Telegram-канал "АФМ Channel" — @afm_rk

АФМ Channel

22 Mar, 10:08

🏦 Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз!

Бұл – табиғатпен үндесіп, береке мен бірлікке бастайтын ерекше күн. Әр шаңырақта амандық, ырыс-береке орнасын, елімізде тыныштық пен тұрақтылық мәңгілік болғай!

Қаржылық мониторинг агенттігі баршаңызға мол табыс, зор денсаулық және жаңа бастамаларда сәттілік тілейді!

Наурыз құтты болсын!

⚜️⚜️⚜️

🏦 Сердечно поздравляем Вас с праздником весеннего обновления – Наурыз!

Этот день символизирует единство, добро и надежду. Пусть в каждом доме царит благополучие, мир и счастье, а в нашей стране – стабильность и процветание!

Агентство по финансовому мониторингу желает Вам крепкого здоровья, успехов и новых свершений!

С Праздником!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2k 0 0 18

АФМ Channel

20 Mar, 08:01

🏦 В Астане заключен Меморандум о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу и партией "AMANAT"

Документ подписали заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов и исполнительный секретарь партии "AMANAT" Дәулет Кәрібек.

Стороны намерены совместно разрабатывать обучающие материалы, информировать общество о мошеннических схемах и поддерживать пострадавших граждан.

🔷 Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов подчеркнул, что финансовые пирамиды становятся все более активными.

Только за прошлый год Агентством закрыто 327 чатов с признаками финансового мошенничества, где состояло более 1,5 млн участников. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 15 тыс сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды и 12 тыс онлайн-казино.
За два месяца этого года уже пресечена деятельность 11 финансовых пирамид, заблокировано 4,5 тыс сайтов и аккаунтов, закрыто 6 групп в соцсетях с 13 тыс потенциальных вкладчиков, а также более 4 тыс сайтов и аккаунтов онлайн-казино.

🔷 Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Дәулет Кәрібек отметил, что проект "Қарызсыз қоғам" стал эффективным инструментом поддержки граждан с финансовыми трудностями.

За два года реализации проекта

обучение финансовой грамотности прошли порядка 850 тыс человек

по всей стране, 70 тыс из них получили юридическую помощь.

Проект "Қарызсыз қоғам" уже зарекомендовал себя как эффективный механизм поддержки людей, столкнувшихся с проблемами долгов и финансовой неустойчивости.

🤝 Соглашение укрепит финансовую безопасность, ускорит выявление мошеннических схем и совершенствование законодательства в этой сфере, а также повысит осведомленность граждан о финансовых рисках.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3k 0 11 11

АФМ Channel

20 Mar, 08:01

🏦 Астанада Қаржылық мониторинг агенттігі мен "AMANAT" партиясы арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды

Құжатқа ҚМА төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов пен "AMANAT" партиясының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек қол қойды.

Тараптар бірлесіп оқу материалдарын әзірлеуді, қоғамды алаяқтық схемалар туралы ақпараттандыруды және зардап шеккен азаматтарды қолдауды көздейді.

🔷 ҚМА төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов қаржылық пирамидалардың белсенділігі артып келе жатқанын атап өтті.

Өткен жылы агенттік қаржылық алаяқтық белгілері бар 327 чаттың жұмысын тоқтатқан, олардың құрамында 1,5 миллионнан астам адам болған. "Кибербақылау" жүйесінде қаржылық пирамида белгілері бар 15 мыңға жуық сайт пен аккаунт және 12 мың онлайн-казино бұғатталды.

Биылғы екі айдың ішінде 11 қаржылық пирамида анықталып, 4,5 мың сайт пен аккаунт бұғатталды, 13 мыңға жуық ықтимал салымшысы бар 6 әлеуметтік желі тобы жабылды, сондай-ақ 4 мыңнан астам онлайн-казино сайты мен аккаунтының қызметі тоқтатылды.

🔷 "АMANAT" партиясының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек "Қарызсыз қоғам" жобасы қаржылық қиындыққа тап болған азаматтарды қолдаудың тиімді құралына айналғанын атап өтті.

Жоба іске қосылған екі жыл ішінде ел бойынша

850 мыңға жуық

адам қаржылық сауаттылық бойынша оқытудан өтті, олардың 70 мыңы заңгерлік көмек алды.

"Қарызсыз қоғам" жобасы қарызға батқан және қаржылық тұрақсыздыққа ұшыраған азаматтарға қолдау көрсететін тиімді механизм ретінде өзін дәлелдеді.

