе с «грязными деньгами» в Соединенном королевстве. Прежде всего речь идет об активах представителей стран из так называемой группы риска — клептократических автократий и стран с непрозрачными финансовыми системами из различных международных списков (того же FATF). В этом перечне государства Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы и постсоветского пространства. Борьба с «грязными деньгами» иностранцев была не только одной из магистральных линий в предвыборной кампании самого Лэмми, но и всей Лейбористской партии, которая в июле прошлого года одержала оглушительную победу на парламентских выборах в Великобритании.

Работу по проверке законности активов, которые иностранцы из «группы риска» приобрели в Великобритании, будет координировать влиятельный британский политик, тоже член Лейбористской партии Маргарет Ходж. В Казахстане она стала известна после публикации так называемого «списка Ходж» — перечня казахстанских миллиардеров из близкого окружения Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, причастных, по ее мнению, к событиям Кантара и отмыванию денег в Великобритании. Среди них упоминается и бывший глава КНБ Карим Масимов, осужденный в Казахстане за попытку государственного переворота и его личный финансист Айгуль Нуриева. В этом списке она единственная, против кого Ходж выдвигает конкретные обвинения — пособничество в даче взятки Кариму Масимову шведской телекоммуникационной компанией Teliа. Дело тогда удалось замять, но почему-то у лейбористов на этот счет другое мнение.

За несколько лет работы в аффилированных с Масимовым структурах Нуриева смогла сколотить внушительное состояние, позволившее ей скупать элитную недвижимость по всему миру — от Гонконга до Франции и Великобритании. В Лондоне Айгуль Нуриева, которая использует там фамилию своего бывшего мужа Ихсан, потратила на две квартиры в супер-элитном районе Ридженс-парка почти £12 млн (сейчас эти квартиры оцениваются в два раза больше). Общая площадь квартир Нуриевой почти 700 м². Обе в несколько этажей и видом на тот самый Ридженс-парк. Однако весной прошлого года Нуриева решила начать большую «перестройку» и объединить обе эти квартиры в одну. Перепланировку пришлось согласовывать c местными властями, откуда мы, собственно, и узнали и начале этих работ.

По соседству с Нуриевой-Исхан апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю.

Сами они не попали в список Маргарет Ходж. Зато там оказались родственники Нурсултана Назарбаева — миллиардер Тимур Кулибаев и его жена Динара, Дарига Назарбаева, ее сын Нурали и сестра Алия. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, который на родине осужден к тюремному сроку за многомиллиардные хищения и его тезка, бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев. Помимо них под прицелом лейбористов оказались Владимир Ким, чьи дочери владеют в Британии недвижимостью на сотню миллионов фунтов, акционеры ERG Александр Машкевич и Патох Шодиев, а также еще один любитель зарубежной недвижимости Александр Клебанов и его сын Яков. Всего в списке более десятка известных в Казахстане фамилий. Вероятно, некоторые из них в этом году могут оказаться в центре внимания британских силовиков и журналистов. @off_shores

​​Роскошная недвижимость владельца энергосетей, успехи на Ближнем Востоке и потери казахстанской элиты: итоги 2024 года

В конце года «Выход к морю» по традиции подводит итоги и напоминает о самых интересных публикациях канала.

Больше всего приобретений у совладельца вечно аварийных энергосетей Казахстана Александра Клебанова. Бизнесмен оказался владельцем исторического поместья в пригороде Брюсселя, столицы Европейского союза. Он также купил вторую виллу на Лазурном берегу Франции — неподалеку от своей первой, расположенной в Монако. А его сын Яков приобрел роскошный пентхаус в Дубае.

Владеет виллой на Лазурном берегу и Айгуль Нуриева, личная финансистка бывшего главы КНБ Карима Масимова. Это не единственный ее актив — на самом деле ей принадлежат две виллы, стоящие бок о бок.

Расширил свои владения в 2024 году зять экс-Елбасы Тимур Кулибаев. Его компания заканчивает возведение виллы на территории элитного поселка в Абу-Даби. Старый проект Кулибаева — вилла самого Назарбаева в Испании — по-прежнему хорошо финансируется, получая по $4 млн в год. Но есть и проблемы: например, в Швейцарии власти кантона Во запретили бизнесмену сносить его же собственный отель «Цветок озера».

