Фонд-бюро расследования коррупции

📋 ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНИРУЮТ ОПУБЛИКОВАТЬ В МАРТЕ

Комитет государственных доходов Казахстана назвал дату публикации реестра получателей иностранного финансирования за второе полугодие 2024 года. Публикация запланирована на 20 марта.

Предполагается, что документ, неофициально называемый «реестром иноагентов», продолжит политику повышения прозрачности финансовых потоков в стране.

Практика публикации реестра началась в 2023 году. По данным Комитета госдоходов, в первом полугодии 2023 года в список вошли 239 получателей иностранного финансирования. В последующие два отчетных периода это число снизилось до 192.

Среди организаций, включенных в реестр за первое полугодие 2024 года, – влиятельные общественные институты: общественный фонд PaperLab, «Молодежная информационная служба Казахстана», «Международная правовая инициатива», «Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», Международный центр журналистики MediaNet и «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр».

В список также вошли известные в Казахстане журналисты Айнур Коскина и Джамиля Маричева, республиканское объединение профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан», правозащитный фонд «Ар.Рух.Хак», общественное объединение «Қадір-қасиет», благотворительный общественный фонд CAPS Unlock и другие.

С полным списком лиц, вошедших в реестр за первое полугодие 2024 года, можно ознакомиться по ссылке.

История формирования реестра началась в 2018 году с внесения в Налоговый кодекс требования об обязательной отчетности для получателей иностранного финансирования. Под действие закона подпадают организации и лица, занимающиеся юридической помощью, проведением социологических исследований и опросов общественного мнения.

В 2022 году статья 29 Налогового кодекса была дополнена положением об обязательной публикации реестра на официальном интернет - ресурсе Комитета госдоходов. Первый публичный список появился в сентябре 2023 года, включив широкий спектр получателей – от частных лиц до крупных организаций.

Внедрение системы публичного учета иностранного финансирования вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Правозащитники выразили обеспокоенность возможными параллелями с законодательством об «иностранных агентах» в соседних государствах.

Однако казахстанская модель отличается тем, что концентрируется на обеспечении финансовой прозрачности без введения дополнительных ограничений для организаций и физических лиц.

Предполагаем, что публикация нового реестра продолжит развитие системы финансового мониторинга в Казахстане. Это позволит обществу получить актуальную информацию о масштабах и направлениях иностранного финансирования различных секторов гражданского общества.

@fund_anticorr

❌ НАРУШЕНИЯ В ГОСЗАКУПКАХ НА 5,3 МЛРД ТЕНГЕ ВЫЯВИЛИ В ЗКО

Прокуратура Западно-Казахстанской области отменила конкурс на содержание улично-дорожной сети и санитарную очистку Уральска из-за нарушений условий конкуренции.
 
По данным пресс-службы ведомства, в январе городской акимат объявил два открытых конкурса на сумму более 5,3 млрд тенге.

В конкурсной документации обнаружили необоснованное требование об опыте работы потенциальных поставщиков, что нарушает законодательство госзакупок и ограничивает конкуренцию. По протесту прокуратуры области конкурсы отменили.
 
Отмечается, что в прошлом году аналогичные работы по содержанию города на сумму более 6 млрд тенге осваивал один поставщик, создавая монопольное положение.
 

«По требованию прокуратуры департамента Агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО провел расследование, в ходе которого подтвердились факты антиконкурентных действий со стороны отдела ЖКХ акимата г.Уральск», - говорится в сообщении.

 
В итоге уполномоченные органы внесли предписание об устранении нарушений и привлекли руководителя отдела ЖКХ к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 МРП (589 800 тенге).

@fund_anticorr

🇰🇿 ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СТАВКУ НДС И ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Касым-Жомарт Токаев провел масштабную встречу с представителями бизнес-сообщества, где обозначил стратегические приоритеты развития страны и анонсировал пересмотр налоговой политики. Глава государства признал завышенной предложенную ранее ставку НДС и поручил правительству разработать дифференцированный подход с учетом специфики различных отраслей экономики.

В ходе встречи Президент подчеркнул особую значимость партнерства между государством и бизнесом как основы экономического развития страны. Это взаимодействие приобретает особую актуальность в контексте поставленной стратегической задачи – укрепления экономики для сохранения и усиления лидирующей роли Казахстана в регионе.