🤝 Бұл келісім қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға, алаяқтық схемаларды анықтау мен заңнаманы жетілдіруді жеделдетуге, сондай-ақ азаматтардың қаржылық қауіптер туралы ақпаратты арттыруға ықпал етеді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

2.3k 0 3 7

АФМ Channel

19 Mar, 10:08

01:18

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек»

В период 2021-2023 г.г. РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.

Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.

С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя.

Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви.

На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.

На преступные доходы приобретены частный дом в г.Алматы и автомашина «BMW X6», которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

🔨 На указанное имущество с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

15.6k 11 16 26

АФМ Channel

19 Mar, 10:07

01:16

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Еңбек» РММ филиалының бұрынғы басшыларына қатысты аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

2021-2023 жылдары РММ және оның аймақтық филиалы «бір көзден сатып алу» әдісімен киім және аяқ киім өндірісіне арналған былғары және трикотаж шикізатын жеткізуге 23 келісім-шарт жасаған.

Алайда, тауарлар жеткізілмеген, 449 млн теңге бюджет қаражаты ұрланған.

Қылмыстық кірісті заңдастыру мақсатында күдіктілер заңмен белгіленген ақшаны қолма-қол айналдыру шегін айналып өтіп, кәсіби ақша жылыстатушының қызметін пайдаланған.

Ол ақшаны бөліп, өзінің бақылауындағы 4 жеке кәсіпкердің атынан киім және аяқ киім тігуге арналған тауар жеткізу туралы жалған келісімдер жасаған.

Аталған келісімдер мен төлем құжаттары негізінде 122 млн теңге қаражат қолма қол ақшаға айналған.

Қылмыстық табыстарға Алматы қаласынан жеке үй мен «BMW X6» автокөлігі сатып алынған, оларды ықтимал тәркілеуден жасыру үшін сенімді тұлғаларға ресімдеген.

🔨 Аталған мүлікке соттың санкциясымен тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілер 2 айға қамауға алынды.

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жарияланбайды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3k 0 3 14

АФМ Channel

18 Mar, 07:47

01:04

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

11.6k 2 35 30

АФМ Channel

18 Mar, 07:42

00:52

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

🪙 В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.

На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.

✅ В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.9k 6 44 24

АФМ Channel

18 Mar, 07:42

00:46

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Nazira Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Өздерін зергерлік бұйымдар сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға салған сомаларынан 20-40% көлемінде ай сайынғы табыс деп уәде берген.

Алайда, шын мәнінде төлемдер сатудан түскен пайдадан емес, жаңа қатысушылардың салымдарынан жүзеге асырылған.

🪙 Нәтижесінде қаржы пирамидаға 4 мыңнан астам салымшы тартылған.

Қылмыстық табысқа күдіктілер екі пәтер, тұрғын үй және 10 автокөлік сатып алған.

✅ Тінту барысында 374 миллион теңге қолма-қол ақша және құны 300 миллион теңгеден астам 12 кг алтын бұйымдар тәркіленген.

👨‍⚖️ Күдіктілер екі айға қамауға алынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жариялауға жатпайды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

19.3k 1 11 23

АФМ Channel

17 Mar, 09:13

01:22

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

6.2k 2 6 22

АФМ Channel

17 Mar, 09:10

01:53

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района

С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.

⌛ В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.

Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину «Toyota Highlander».

🔨 На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г.Конаев.

👨‍⚖️ С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.1k 4 34 32

АФМ Channel

17 Mar, 09:09

01:43

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті Алматы облысы Қарасай аудандық Маслихатының экс-депутатына қатысты аса ірі көлемде алаяқтық және қылмыстық кірістерді заңдастыру фактісі бойынша тергеу жүргізілуде

Мемлекеттен субсидия алу мақсатында күдікті Алматы облысының ауыл шаруашылығы басқармасына «Награда» түріндегі таңқурай көшеттерін сатып алу туралы жалған құжаттарды ұсынған. Сомасы 947 млн теңгені құрады.

⌛ Нәтижесінде ол 474 миллион теңге деп көрсетілген соманың 50% көлемінде заңсыз субсидия алған.

Бұл кірістерді жылыстату үшін күдікті 21 жеке кәсіпкермен көшеттерді орау, тиеу, түсіру жұмыстарын орындау үшін жалған келісімшарттарды қамтитын көп деңгейлі схеманы әзірлеген, бірақ іс жүзінде бұл жұмыстар орындалмаған.

Аталған жалған келісімдер мен төлем құжаттары негізінде 431 млн теңге сомаға қолма-қол қаражат алынды.