А вот партнер Кулибаева, бизнесмен и «общественный деятель» Нурлан Абдуов, возможно, лишился цели в жизни: он прекратил поиск нордических предков.

Близкие Нурсултана Назарбаева, похоже, тоже встали на дорогу лишений, но уже вполне материальных. Племянник Кайрат Сатыбалды, точнее его жены, остались без недвижимости во Франции. Его российская «жена» потеряла квартиру в Москве. Одну из резиденций старшей дочери Дариги Назарбаевой снесли в Астане. Но есть и сделки, где Семья выручает хоть что-то: так, за казахстанские активы группы Jusan оценочной стоимостью $8 млрд подконтрольная родственникам Назарбаева структура получила $127 млн.

К более скромной жизни в 2024 году пришли и некоторые борцы с коррупцией в Казахстане. Например, супруга экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы Нурлана Шабдара Меруерт Кисамиева выставила на продажу семейный особняк за 2 млрд тенге.

Члены казахстанской элиты ищут новые возможности заработать, в том числе и на российско-украинской войне. Так, бизнесмен Анатолий Балушкин, оказавшийся в розыске по обвинению в многомиллиардных хищениях из бюджета, занялся разработкой гусеничных вездеходов для российского Минобороны.

​​Как банальная история об обходе санкций превратилась в медиавойну, в которую оказались втянуты казахстанский мультимиллионер и российский оборонный гигант

В Казахстане продолжается скандал, разгоревшийся между бывшими родственниками: владелицей сети клиник Alfa Stom Лилией Аношиной и россиянином Владиславом Лихачевым. Последний обвинил свою бывшую тещу в хищении у него автомобилей на $1,5 млн. По заявлению Лихачева в Казахстане против Аношиной возбудили уголовное дело и объявили ее в розыск. Рассказываем, почему в этой истории нет ни одного положительного героя.

Первые публикации об этом конфликте появились в казахстанских медиа в начале июня этого года. Самый яркий на наш взгляд текст вышел в Орде Гульнары Башкеновой. Там Лихачев представлен как антивоенный айтишник, который перебрался в Казахстан после российского вторжения в Украину, но, столкнувшись с местным беззаконием, был вынужден уехать. В статье утверждается, что россиянин обратился к своей теще Лилии Аношиной для помощи в покупке люксовых автомобилей в США из-за отключения в России SWIFT. А та со своей помощницей присвоила часть денег. В публикации намеренно не называется настоящая причина, почему Лихачев воспользовался услугами казахстанцев — запрет на ввоз россиянами в РФ люксовых автомобилей и других предметов роскоши. То есть они просто придумали схему по обходу санкций через Казахстан, но что-то пошло не так, партнеры поссорились и запустили в СМИ войну компроматов.

Родственники и адвокаты Аношиной, собравшие на днях пресс-конференцию, заявляют, что Лихачев был безработным и жил за счет своей жены. Это тоже не так. Лихачев — генеральный директор «внучки» российской госкорпорации Ростех, ключевого поставщиков вооружения для Кремля. Возглавляемая им компания «РТ — Социальная сфера» за несколько лет по госконтрактам поставила медоборудования почти на 10 млрд рублей. Ее «материнская» структура «РТ — Проектные Технологии» — разработчик той самой системы Leonardo, через которую в открытый доступ утекли личные данные казахстанских чиновников и депутатов. Кроме того, Лихачев по-прежнему возглавляет и остается учредителем еще нескольких компаний в России, созданных после вторжения РФ в Украину. Его деловые партнёры: дочь бывшего президента Калмыкии и друга ливийского диктатора Муаммара Каддафи Кирсана Илюмжинова Алина, и Артем Говядин, сын бизнесмена Сергея Говядина, связанного с осужденными в России к 20 годам братьями Магомедовыми. Еще один партнер Лихачева — Юрий Киселев, сын российского пропагандиста Владимира Киселева. Киселев-старший прославился не только активной поддержкой Кремля в войне, но и тем, что отказался платить ранее обещанный им «гонорар» за подбитый американский танк «Абрамс».