По мнению главы государства, Казахстан вступил в эпоху новых смыслов и подходов к решению ключевых задач современности. Устоявшиеся стереотипы уходят в прошлое, что требует фундаментальной перестройки и адаптации к новым реалиям. Президент особо отметил, что данная трансформация напрямую связана с благополучием государства и будущих поколений.

Говоря о конкретных направлениях развития, президент выделил несколько ключевых приоритетов. Среди них – реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов, активное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также модернизация транспортно-логистической системы. При этом было подчеркнуто, что поддержка малого и среднего бизнеса останется одним из главных приоритетов правительства.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу налоговой политики. Президент поручил правительству дополнительно проработать вопрос ставки НДС, подчеркнув необходимость дифференцированного подхода.

«Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии», – отметил глава государства.

Он также указал на важность учета мнений всех заинтересованных сторон: квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.

Президент признал, что предложенная ранее правительством ставка НДС была завышена, и подчеркнул необходимость поиска оптимального решения, которое обеспечит как благоприятные условия для бизнеса, так и стабильный рост поступлений в бюджет.

В заключение стоит отметить, что проведенная встреча продемонстрировала готовность государства к конструктивному диалогу с бизнес-сообществом и стремление к выработке сбалансированных решений в интересах всех участников экономических отношений. Намеченный курс на модернизацию экономики при сохранении стабильности и учете интересов бизнеса создает прочную основу для дальнейшего укрепления позиций Казахстана как регионального лидера.

@fund_anticorr

🚩 МИЛЛИОННЫЕ ШТРАФЫ И ОТОЗВАННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИСТЕМАМИ ВИДЕОФИКСАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ И ПРИ ЧЕМ ТУТ «СЕРГЕК»?

В Казахстане разгорается скандал вокруг законности штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Заместитель председателя комитета технического регулирования и метрологии Бауыржан Касымов заявил о серьезных нарушениях в процедуре поверки аппаратно-программных комплексов (АПК).

По его словам, в 2024 году территориальные департаменты не проводили обязательные проверки камер видеофиксации.

Более того, многие лаборатории, ответственные за поверку оборудования, допустили нарушения в процедурах проверки. Их лицензии приостановили на полгода.

Только в Астане зафиксировали 48 административных протоколов на общую сумму 8,3 млн тенге.

Особую тревогу вызывает тот факт, что комитет технического регулирования не располагает информацией о том, какие именно камеры работают без надлежащих сертификатов, что ставит под сомнение законность всех штрафов, выписанных с помощью непроверенного оборудования.

Ситуация усугубляется предысторией проблем с одной из самых распространенных систем общественной и дорожной безопасности – «Сергек».

В январе прошлого года в Костанайской области вскрылись многочисленные нарушения при установке камер. Компания «Коркем Телеком», ответственная за внедрение системы «Сергек», как выяснилось, не соответствовала юридическим и техническим требованиям, не имела исключительных прав на программное обеспечение и необходимых сертификатов.

Более того, в проекте обнаружили серьезные финансовые нарушения, включая необоснованную компенсацию затрат на 1,76 млрд тенге.

Хотя аким Костанайской области Кумар Аксакалов признал нарушения и пообещал не производить выплаты до устранения всех проблем, ситуация остается напряженной.

Параллельно нерешенным остается конфликт в Восточно-Казахстанской области, где Sergek Group опровергло заявления акима Ермека Кошербаева о нефункционирующих камерах, оставшихся без программного обеспечения после завершения государственно-частного партнерства (ГЧП).

Что касается будущего системы «Сергек», можем предположить несколько сценариев развития событий.

Наиболее вероятно, что компании придется провести масштабную работу по приведению всей документации в соответствие с требованиями законодательства и получению необходимых сертификатов. На фоне нарушений при проверке АПК возможно усиление государственного контроля над деятельностью частных компаний в сфере видеофиксации нарушений ПДД.

На данный момент водителям рекомендуется тщательно проверять законность полученных штрафов, запрашивая информацию о поверке камер в штрафных предписаниях.

Ситуация требует скорейшего разрешения, поскольку затрагивает права миллионов казахстанских автовладельцев и ставит под вопрос эффективность существующей системы контроля дорожного движения.

