150 миллиардов преступных доходов: глава АФМ отчитался Токаеву

Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Токаеву об итогах работы ведомства за 2024 год.

📢 Борьба с теневой экономикой

Элиманов рассказал, что
реализация плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%. Так, в АФМ завершили расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге.

Конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге. Начато 20 расследований в отношении организованных преступных групп и одно — по транснациональной группе

📢 Международные операции

Глава АФМ добавил, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров.

Пресечена деятельность 1787 юрлиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки.

📢 Поручение Токаева

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

📱 Читайте на сайте: https://ulysmedia.kz/news/44378-tenevaia-ekonomika-na-milliard-glava-afm-raskryl-novye-dannye/

✈️ t.me/ulysmediatg