В Казахстане Лихачев вместе с Говядиным владеют ТОО «АВ-Консалт». Учитывая, что в РФ партнеры специализируются на поставках электроники, можно предположить, что в обход санкций через Казахстан Лихачев ввозит в РФ не только люксовые автомобили. Еще одно место работы Лихачева в Казахстане — ТОО «Move in Corporation», входящая в группу компаний «Базис» мультимиллионера Александра Беловича. Белович уже несколько лет судится со своей бывшей гражданской женой Лилией Аношиной из-за виллы во Франции и, судя по словам защиты Аношиной, помогает Лихачеву в войне с ней. Несмотря на то, что у Аношиной есть бизнес в Монако и Франции, она не только участвует в незаконных схемах с люксовыми автомобилями, но и не стесняется использовать кремлёвские нарративы в своем споре с Лихачевым, и поддерживает т.н. СВО.

На этом фоне публикации казахстанских журналистов, многие из которых включились в эту войну бывших родственников, выглядят предельно странными. А их публично декларируемые антивоенные заявления теряют всякую ценность, когда они называют «антивоенными айтишниками» людей, работающих на корпорацию, чья продукция ежедневно убивает украинцев, или человека, угрожающего отправить на войну с Украиной своего оппонента. @off_shores

​​Персональные данные казахстанцев утекли в сеть после взлома российской системы бронирования авиабилетов. Сред них много известных лиц‍
‍
В открытом доступе оказались данные о внутренних перелетах казахстанцев в период с 2007 по 2023 год. Массив опубликованных данных содержит сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями. Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.‍
‍
В сливе оказались персональные данные многих известных политиков, бизнесменов и звезд шоубизнеса. Например, мы видим, что одним бронированием 16 июня прошлого года авиакомпанией Qazaq Air по маршруту Астана — Туркестан летели несколько депутатов Мажилиса. Среди них Альберт Рау, Айдос Сарым, Мурат Абенов, Жигули Дайрабаев. Тем же рейсом летели предправления государственной телекомпании «Казахстан» Ляззат Танысбай, казахоязычный блогер Алексей Лодочников, сенатор Бибигуль Жексенбай и еще около двух десятков человек. Как раз в этот день в Туркестане открывался Национальный курултай. ‍
‍
Эти сведения, появившиеся на ряде специализированных ресурсов — часть прошлогодней масштабной утечки из российских систем Leonardo и «Сирена-Трэвел». Взломавшие их хакеры из украинской группировки KibOrg получили доступ к информации о 664 миллионах перелетов. Почти сразу они заявили, что не будут выкладывать всю базу в сеть. Судя по количеству доступных строк, сейчас открыто менее 10% от всего слитого объема. До недавнего времени считалось, что база содержит информацию только о россиянах, но, как нам удалось выяснить, это не так. Помимо данных о казахстанцах там можно найти сведения о гражданах Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и других постсоветских стран.‍
‍
«Сирена» — советская разработка для передачи и обработки данных резервирования авиабилетов. В России ее правопреемником стала система «Сирена-Трэвел», которая входит в госкорпорацию Ростех — ключевого игрока на российском рынке вооружений. Эта же система, как подтверждают данные утечки, использовалась и в Казахстане как минимум до 2023 года (вероятнее всего, используется и сейчас), а сведения о казахстанских пассажирах передавались в единый центр обработки данных в РФ. До аннексии Крыма и вторжения в Украину россияне пользовались в том числе и зарубежными аналогами «Сирены», но после введенных санкций решили перейти полностью на свои разработки. В 2022 году «Сирена-Трэвел» запустила еще одну систему обработки данных авиабилетов Leonardо. Через год она тоже была взломана. ‍
‍
В настоящее время в России расследуется уголовное дело в отношении заместителей генерального директора «Сирены-Трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. Оба обвиняются в «нарушении правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации». Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Дело связано с тем самым взломом систем «Сирена-Трэвел» и Leonardо.‍
‍
Это не первая утечка, в результате которой в относительно широком доступе оказались персональные данные казахстанцев. В сеть утекали сведения казахстанских избирателей, клиентов российских «Спортмастера» и СДЕКа, опять же российской системы денежных переводов «Юнистрим», местных медицинских учреждений и множества других сервисов. @off_shores

​​Россия объявила в розыск брата зятя Карима Масимова

В базе розыска МВД РФ появилась карточка на Медера Капенова, младшего брата зятя экс-главы КНБ Карима Масимова Азамата Капенова. Российское ведомство не сообщает, в рамках какого уголовного дела и по какой статье разыскивается Медер. В начале года россияне объявили в розыск самого Азамата Капенова, а в августе его объявил в международный розыск казахстанский Антикор.