Сонымен қатар, ұрланған қаражаттарды заңды айналымға тарту мақсатында ол жұбайының атынан бағалы қағаздармен операциялар жүргізіп, қосымша 89 млн теңге қылмыстық табыс тапқан.

Қылмыстық табысқа ол Алматы қаласынан екі бөлмелі пәтер және «Toyota Highlander» автокөлігін сатып алған.

🔨 Аталған мүлікке, сондай-ақ 50 млн теңге ақша және 91 млн теңге құны бар бағалы қағаздарға тыйым салынды.

Сонымен қатар, мемлекеттен ұрланған 170 млн теңгені күдікті Қонаев қаласындағы казиноға құртқаны белгілі болды.

👨‍⚖️ Соттың санкциясымен күдікті 2 айға қамауға алынды.

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жарияланбайды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

3.4k 1 10 17

АФМ Channel

14 Mar, 16:04

🏦 Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества

Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки в отношении определенных лиц, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.

✅ Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью КНБ.

Затем перезванивают агенты, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.

⚫️ Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц.

Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.

❗️Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников.

📞 Call-center: 1458
📞 Дежурная часть: +7-727-279-20-86
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

6.7k 2 20 33

АФМ Channel

14 Mar, 16:04

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтардың жаңа схемалары туралы ескертеді

✅ Алаяқтар азаматтардың жұмыс орындарында белгілі бір адамдарға қатысты тексеру жүргізілетіні туралы хабарламалар таратып, ынтымақтастық орнатуға және құжаттарды ұсынуға шақырады.

Сенімге кіру үшін бұл хабарламалар Қаржылық мониторинг агенттігінің логотипі бар қолдан жасалған бланкіде дайындалып, жалған ҰҚК мөрімен бекітілген.

⚫️Одан кейін алаяқтар агент ретінде хабарласып, өздерін Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері ретінде таныстырып, банктік шоттар туралы ақпарат алуға тырысқан.

Ескертеміз, Агенттік мұндай тексерулер жүргізбейді, сұраныстар жібермейді және жеке тұлғаларға қоңырау шалмайды.

Ақпараттың шынайылығын тексеру үшін Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе тұрғылықты жеріңіздегі Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуге болады.

❗️ Азаматтарды сақ , ақпаратты ресми дереккөздермен салыстырып, алаяқтардың құйтырқы әрекеттерінен абай болуға шақырамыз!

📞 Call-center: 1458
📞 Дежурная часть: +7-727-279-20-86
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.7k 1 5 16

АФМ Channel

13 Mar, 09:05

00:51

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

4k 1 11 10

АФМ Channel

13 Mar, 08:35

01:29

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов

В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX».

Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.

В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.

В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге.

🛍Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.

На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.

🔨 Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.

📌 Важно отметить, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

Напомним, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах» любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.

❗️Если Вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.1k 1 37 28

АФМ Channel

13 Mar, 08:34

01:21

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті тиісті рұқсат құжаттарынсыз цифрлық активтердің заңсыз айналымына қатысты істің тергеуін аяқтады

2020 жылы қыркүйекте, кәмелеттік жасқа толмаған күдікті «Telegram» мессенджері мен «OLX» платформасында айырбастау операцияларын жүргізетіні туралы хабарландырулар орналастырған.

«Binance» криптобиржаның пайдаланушылары тек ересектер бола алатындықтан, ол аккаунт жасау үшін ағасына верификациядан өтуін сұраған.

2021 жылы ол айналым сомаларын бөлшектеу және бұғаттау тәуекелін төмендету мақсатында өзінің туыстарының атына қосымша тағы үш аккаунт тіркеген.

🛍 Нәтижесінде 2021-2024 жылдар аралығында жалпы сомасы 5,6 миллиард теңге цифрлық активтерді заңсыз айналымын жасаған.
Көрсеткен қызметі үшін алынған сыйақы мөлшері 0,5%-дан 2,5%-ға дейін құраған.

Күдікті өзінің заңсыз табысына Mitsubishi автокөлігін сатып алған, соттың шешімімен осы автокөлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ол ҚР ҚК 214-бабының 2-бөлігі 2-тармағымен (заңсыз кәсіпкерлік, аса ірі мөлшерде табыс алумен ұштасқан) кінәлі деп танылып, 2,5 жылға еркіндігін шектеу жазасына кесілген.

🔨 Сондай-ақ, мемлекет кірісіне 5 172 USDТ цифрлық активтері мен Mitsubishi автокөлігі тәркіленді.

