Azattyq - Азаттык dan repost
ОАЭ могут вернуться в «серый список» FATF после расследований о владельцах недвижимости в Дубае
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в свой «серый список» за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам.
Недавно ОАЭ оказались в центре журналистского расследования о владельцах элитной недвижимости в рамках международного проекта Dubai Unlocked.
В феврале 2024 года FATF исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего «серого списка» — такой шаг, как сообщается, лоббировали эмиратские власти, и FATF признала «значительный прогресс» в борьбе с отмыванием денег. Но после выхода проекта Dubai Unlocked это решение может быть пересмотрено.
❤️ Радио Азаттык. Подписывайтесь
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в свой «серый список» за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам.
Недавно ОАЭ оказались в центре журналистского расследования о владельцах элитной недвижимости в рамках международного проекта Dubai Unlocked.
В феврале 2024 года FATF исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего «серого списка» — такой шаг, как сообщается, лоббировали эмиратские власти, и FATF признала «значительный прогресс» в борьбе с отмыванием денег. Но после выхода проекта Dubai Unlocked это решение может быть пересмотрено.
❤️ Радио Азаттык. Подписывайтесь