Про Медера Капенова известно немного. Родился в 1993 году в Кыргызстане. С конца нулевых жил и учился в Москве. В Казахстане он числится руководителем и учредителем нескольких компаний ТОО «Трансконтейнер Евразия» и ТОО «Евротранс Актив». Обе компании работают в сфере логистики. В России Медер владеет компанией «Рубиус», специализирующейся на управлении недвижимым имуществом. А еще, как мы выяснили, в мае 2022 года Медер Капенов получил в дополнение к своему казахстанскому паспорту гражданство Кыргызстана.

В Москве Медер и Азамат Капеновы скупали элитную недвижимость и дорогие автомобили. При этом под сделки с недвижимостью братья кредитовали друг друга. Азамат Капенов с супругой Тамилой Масимовой, дочерью осужденного на 18 лет лишения свободы за попытку госпереворота и госизмену Карима Масимова, владел на Рублевке и в Серебряном Бору особняками стоимостью более 6 млрд тенге. Сейчас Азамату принадлежат еще несколько объектов в Москве и Подмосковье. Медер Капенов владеет квартирой в самом центре Москвы в доме №4 в Варсонофьевском переулке площадью 234 м². До штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади всего 400 метров. Это еще почти 2 млрд тенге.

Вероятнее всего, российские силовики разыскивают Медера в рамках уголовного дела его брата. Азамат Капенов покинул пределы России летом 2023 года и предположительно может скрываться в Объединённых Арабских Эмиратах. Детали дела Азамата до сих пор не известны. В России и Казахстане он обвиняется по статье «Мошенничество». Скорее всего это дело связано с заявлениями бывшего владельца завода «Азия-Авто», крупного партнера российского «АвтоВАЗа» в Казахстане, Анатолия Балушкина, который обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. В РФ, как и в Казахстане не раскрывают деталей этого уголовного дела. В пользу этой версии говорит и тот факт, что расследованием дела в Казахстане занимается Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области, где и располагался главный актив Балушкина.

Кроме того, нельзя исключать, что дело против Капеновых в России могло быть инициировано бывшими партнёрами Азамата из российской компании «Открытые технологии». Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере. @off_shores

​​Еще одна зарубежная недвижимость семьи Клебановых. На этот раз в Дубае

Яков Клебанов, сын и одновременно деловой партнёр близкого к семье Нурсултана Назарбаева бизнесмена Александра Клебанова, владеет роскошным пентхаусом в Дубае. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в $4 млн или 2 млрд тенге. Свой адрес в Арабских Эмиратах Клебанов-младший указал при регистрации компании во Франции, через которую он вместе с отцом купил еще одну виллу на Лазурном берегу.

Пентхаус Якова Клебанова расположен в первой башне жилого комплекса Sky View Towers, совсем рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа. На последних этажах комплекса, там, где расположен связывающий обе башни «Небесный мост» с огромным бассейном, спа и барами, размещены всего восемь двухуровневых пентхауса. Одним из них и владеет Яков. В апартаментах есть пять спален и еще одна специальная жилая комната для прислуги, несколько ванных комнат, огромная гостиная и балконы с панорамным видом на Персидский залив и тот самый Бурдж-Халифа. Кстати, всего за $30 любой желающий может оценить примерный вид из апартаментов Клебанова — в жилом комплексе работает круглосуточная смотровая площадка.

В Дубае Якову Клебанову точно не будет одиноко. В мае этого года OCCRP опубликовало отчет Dubai Unlocked о дубайской недвижимости представителей мировой элиты, клептократов и международных преступников. Казахстанскую часть документов исследовали журналисты издания «Власть». В начале осени расширенное исследование с комментариями некоторых его фигурантов выпустила казахстанская редакция «Радио Свобода».