Напомним, в июне прошлого года редакция ФБРК подробно рассказывала о проекте интеллектуальной системы контроля на автомобильных дорогах (ИСКАД), который совместно разрабатывали Freedom Telecom и Sergek Group.

Мы также анализировали проект интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек», который на протяжении всего периода эксплуатации являлся предметом многочисленных споров о безопасности и эффективности системы.

@fund_anticorr

💰 ЗОЛОТО НЕЗАКОННО ДОБЫВАЛИ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

В Житикаринском районе Костанайской области пресекли незаконную добычу золота.

По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства, земельный участок предназначался для ведения сельскохозяйственного производства, однако его использовали для нелегальной добычи драгоценных металлов.

Во время осмотра территории уполномоченные органы обнаружили спецтехнику, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для добычи полезных ископаемых. Кроме того, специалисты зафиксировали факт уничтожения плодородного слоя почвы.

По итогам проверки на владеющее земельным участком ТОО наложили штраф в размере 2,6 млн тенге. Также компанию обязали восстановить плодородный слой почвы.

Напомним, в августе 2024 года главная транспортная прокуратура завершила уголовное дело в отношении граждан Казахстана, Украины и России. Их подозревают в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 год незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области. Общий ущерб от их действий превысил 250 млн тенге.

@fund_anticorr

🏫 ШКОЛУ ЗА СЧЕТ ВОЗВРАЩЕННЫХ АКТИВОВ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ ЖЕТЫСУ

Правительство выделило 1,4 млрд тенге из Специального государственного фонда на строительство школы в селе Коксай Кербулакского района области Жетысу.
 
По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время в населенном пункте действует одна школа, в которой обучаются 53 ребенка в две смены. При этом в учебном заведении не хватает кабинетов и отсутствует столовая. В школе также нет спортивного и актового залов.

Новую школу на 60 мест построят в соответствии с современными образовательными стандартами.

«Строительство объекта позволит решить вопрос доступности образования и проблему дефицита школьных мест: сейчас в селе также проживают 28 детей в возрасте до 7 лет», - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области из Специального государственного фонда планировали выделить около 3 млрд тенге.

В то же время в Казахстане начали реализацию социальных проектов на возвращенные государству 12 млрд тенге. Один из таких проектов - строительство центра современной культуры в Алматы.

В ноябре сообщалось, что в правительстве планировали выделить 7,8 млрд тенге из Специального государственного фонда на строительство детского сада для особенных детей в Актобе.

Позднее из этого фонда выделили больше 28 млрд тенге на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в Риддере.

В декабре правительство решило выделить оттуда свыше 2 млрд тенге на строительство детского сада на 280 мест в Петропавловске.

В январе этого года сообщалось, что за счет возвращенных активов планируют построить спортивный комплекс в с. Жалагаш Кегенского района Алматинской области стоимостью 1,1 млрд тенге.

В начале февраля правительство выделило более 1,4 млрд тенге из Специального государственного фонда на строительство школы в г. Каражал области Улытау.

@fund_anticorr

⚡️ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОСУДИЛИ ЗА ПРОРЫВ ПЛОТИНЫ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Хромтау Актюбинской области за прорыв плотины во время паводков весной прошлого года осудили 75-летнего руководителя ТОО «Тулпар ТК» Мыктыбека Исмагамбетова. Его признали виновным в недобросовестном отношении к обязанностям.

По данным местного издания «Диапазон», после прорыва сооружения вода подтопила села Табантал, Кызылту и Бескопа, из которых эвакуировали 215 человек. Работы по восстановлению плотины оценили в 200 млн тенге.

В суде пострадавшие от паводка жители села Бескопа рассказали, что потоп повредил столбы линий электропередач, строительные материалы, корм для скота. Кроме того, погибла домашняя птица. Сельчане просили возместить им материальный ущерб.

Вместе с тем представитель ТОО «Энергосистема» отметил, что из-за прибывшей воды обесточилась линия электропередач и повредились опоры. Аварийно-восстановительные работы в компании оценили в более 2 млн тенге.

В свою очередь обвиняемый вину не признал, заявив, что принимал все меры по поддержанию плотины в рабочем состоянии.

