Compliance Hub

16 пакет санкций ЕС

Опубликован список банков, а также организаций из Казахстана, Узбекистана и иных стран, попавших под санкции.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500394&qid=1740399988880

Всем привет, коллеги!

В феврале текущего года Compliance Hub в лице Президента ассоциации Тимура Мусина и Директора по образовательным программам Рустама Ахметова провели курс по вопросам устойчивого развития, комплаенс, противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, для представителей финансового сектора Таджикистана, в том числе, банков и телекоммуникационных компаний.

Указанные темы актуальны для многих стран мира, в том числе, стран Центральной Азии, объединенных общей историей и культурой.

Compliance Hub открыт для сотрудничества с заинтересованными сторонами, для которых также как и для нас важно совершенствование комплаенс и смежных ему сфер.

Сделаем комплаенс действительно эффективным!

Вакансия

В компанию NCOC (прямой контракт) требуется Head of Internal Audit (г. Атырау).


Ответственность и обязанности:
Разработка и ведение следующего:
· документы внутреннего аудита и вспомогательные инструменты и руководящие указания для проведения аудитов бизнес-процессов, аудитов контрактов и специальных проверок;
· реестр аудитов, связанный с долгосрочным планом аудитов и планами привлечения ресурсов на основании эквивалента полной занятости для укомплектования группы по внутреннему аудиту с целью выполнения долгосрочных и годовых планов;
· критерии и процесс отбора контрактов для проведения аудита контрактов согласно плану аудитов на предстоящий год;
· годовой план аудитов, включающий в себя аудиты бизнес-процессов и аудиты контрактов, для представления на рассмотрение Совета по аудитам и контролю, одобрения Комитетом по аудиту и оценке деятельности и утверждения Комитетом Акционеров;
· общие программы аудита и индивидуальная разработка особых программ аудита для проведения внутренних аудитов НКОК Н.В на основании справочных материалов Подрядных Компаний, рациональной мировой практики эксплуатации нефтяных месторождений и других общедоступных материалов;
· стандарты на проведение аудита, включая стандарты на рабочие документы и обмен информацией по аудиту (комментарии/отчеты), а также контроль соответствия в ходе внутренних аудитов;
· управление группами по внутреннему аудиту при проведении аудитов бизнес-процессов, аудитов контрактов и специальных проверок; ожидается, что одновременно будет проводиться не менее двух аудитов;
· управление внешними ресурсами, предоставляемыми Подрядными Компаниями и в рамках соглашений на основе нарядов-заказов, которые могут периодически привлекаться для удовлетворения особых потребностей в экспертных знаниях и/или ресурсах

Требования к квалификации:
· высшее финансовое образование;
· профессиональная сертификация или схожий опыт в области аудита, бухгалтерского учета, безопасности систем ИТ и аналогичных программ;
· опыт работы не менее 10 лет в области аудита и/или контроля с демонстрацией знания/понимания следующего:
· работа подразделения по внутреннему аудиту, включая разработку, внедрение и управление реализацией мероприятий по аудиту/проверке и составлению отчетности;
· участие в разработке и внедрении систем контроля и программ внутреннего контроля;
· обширный опыт проведения служебного аудита в международных нефтегазовых компаниях;
· опыт работы с соглашениями о разделе продукции и соглашениями о совместной деятельности;
· обширный опыт управления и наставничества над персоналом отдела по внутреннему аудиту, периодическое выполнение функций представителя менеджера по аудиту.

CV можно направить на senior_recruiter@expertisellp.kz, в теме письма необходимо указать название вакансии.

Вакансия

Комплаенс контроллер, Юрист

Функциональные обязанности:

- Обеспечение соблюдения законодательных требований МФЦА и РК и наилучшей международной практики;
- Своевременный контроль сдачи всех отчетов и исполнения других законодательных требований МФЦА и РК;
- Подготовка комплаенс отчетов для органов МФЦА и местных регулирующих органов, а также ответов на их запросы;
- Разработка и внедрение внутренних нормативных документов в соответствии с требованиями законодательства МФЦА, РК и международными стандартами;
- Подготовка документов по формированию инвестиционных фондов в юрисдикции МФЦА, согласование документов с регулятором и последующее сопровождение данных фондов;
- Взаимодействие с регулятором МФЦА в качестве основанного основного контактного лица, координация регуляторных проверок и ответов на запросы;
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании международных стандартов комплаенс, включая требования FATCA, CRS, GDPR и других применимых нормативных актов;
- Формирование внутренней корпоративной культуры, основанной на принципах добропорядочности;
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании законодательства РК;
- Проверка заключаемых договоров на соответствие законодательству МФЦА и РК и соответствие интересам компании;
- Сопровождение инвестиционной деятельности компании.

Знания и навыки:
- Высшее образование в области права, международных отношений, экономики или финансов;
- Свободное владение английским языком;
- Знание законодательства МФЦА;
- Знание законодательства РК;
- Предпочтительно наличие сертификатов в области комплаенс;
- Опыт работы в инвестиционных или финансовых организациях, предпочтительно осуществляющих деятельность на территории МФЦА;
- Высокий уровень ответственности, внимания к деталям и умение работать в многозадачной среде;
- Умение работать с большими объемами информации и анализировать данные;
- Отличные навыки устных и письменных деловых коммуникаций;
- Предыдущий положительный опыт одобрения кандидата со стороны АФСА будет являться плюсом.

Место работы: управляющая компания в юрисдикции МФЦА
Опыт работы: 2–6 лет
Полная занятость / частичная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8
Город: Астана
Формат работы: на месте работодателя, удалённо или гибрид

Адрес для отправки резюме cv_astana@proton.me