Выяснилось, что недвижимость в Дубае в течение многих лет скупали высокопоставленные казахстанские чиновники, силовики, топ-менеджеры государственных компаний и члены их семей. На жилье и коммерческие помещения они потратили сотни миллионов долларов, происхождение которых вызывает вопросы. В их числе оказались члены семьи Нурсултана Назарбаева — две его неофициальные жены, племенник Кайрат Сатыбалды и его жёны, семья средней и старшей дочерей Динары и Дариги и другие их родственники.

Успех бизнеса семьи Клебановых так же принято связывать с близостью к семье экс-президента Казахстана. Первоначальный капитал Александр Клебанов заработал на управлении государственной авиакомпанией «Беркут», обслуживавшей борты Назарбаева и других первых лиц государства. Он же выполнял роль номинального владельца в интересах «клана Назарбаева» во многих крупных сделках, например, с долями «Казахтелекома». Его сын Яков тоже начинал бизнес в авиационной отрасли — владел сервисной компанией, связанной с Bek Air. После авиакатастрофы одного из ее самолетов в 2020 году компания прекратила свое существование. Во время расследования происшествия выяснилось, что в авиакомпании применялась практика использования поддельных документов и сертификатов обслуживания самолетов.

Вопросы о происхождении средств на покупку недвижимости в Дубае возникают не только у казахстанцев к своим состоятельным и высокопоставленным соотечественникам. После выхода расследования OCCRP свою проверку начала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая ранее исключала ОАЭ из списка стран, не принявших адекватных мер по борьбе с «грязными деньгами». При этом стоить отметить, что Яков Клебанов не работал на государственной службе и все деньги заработал, помогая бизнесу семьи Клебановых. С учетом дубайского пентхауса их портфель зарубежной недвижимости потяжелел еще на 2 млрд тенге и достиг 17 млрд тенге. @off_shores

​​Александр Клебанов купил еще одну виллу на Лазурном берегу Франции. Она стоит в два раза больше, чем его энергокорпорация заработала в прошлом году

Пока казахстанцы с тревогой ждут наступления настоящих холодов на севере страны, Александр Клебанов обустраивает свою новую виллу на берегу Средиземного моря. Совладелец павлодарских тепловых сетей, износ которых оценивается выше 80% (у принадлежавших ему теплосетей в Экибастузе этот показатель превышает 90%), выкупил недвижимость у известного в Монако инвестора и ресторатора, гражданина Израиля Филиппа Шрики. В Монако живет и сам Александр Клебанов, потому и следующую виллу он приобрел неподалеку.

Расположено новое имение на полуострове Кап-д'Ай. До центра Монако всего каких-то 10 минут на автомобиле. На рубеже XIX и ХХ веков в этом районе Лазурного берега стали скупать недвижимость многие знаменитости того времени — члены британской и русской монарших семей, актеры, художники, влиятельные политики и другие состоятельные люди. Многие из ранее принадлежавших им вилл сейчас охраняется государством как «особые исторические ценности». Одна из них на Авеню де ла Гар досталась Александру Клебанову и его сыну Якову. В мае этого года они учредили компанию по управлению недвижимостью Elgia Riviera, которой и перешел актив, ранее принадлежавший Шрики. Это, собственно, сама вилла 1925 года постройки и площадью почти 905 м², а также земельный участок 25 соток с бассейном и видом на залив.

В документах Elgia Riviera не указывается, какую сумму Клебановы заплатили за эту недвижимость. Поскольку фирма относительно новая, сведения об этом могут появиться в местном коммерческом реестре не ранее следующего года. Но оценить сделку все равно можно. Из данных земельного кадастра мы знаем, что прежний владелец заплатил за виллу в 2022 году €16 млн. Учитывая, что за два года стоимость недвижимости на Кап-д'Ай выросла чуть более, чем на 7%, то можем смело предположить, что Клебановым новая средиземноморская дача обошлась примерно €17 млн, или 9 млрд тенге. Для сравнения: в 2023 году Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация, которой Клебанов владеет вместе со своим деловым партнером Сергеем Каном, заработала всего 4,7 млрд тенге — в два раза меньше, чем стоит одна его французская вилла. Это при том, что ЦАЭК контролирует, по сути, всю теплоэнергетическую инфраструктуру в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

Вилла Клебанова на Кап-д'Ай стоит в 2,5 раза больше и чем самая известная в стране Экибастузская ТЭЦ и принадлежащие ей городские тепловые сети, которую они с Каном передали государству. В ноябре 2022 года из-за аварии на этой ТЭЦ тысячи людей остались без тепла и горячей воды в 30-градусный мороз. Восстановить нормальную работу сетей, износ которых составлял на тот момент более 90%, тогда не удалось до конца зимы.