По его словам, плотина давно нуждалась в капитальном ремонте и он уведомлял об этом региональное управление природных ресурсов. Также Мыктыбек Исмагамбетов рассказал, что поднимал перед собственником плотины вопрос о необходимости узаконить все правоустанавливающие документы на объект.

Суд установил, что обвиняемый был осведомлен об угрозе прорыва дамбы, однако не принял надлежащих мер по спуску воды, ограничившись использованием лишь одного шлюза с малой пропускной способностью.

Кроме того, в суде отметили, что подсудимый, руководствуясь коммерческой выгодой, не хотел потерять выращенную рыбу. Вследствие чего он не произвел своевременный сброс воды, что привело к серьезным последствиям.

Суд признал предпринимателя виновным и приговорил к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Вместе с тем осужденного обязали возместить материальный ущерб, нанесенный ТОО «Энергосистема» и владельцам пострадавших от потопа хозяйств. Иск акимата о требовании компенсировать стоимость аварийно-восстановительных работ рассмотрят в гражданском суде.

@fund_anticorr

🗺 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСА НЕОБОСНОВАННО ВЫДАВАЛИ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Природоохранная прокуратура Алматинской области выявила 44 земельных участка государственного лесного фонда, которые использовали не по назначению.

По данным пресс-службы ведомства, лесопользователи использовали предоставленные для развития экотуризма и оздоровительной деятельности участки в личных целях без соблюдения противопожарных и санитарных норм.

Кроме того, они не исполняли мероприятия, направленные на рациональное использование лесных ресурсов и охрану окружающей среды.
 
Вместе с тем прокуроры выявили 43 факта необоснованного предоставления земель лесфонда для сенокоса и выпаса скота лицам, не имеющим сельхоз животных.

В целом по итогам проверки было расторгнуто 60 договоров на пользование лесфондом площадью более 20 тыс. га.

Напомним, ранее в области Абай в госсобственность вернули более 4959 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Из них 4694 га приходятся на пастбища и около 264 га - на прочие неиспользуемые земли.

@fund_anticorr

💲 СУБСИДИИ НА 50 МЛН ТЕНГЕ ПОХИТИЛИ В СКО

В Северо-Казахстанской области задержали руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК). Его подозревают в хищении субсидии.

По данным пресс-службы департамента АФМ по СКО, СПК, используя фиктивные документы, получил более 50 млн тенге в виде субсидии для переработки молочной продукции.

«Для подтверждения затрат в управление сельского хозяйства (УСХ) предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла», - говорится в сообщении.

В результате суд признал недействительными сделки по поставке молока. В ходе следствия сотрудники АФМ выявили, что на незаконно полученные субсидии подозреваемый купил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, который оформил на доверенное лицо для сокрытия от возможной конфискации.

С санкции суда на автомобиль наложили арест. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, в декабре 2023 года депутат Кобдинского районного маслихата Актюбинской области Асылбек Нургельдин предстал перед судом по подозрению в махинациях со средствами госпрограммы. По версии обвинения, Нургельдин ввел в заблуждение государство, присвоив субсидии на 457 млн тенге.

В сентябре 2024 года АФМ выявило факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного крупного рогатого скота (КРС) в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация». Представители четырех крестьянских хозяйств (КХ), используя фиктивные документы, обналичили субсидии и кредитные средства, выделенные в рамках госпрограммы «Сыбага», а скот не приобрели. В итоге государству причинили ущерб почти на 1 млрд тенге.

В октябре прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения 203 млн тенге, которые выделили в качестве субсидий для развития животноводства. Житель Сауранского района использовал электронно-цифровые подписи (ЭЦП) 20 лиц. За три года он получил от государства субсидии на приобретение КРС, который фактически не был приобретен.

@fund_anticorr

🤩 DDOS-АТАКА ПАРАЛИЗОВАЛА РАБОТУ КАЗАХСТАНСКОГО ПРОВАЙДЕРА

На днях жители Казахстана столкнулись с проблемой доступа на некоторые сайты. Как стало известно, на сервисы казахстанского облачного провайдера PS Cloud Services была проведена масштабная DDoS-атака.
____________
Для справки: DDos-атака - это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти прекращение работы ресурса – «отказ в обслуживании» или DoS (Denial-of-service).