📌 Атап өту керек, заңсыз криптообмендер өз клиенттерін сәйкестендірмейді және күдікті операцияларды анықтамайды. Сондықтан, олардың қызметтерін көбіне кибералаяқтар мен есірткі заттарын өткізушілер пайдаланады.

Еске салайық, 2024 жылы жалпы айналымы 60 млрд теңгені құрайтын 36 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды. 4,8 млн USDT (шамамен 2,5 млрд теңге) сомасына активтер бұғатталып, тәркіленген.

Қазақстан Республикасының «Цифрлық активтер туралы» Заңына сәйкес елдегі цифрлық активтердің айналымына қатысты кез келген қызмет лицензияны қажет етеді.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.1k 1 4 9

АФМ Channel

11 Mar, 07:20

01:42

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

20.6k 6 62 34

АФМ Channel

11 Mar, 07:16

02:26

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив

Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников.

🪙 В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками.

Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в г.Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

➡️ Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному.
По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

➡️ Напомним, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в г.Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

🔓 Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

👨‍⚖️ 11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

9.2k 8 87 69

АФМ Channel

11 Mar, 07:15

02:21

Видео недоступно для предпросмотра

Смотреть в Telegram

🏦 ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен «Asar Baspana» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс істеген.

Тергеу барысында Туғанбаев Н.М. бастаған пирамида ұйымдастырушылары, 86 мыңнан астам азаматтан 12,4 млрд теңге тартқан, есесіне ай сайын 30%-ға дейін табыс уәде еткен.

Шын мәнінде, нақты бизнес болмаған, төлемдер жаңа қатысушылардың салымдары есебінен жүзеге асырылған.

🪙 Нәтижесінде Туғанбаев пен оның серіктестері 3,8 млрд теңге қаражатты заңсыз иеленген.

Күдіктілер салымшыларды адастырып, Алматы қаласында құрылыс материалдарын өндіру, тігін цехы мен тұрмыстық және медициналық техника зауыты жұмыс істеп жатқандығын мәлімдеген. Шындығында, өнімдер үшінші тарап жеткізушілерінен сатып алынып«Asar Baspana» логотипімен таңбаланған.

2024 жылы желтоқсан айынан бастап, пирамидаға деген сенім азая бастаған кезде, ұйымдастырушылар автосалон ашып, ресми дилерлермен әріптестік орнаттық деген жалған ақпарат таратқан. Шын мәнінде, автокөліктер салымшылардың ақшасына сатып алынып Туғанбаевтың туыстарына рәсімделген.

➡️ Пирамиданы әшкере қылатын жағдайлар туындаған тұста, Туғанбаев Н.М. 8 ақпан күні «Asar Baspana» сайтын техникалық режимге ауыстырған. Бұл қылмыстық әрекетті жасыру мақсатында жасалды.

Алайда, тергеу барысында серверлік деректер қалпына келтірілді. Сайт деректеріне сәйкес, «Gold» деңгейіне жеткен 15,5 мың салымшының тек біреуіне ғана пәтер берілген.
«Platina» бағдарламасы бойынша 15 мың үміткердің арасынан тек бір салымшыға ғана көлік берілген.

➡️ Еске салайық, 2025 жылғы 9 ақпанда 49 кеңседе және 81 күдіктінің тұрғылықты жерінде тінту жүргізілді.

Оның нәтижесінде 1,1 млрд теңге, Toyota Land Cruiser 300 және Lexus 570 сияқты 10 премиум-класстағы автокөліктер тәркіленді, олар Туғанбаев пен оның жақындарына рәсімделген.

Сонымен қатар, Ақтау қаласында Туғанбаев Н.М.-ның бауырының үйінен кооперативтің есепшоттарында болуы тиіс 945 млн теңге қолма-қол ақша табылды.

🔓 1,2 млрд теңгеден астам сомаға шоттар бұғатталып, тыйым салынған.

👨‍⚖️ 2025 жылғы 11 ақпанда Туғанбаев Н.М. мен Байтасов Н-ға қатысты 2 айға қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

5.8k 1 36 22

АФМ Channel

8 Mar, 08:11

Уважаемые дамы! От всей души поздравляем вас с 8 Марта – Международным женским днем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в карьере. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и улыбками!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

4.9k 0 0 18

Купить живой трафик

Нужны подписчики в Telegram?

Продам канал с доходом 138090

АФМ Channel

Гео и язык канала

Категория

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

АФМ Channel

10 697

Популярное в канале

Язык сайта

Купить живой трафик

Нужны подписчики в Telegram?

Продам канал с доходом 138090

АФМ Channel

Гео и язык канала

Категория

10 697

Популярное в канале