Регулярные аварии на объектах ЦАЭК и их износ, вероятно, связаны с тем, что владельцы корпорации предпочитают больше тратить на развитие своего портфеля зарубежной недвижимости, чем на модернизацию инфраструктуры в стране, в которой они зарабатывают деньги. В Бельгии гражданину Израиля и Казахстана (напоминаем, что двойное гражданство запрещено законом) Александру Клебанову принадлежит поместье стоимостью 3,5 млрд тенге. Еще одна французская дача Клебановых расположена недалеко от Канн. За нее семья заплатила в 2007 году €3,1млн. Сейчас недвижимость оценивается примерно 2,5 млрд тенге. Это, конечно, не вся недвижимость за рубежом, которой владеют Клебановы. Но даже та, о которой мы знаем, стоит как четыре ТЭЦ в Экибастузе со всеми зданиями, городскими коммуникация и электросетями. @off_shores

​​У личного казначея Карима Масимова нашлась еще одна вилла во Франции на миллиарды тенге

Айгуль Нуриева, которая считается личным финансистом бывшего главы КНБ Карима Масимова и внесена британскими парламентариями в «список казахстанских клептократов», владеет под Каннами виллой и земельным участком площадью 1,4 гектара. В 2014 году она заплатила за них €26,4 млн. Сейчас этот актив на Лазурном побережье Франции оценивается почти в €33 млн или 17,6 млрд тенге.

Особняк и участок расположены по соседству с другим французским активом Нуриевой — виллой «Посейдон» стоимостью €5 млн (на картинке ниже выделена желтым маркером). Подробно о ней «Выход к морю» рассказывал в лонгриде о зарубежной недвижимости Айгуль. У нас были зацепки, что соседний с «Посейдоном» участок также принадлежит Нуриевой, но доказать это мы тогда не смогли. Это удалось сделать только после обновлений данных французского государственного земельного кадастра.

Вилла и земля под ней с теннисным кортом, открытыми бассейнами и целым полуостровом принадлежат компании Cap Notre Dame. Той самой компании из нашего предыдущего текста, которой и сейчас владеют Айгуль Нуриева и две ее дочери Айман и Айла Абуовы. Их имена и даты рождения полностью совпадают с данными дочерей Мирбулата Абуова, президента Национальной федерации фехтования.

В новых выписках из французского коммерческого реестра Айгуль Нуриева сменила паспорт — с казахстанского на кипрский — и теперь использует фамилию бывшего мужа Гафура Ихсана. Таким же образом она поступила в Великобритании, где год назад зарегистрировала новую компанию.

Айгуль Нуриева в прошлом — одна из самых влиятельных и богатых женщин в Казахстане. К моменту покупки недвижимости во Франции ее состояние оценивалось почти в $1 млрд. Она владела крупными долями в «Казахтелекоме», «Казкоммерцбанке» и «Tele 2». При этом Нуриева продолжала выполнять личные поручения Карима Масимова, например, закупала для него спортивные тренажеры. Довольно странное увлечение для долларовой мультимиллионерши. Связь Нуриевой и Масимова подтверждается и отчетом «Tele 2» для американской комиссии по ценным бумагам: компания была вынуждена предоставить его в ответ на обвинения в коррупции при сделках в Казахстане. После продажи долей в казахстанских компаниях людям, связанным с семьей Нурсултана Назарбаева (тому же Александру Клебанову), Айгуль Нуриева окончательно перебралась за границу.

На деньги, которые ей удалось вывести из Казахстана, Нуриева купила не только недвижимость на берегу Средиземного моря, но и две квартиры в Лондоне общей стоимостью £25 млн. По соседству с Нуриевой апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю. Они также владеют недвижимостью и на Лазурном берегу, неподалеку от вилл Айгуль.

