Compliance Hub

Ассоциация "Compliance Hub" подвела итоги 2024 года

В рамках конференции Compliance Day 2025, собравшей более сотни экспертов в области комплаенс и смежных сфер, Compliance Hub:
- рассказал об истории становления ассоциации, которая началась с небольшого чата и переросла в единственную в своем роде крупную некоммерческую структуру
- поделился информацией об основных инициативах ассоциации, направленных на повышение осведомленности в регионе, и в рамках которых прямо и косвенно было обучение несколько тысяч специалистов
- о мероприятиях, проведенных в текущему году и планах на будущий год
- представил информацию о сферах и географии членов ассоциации
- анонсировал запуск членской программы, которая позволит желающим вступить в члены ассоциации

К слову, в настоящее время членами Compliance Hub являются эксперты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, ОАЭ, Молдовы, США и стран Европейского Союза.

При наличии вопросов по вступлению в члены Compliance Hub, вы можете обращаться к @Assel0808

Новая вакансия

MC Pay KZ Ltd. находится в поиске Комплаенс-офицера (Part-Time)

Город: Астана
График: 5/2, гибридный формат работы (больше удаленно)

О компании:
MC Pay KZ Ltd. зарегистрирована на территории МФЦА и является дочерней компанией Mediacube Worldwide Ltd.

Обязанности:
▪️ Проведение комплексной проверки клиентов, Б2Б партнеров, включая анализ комплаенс-рисков (включая санкционные).
▪️ Разработка и внедрение процедур KYC/AML, мониторинг/анализ транзакций.
▪️ Самотестирование комплаенс-контролей, формирование отчетности.

Требования:
▪️ Опыт работы в комплаенс от 5 лет.
▪️ Знание законодательства РК и международных стандартов (FATF, AML/CTF).
▪️ Опыт работы с инструментами проверки (SumSub, World Check, Dow Jones, BvD и др.).
▪️ Приветствуются сертификаты ICA, CAMS, или другие профессиональные сертификации.
▪️ Английский язык — B2-C1.

Как подать заявку:
Отправьте свое резюме на malika@mediacube.io, указав в теме письма название вакансии: "Комплаенс-офицер".

Члены Compliance Hub

Наше комьюнити растет и крепчает, рады представить нашего нового члена.

--Ерболат Даданбаев--

Ерболат имеет пятнадцатилетний опыт работы в области риск-менеджмента и комплаенс в крупных коммерческих и в квазигосударственных организациях, является сертифицированным специалистом в области антикоррупционного комплаенс и ПОД/ФТ, член Президентского Молодежного Кадрового Резерва.

На сегодняшний день занимает должность руководителя комплаенс-службы в АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC), а также выполняет функцию MLRO в дочерних организациях QIC, осуществляющих деятельность на территории МФЦА.