Можно я буду на твою карту отправлять деньги?
Совет дня – не будьте дропперами. Это люди, чьи банковские карты используют мошенники для перевода или вывода украденных денег. При этом, иногда люди могут не понимать, что участвуют в преступной схеме.
Виды дропперов:
• дроп-обнал – снимают деньги в банкоматах по указанию мошенников (но не всегда знают об этом)
• дроп-залив – вносят наличные на свой счёт и раскидывают их дальше по счетам, указанным мошенниками
• дроп-транзит – получают наличные от жертв мошенничества в реальной жизни и отправляют их на другой счет.
В группе риска стать дроппером — подростки, студенты, пожилые люди. Мошенники привлекают их обещаниями лёгкого заработка или просят «просто помочь у банкомата». Чтобы не стать дроппером, не передавайте банковские данные посторонним и возвращайте ошибочные переводы только через банк. Даже неосознанное участие в подобных схемах ведет к уголовной ответственности.
И даже если к вам обратились с такой просьбой не мошенники, то переводы принимать тоже не стоит. Согласно Закону, банки передают налоговым органам список лиц, которые получают более 100 переводов на свою карту в месяц от разных людей в течение 3-х месяцев подряд.
https://t.me/podeshevlekz
Совет дня – не будьте дропперами. Это люди, чьи банковские карты используют мошенники для перевода или вывода украденных денег. При этом, иногда люди могут не понимать, что участвуют в преступной схеме.
Виды дропперов:
• дроп-обнал – снимают деньги в банкоматах по указанию мошенников (но не всегда знают об этом)
• дроп-залив – вносят наличные на свой счёт и раскидывают их дальше по счетам, указанным мошенниками
• дроп-транзит – получают наличные от жертв мошенничества в реальной жизни и отправляют их на другой счет.
В группе риска стать дроппером — подростки, студенты, пожилые люди. Мошенники привлекают их обещаниями лёгкого заработка или просят «просто помочь у банкомата». Чтобы не стать дроппером, не передавайте банковские данные посторонним и возвращайте ошибочные переводы только через банк. Даже неосознанное участие в подобных схемах ведет к уголовной ответственности.
Вот пример: в Кокшетау мошенники выманили у трех пенсионерок более 6 миллионов тенге. Схема классическая: звонок с сообщением о том, что близкий человек попал в ДТП, и предложение "решить вопрос" за деньги. Деньги забрали два 18-летних дроппера-курьера, которых наняли через Telegram с обещанием легкого заработка. Сейчас они задержаны и стали фигурантами уголовного дела.
И даже если к вам обратились с такой просьбой не мошенники, то переводы принимать тоже не стоит. Согласно Закону, банки передают налоговым органам список лиц, которые получают более 100 переводов на свою карту в месяц от разных людей в течение 3-х месяцев подряд.
https://t.me/podeshevlekz