По данным CMN.KZ, хакеры атаковали сервис хостинга сайтов. Атака затронула сайт Фонда-бюро расследования коррупции - fbrk.kz, а также сайты Bluescreen.kz, Informburo.kz, портал Kompra.kz и другие.

«5 февраля мы столкнулись с масштабной волнообразной DDoS-атакой на нашу инфраструктуру. Действия злоумышленников затронули следующие сервисы: облачные серверы, объектное хранилище, Virtuozzo Application Platform, VPS-хостинг и хостинг сайтов», — заявили в компании.

Отмечается, что атака продолжалась с 16:50 5 февраля до 01:00 6 февраля.

«В течение этого времени наша команда отражала волны атак и устраняла их последствия. В 01:00 работоспособность сервисов была полностью восстановлена», — добавили в компании.

@fund_anticorr

⚡️ СЕРЖАНТ ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В АЛМАТЫ

Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел уголовное дело в отношении сержанта, которого обвинили в мошенничестве.

По данным пресс-службы ведомства, военнослужащий обманом получил от потерпевшего 500 тыс. тенге, пообещав должность командира отделения воинской части.

«Не подозревая о его преступных намерениях, «Т»., передал Е., 500 тыс.тенге в виде вознаграждение. Фактически, сержант Е. не обладал такими полномочиями и возможностями», - говорится в приговоре.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он возместил причиненный ущерб, примирился с потерпевшим, в связи с чем просил прекратить дело и освободить его от уголовной ответственности.

Потерпевший также заявил, что претензий к подсудимому не имеет и просил прекратить уголовное дело в связи с примирением.

Заслушав мнения сторон суд постановил освободить сержанта от уголовной ответственности и прекратить дело.

Напомним, в октябре прошлого года в Мангистауской области на скамье подсудимых оказался старший сержант роты огневой поддержки 1-го штурмового батальона воинской части 25744. Его обвинили в избиении троих рядовых срочников.

Дело рассматривали по статье «превышение власти». Обвиняемый признал вину, однако ему удалось избежать наказания. Военнослужащие, которых он бил, заявили, что не имеют к нему претензий и попросили освободить сержанта от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

@fund_anticorr

🧑‍⚖️ БУХГАЛТЕР ДЕТСАДА В АКТАУ ПОХИТИЛА 9 МЛН ТЕНГЕ

В Актау вынесли приговор бухгалтеру детского сада «Ясли-сад №39 «Хиуаз». Ее признали виновной в присвоении бюджетных средств.

По данным пресс-службы прокуратуры Мангистауской области, она подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно перевела на свои счета больше 9 млн тенге.
 
Суд признал бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, в сентябре прошлого года в области Улытау осудили бухгалтера ясли-сада, которая с 2021 по 2023 годы завышала собственную зарплату. За 3 года она перечислила на персональный счет больше 15 млн тенге.

В октябре межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор заведующей ГККП «Ясли-сад» и её заместителю по хозяйственной части. Их признали виновными в присвоении и растрате вверенного имущества на сумму свыше 13 млн тенге.

В феврале этого года прокуратура Мангистауского района Мангистауской области выявила ряд нарушений в ходе проверки дошкольных учреждений. В результате было возбуждено 111 административных дел и выписано штрафов на сумму более 19 млн тенге.

@fund_anticorr

🤩 БИШИМБАЕВА ПОЙМАЛИ НА НАРУШЕНИИ В ТЮРЬМЕ?

Осуждённый за убийство жены Куандык Бишимбаев обратился в суд с иском против администрации колонии. Он пожаловался, что его не поощряют за участие в различных мероприятиях.

По данным ORDA, заключённый занял первое место в тюремном турнире по шахматам и выступил перед осуждёнными с рассказом о жизни Рахимжана Кошкарбаева на мероприятии к его 100-летию.

В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД сообщили, что осуждённые не получают поощрение, если нарушают порядок отбывания наказания. В КУИС отметили, что одно нарушение у Бишимбаева уже есть, однако какое именно - не уточнили.

В свою очередь суд отклонил исковое заявление осужденного, отметив, что требования Бишимбаева не относятся к административному судопроизводству.

Напомним, в ноябре 2023 года в столичном ресторане от полученных телесных повреждений скончалась супруга Куандыка Бишимбаева - Салтанат Нукенова.