В Гонконге Нуриевой принадлежит особняк под номером 37 по Mount Kellett Road, в одном из самых роскошных жилых районов города-острова. Этот актив оценивается примерно в $17,7 млн, а с учетом двух лондонских квартир и двух вилл во Франции общая стоимость обнаруженных нами зарубежных активов финансистки Масимова оценивается в $90 млн или 44 млрд тенге. Впрочем, на фоне 650 млрд тенге, которые Кайрат Сатыбалды вернул государству эта сумма не выглядит столь впечатляющей. @off_shores

​​В центре Астаны сносят одну из резиденций Дариги Назарбаевой

В столице на берегу реки Ишим сносят бывшую резиденцию старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги. Работы ведутся не только на территории самой резиденции, но также и на прилегающих участках, которыми владела Дарига Назарбаева. Общая площадь работ составляет 30 тыс м². Место, вероятно, расчищают для строительства элитного жилого комплекса.

Речь идет о территории на правом берегу Ишима, между парком Ататюрка и рекой Ак Булак. Непосредственно сама резиденция Дариги Назарбаевой, площадь которой составляет 15 тыс м², находится на слиянии двух рек (на картинке выделена красной линией). Площадь всего комплекса, вместе с двумя соседними участками, один из которых когда-то принадлежал санаторию МВД, составляет 300 соток. И до лета этого года всей этой территорией владела Дарига Назарбаева.

Записана эта недвижимость на основанное в декабре 2000 года ТОО «Трансакция». Напрямую этой компанией старшая дочь Назарбаева владела совсем недолго — с ноября 2020 года до сентября 2021 года, после чего данные о владельцах были скрыты. Еще раньше фирма была записана на аффилированных с Назабаевой людей, например, медиа-менеджера Валерия Сафонова, который работал в ее медийных структурах, и брата бывшего министра индустрии Каирбека Ускенбаева Талгата. Несмотря на формальную смену собственников, последние 10 лет компанией бессменно руководил Арман Наурызбаев, что подсказывает нам, что настоящий собственник по крайней мере в эти годы не менялся.

Но этим летом на место Наурызбаева пришла Жаныл Саякова, раньше работавшая на руководящих должностях в квазигосударственной «Казахстанской жилищной компании». Кроме руководства «Трансакцией», она управляет Qazaq Kalium Нурлана Артыкбаева. Артыкбаев так же владеет строительной компанией Qazaq Stroy, в прошлом году объединившейся со строительной группой Exclusive, связанной с турецкими бизнесменами. Структуры последней и стали в начале октября этого года конечными владельцами ТОО «Трансакция», ранее принадлежавшего Дариге Назарбаевой.

Судя по свежим спутниковым снимкам, сейчас на территории бывшей резиденции дочери Нурсултана Назарбаева ведутся интенсивные строительные работы — снесены почти все здания (в том числе и бывший санаторий), зелени не осталось. Уцелел пока сам особняк Назарбаевой и несколько дворовых построек, но очевидно, что и их в скором времени снесут.

Оценить стоимость этого актива можно лишь приблизительно. Похожих участков на продажу прямо на берегу реки поблизости нет. Участки в три раза меньше продаются неподалеку за 2 млрд тенге. То есть с учетом построек, этот актив Дариги можно оценивать по нижней границе в 7-8 млрд тенге. Впрочем, не исключено, что новым собственникам он обошелся гораздо дешевле.

Компания по управлению возвращенными активами, созданная, как следует из названия, для операций с изъятыми у представителей «старого Казахстана» ценностями, этим летом выставила на продажу гостиничный комплекс «Думан» в Астане. Ранее он тоже принадлежал Дариге Назарбаевой и ее супругу Кайрату Шарипбаеву. Государство намерено выручить за гостиницу 14 млрд тенге. Не исключено, что и с участками вдоль Ишима произошла та же история, или же дочь Нурсултана Назарбаева решила не дожидаться конфискации, и сама продала этот актив. А для быстрой продажи нужен хороший дисконт. С учетом того, что новые владельцы земли специализируются на жилищном строительстве, нетрудно догадаться, что на этом месте вероятнее всего появится элитный жилой комплекс. Другое жилье в этом районе просто не строится. @off_shores