Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Ақша санаулы секундта қозғалатын, ал жасанды интеллект миллиондаған операцияны талдай алатын заманда «жаман жігіттерді» қалай анықтауға болады?
9 қыркүйекте ASTANA FINANCE DAYS 2026 аясында «Цифрлық дәуірдегі қаржылық барлау: цифрлық активтерден жасанды интеллектке дейін» атты панельдік сессияда осы тақырып талқыланды.
Талқылауға Евразиялық банктің басқарма төрайымы Ляззат Сатиева, Egmont Group атқарушы хатшысы Жером Бомон және Sherlocq AI негізін қалаушы Бхавин Шах қатысты. Кездесуді AFSA директорлар кеңесінің мүшесі Брайан Стайрволт жүргізді.
Негізгі қорытынды: цифрландыру қауіпсіздікке қойылатын дәстүрлі талаптарды жоймайды, керісінше оларды күрделендіре түседі. Енді клиентті ғана емес, цифрлық әмияндар мен операцияларды да тексеру қажет. Шешімдер іс жүзінде нақты уақыт режимінде қабылданады, ал олар үшін жауапкершілік бұрынғыдай банкке жүктеледі.
Сондықтан қаржылық қылмыстармен тиімді күресу үшін сапалы деректерді, жасанды интеллектті, мықты комплаенсті, кәсіби сараптаманы және банктер мен мемлекеттік органдар арасындағы ақпарат алмасуды үйлестіру қажет.
Технологиялар қаржылық барлаудың құралдарын өзгертеді, бірақ оның негізгі мақсаты өзгеріссіз қалады — қаржылық қылмыстарды дер кезінде анықтау және оларды алдын алу.
***
Как ловить «плохих парней» в мире, где деньги перемещаются за секунды, а искусственный интеллект умеет анализировать миллионы операций?
9 сентября на ASTANA FINANCE DAYS 2026 об этом говорили участники панели «Финансовая разведка в цифровую эпоху: от цифровых активов до искусственного интеллекта».
В дискуссии приняли участие председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева, исполнительный секретарь Egmont Group Жером Бомон и основатель Sherlocq AI Бхавин Шах. Модерировал встречу член совета директоров AFSA Брайан Стайрволт.
Главный вывод — цифровизация не отменяет привычные требования к безопасности, а делает их сложнее. Проверять приходится не только клиента, но и цифровые кошельки и операции, принимать решения — практически в режиме реального времени, а ответственность за них по-прежнему несёт банк
Поэтому эффективная борьба с финансовыми преступлениями требует сочетания качественных данных, искусственного интеллекта, сильного комплаенса, профессиональной экспертизы и обмена информацией между банками и государственными органами.
Технологии меняют инструменты финансовой разведки, но её главная задача остаётся прежней — своевременно выявлять и предотвращать финансовые преступления.
9 қыркүйекте ASTANA FINANCE DAYS 2026 аясында «Цифрлық дәуірдегі қаржылық барлау: цифрлық активтерден жасанды интеллектке дейін» атты панельдік сессияда осы тақырып талқыланды.
Талқылауға Евразиялық банктің басқарма төрайымы Ляззат Сатиева, Egmont Group атқарушы хатшысы Жером Бомон және Sherlocq AI негізін қалаушы Бхавин Шах қатысты. Кездесуді AFSA директорлар кеңесінің мүшесі Брайан Стайрволт жүргізді.
Негізгі қорытынды: цифрландыру қауіпсіздікке қойылатын дәстүрлі талаптарды жоймайды, керісінше оларды күрделендіре түседі. Енді клиентті ғана емес, цифрлық әмияндар мен операцияларды да тексеру қажет. Шешімдер іс жүзінде нақты уақыт режимінде қабылданады, ал олар үшін жауапкершілік бұрынғыдай банкке жүктеледі.
Сондықтан қаржылық қылмыстармен тиімді күресу үшін сапалы деректерді, жасанды интеллектті, мықты комплаенсті, кәсіби сараптаманы және банктер мен мемлекеттік органдар арасындағы ақпарат алмасуды үйлестіру қажет.
Технологиялар қаржылық барлаудың құралдарын өзгертеді, бірақ оның негізгі мақсаты өзгеріссіз қалады — қаржылық қылмыстарды дер кезінде анықтау және оларды алдын алу.
***
Как ловить «плохих парней» в мире, где деньги перемещаются за секунды, а искусственный интеллект умеет анализировать миллионы операций?
9 сентября на ASTANA FINANCE DAYS 2026 об этом говорили участники панели «Финансовая разведка в цифровую эпоху: от цифровых активов до искусственного интеллекта».
В дискуссии приняли участие председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева, исполнительный секретарь Egmont Group Жером Бомон и основатель Sherlocq AI Бхавин Шах. Модерировал встречу член совета директоров AFSA Брайан Стайрволт.
Главный вывод — цифровизация не отменяет привычные требования к безопасности, а делает их сложнее. Проверять приходится не только клиента, но и цифровые кошельки и операции, принимать решения — практически в режиме реального времени, а ответственность за них по-прежнему несёт банк
Поэтому эффективная борьба с финансовыми преступлениями требует сочетания качественных данных, искусственного интеллекта, сильного комплаенса, профессиональной экспертизы и обмена информацией между банками и государственными органами.
Технологии меняют инструменты финансовой разведки, но её главная задача остаётся прежней — своевременно выявлять и предотвращать финансовые преступления.