Позднее по подозрению в убийстве задержали Бишимбаева. Его арестовали на два месяца. Также под стражу взяли родственника Бишимбаева – Бахытжана Байжанова, директора «Гастро-центра», где произошло убийство. Его обвинили в укрывательстве преступления.

В итоге суд признал Бишимбаева виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы. Байжанову назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

@fund_anticorr

🧑‍⚖️ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КГУ «ЖАСЫЛ АЙМАҚ» ОСУДИЛИ ЗА ХИЩЕНИЕ 14 МЛН ТЕНГЕ В ТУРКЕСТАНЕ

В Туркестанском городском суде вынесли приговор бывшим сотрудникам КГУ «Жасыл аймақ» областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Учреждение занимается озеленением коммунальных территорий.

По данным Ratel.kz, на скамье подсудимых оказались экс-руководитель КГУ Ибрагим Бегасилов, его заместитель Аян Ерназаров, юрист предприятия Айжан Айнабекова и предприниматель Иса Муслимов.

Как установило следствие, в 2023-2024 годах топ-менеджеры предприятия незаконно закупили удобрения по завышенным ценам. Продукция не соответствовала требованиям госзакупок, а излишки средств были присвоены. Из выделенных 20 млн тенге ущерб государству составил от 12 до 14 млн тенге. При этом в самом управлении природных ресурсов ущерб не подтвердили.

В свою очередь руководитель КГУ Бегасилов своей вины не признал. По его словам, он передал личный цифровой ключ для установки требований по госзаказу своему заместителю.

В то же время, юрист привлекла к сделке знакомого предпринимателя Ису Муслимова, который занимался торговлей удобрениями. Его продукция соответствовала конкурсным требованиям, цена составила 500 тенге за литр. Впоследствии поставщик выиграл госзаказ почти на 20 млн тенге.

После проверки службы экономических расследований выяснилось, что данное удобрение производит отечественная фирма, не имеющая отношения к поставщику. У неё отпускные цены составляли 300 тенге за литр. Следствие установило, что Муслимов закупал крупную партию именно у этого производителя. Кроме того, выяснилось, что удобрения не соответствуют необходимым стандартам.

В суд даже вызывали членов тендерной комиссии, чтобы выяснить, как поставщик выиграл конкурс при явно завышенных ценах. Однако они сообщили, что не разбираются в химикатах, а условия по лоту составлялись по спецификации, которую должны были проверять специалисты «Жасыл аймақ».

Суд признал Бегасилова виновным и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать определённые должности. Остальных троих обвиняемых приговорили к 2 годам условного срока с запретом заниматься определёнными видами деятельности в течение трех лет.

@fund_anticorr

💲 ФОНД НАЗАРБАЕВА ПОЛУЧИЛ $50 МЛН ОТ ПРОДАЖИ САНАТОРИЯ «АЛАТАУ» В АЛМАТЫ

Согласно финансовой отчетности нидерландской компании «Noord Holland Trading Company B.V.», структуры, связанные с семьей бывшего президента Нурсултана Назарбаева, в 2023 году получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы.

По данным Telegram-канала «Выход к морю», сумма сделки составила лишь треть от рыночной стоимости объекта, которая, по оценке аудиторов, достигала $174 млн.

Как стало известно, санаторий «Алатау», построенный в 1986 году для партийных работников, в середине 1990-х годов перешел под управление государственной корпорации ХОЗУ (Хозяйственное управление). Руководителем корпорации в тот период являлся близкий соратник Назарбаева - ныне покойный Владимир Ни.

«Впоследствии на приватизации этих активов Ни и его родственники заработали миллионы долларов, часть из которых они потратили на покупку недвижимости в Европе. Подконтрольная Ни госсобственность распродавалась по заниженным ценам, а покупателями, как правило, становились родственники Назарбаева и близкие к его семье бизнесмены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2017 года акции санатория находились под контролем офшора с Британских Виргинских островов «Karnell Holding», который принадлежит миллиардеру Владимиру Киму и директору санатория Оразгельды Туктибаеву.

Туктибаев в 2017 году передал свои акции «Дирекции по управлению недвижимостью» – организации, входящей в структуру частного «Елбасы Фонда». После реконструкции здание с прилегающей территорией сдали в аренду швейцарской отельной сети «Swissôtel». За аренду санатория группа ежегодно платила структурам Кима и Назарбаева $11 млн.

После январских событий 2022 года санаторий перешел к нидерландской компании «Noord Holland Trading Company B.V.» по цене в 3,5 раза ниже оценочной стоимости. Вместе с тем под контроль нидерландской структуры перешли несколько детских садов, детский оздоровительный лагерь, гостиница «Достык» в Алматы, строительная компания «Евразия-Строй», павлодарский телеканал «Ирбис» (ТОО РИА «Арна») и другие объекты.

Как следует из корпоративных документов, конечной контролирующей стороной «Noord Holland Trading Company» указана компания «Woodbridge Foundation» из Лихтенштейна.

При этом отмечается, что в публичном реестре компаний Лихтенштейна данная организация не значится. В качестве контактного лица фигурирует юридическая фирма «Trevisa Treuhand Anstalt».

По имеющимся сведениям, должность директора «Noord Holland Trading Company» занимает гражданка Нидерландов и России Анна Березина.

Напомним, ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что одна из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана «Алтыналмас» приобрела акции АО «Майкаинзолото».

Тогда же стало известно, что 67,5% акций АО «Алтыналмас» принадлежат нидерландской компании «Gouden Reserves B.V.», которую возглавляет вышеупомянутая Анна Березина. Отмечалось, что она фигурировала в сделках вокруг собственности, контролируемой группой «Казахмыс».

Также говорилось, что остальными 32,5% акций владеет предприниматель Владимир Джуманбаев, занимающий 25-е место в рейтинге «75 богатейших бизнесменов Казахстана-2024».

@fund_anticorr

⚡ ПЕНСИОНЕРЫ ПОТЕРЯЛИ 286 МЛН ТЕНГЕ В ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЕ «HAPPY LIFE KZ»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Астаны пресек деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ».

По данным пресс-службы ведомства, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая за каждого нового участника доходы от 10% до 300%.

Стоимость взноса варьировалась от 7 500 тенге до 2 млн тенге. В итоге 35 человек потеряли больше 286 млн тенге.

«Важно подчеркнуть, что все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками», - говорится в сообщении.

Как стало известно, на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Астаны стоимостью 36 млн тенге.

С санкции суда на указанную квартиру наложили арест. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент АФМ по Павлодарской области проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «Автолюкс».

Предполагаемый организатор привлекла больше 150 человек, которые вложили в финпирамиду свыше 100 млн тенге.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr

🗺 МАСШТАБНЫЙ ВОЗВРАТ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ НАЧАЛСЯ В ОБЛАСТИ АБАЙ

В области Абай в государственную собственность вернули более 4959 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Из них 4694 га приходятся на пастбища и около 264 га - на прочие неиспользуемые земли.

По данным пресс-службы акимата региона, основную часть земель вернули в трех районах: в Аксуатском (13 участков — 3915 га), Бескарагайском (3 участка — 304,2 га) и Жарминском (5 участков — 740 га). В целом, до конца 2025 года в области Абай планируют вернуть 170 тыс. га.

Как стало известно, в прошлом году при запланированных 110 тыс. га в области вернули 121,1 тыс. га (256 участков). Среди них 114,8 тыс. га составили пастбища, 4,5 тыс. га — залежные пашни, и 1,8 тыс. га — прочие неиспользуемые земли.

На сегодня власти региона направили в департамент по управлению земельными ресурсами данные по 114 участкам площадью 644,1 тыс. га для дальнейшего возврата в госсобственность.

Отмечается, что с 2022 по 2024 годы в сельскохозяйственный оборот вовлекли 107,9 тыс. га возвращенных земель и еще 54,6 тыс. га земель населения.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что исполнительные органы досрочно выполнили план 2024 года, вернув в государственную собственность больше 2 млн га земель.

@fund_anticorr

🧑‍⚖️ ДИРЕКТОРА ДЕТСАДА ОСУДИЛИ ЗА «МЕРТВЫЕ ДУШИ» В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Мангистауского района Мангистауской области выявила ряд нарушений в ходе проверки дошкольных учреждений.
 

«Были установлены нарушения санитарных норм, требований пожарной безопасности, трудового законодательства, а также норм в области образовательной и медицинской деятельности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
В результате правоохранительные органы возбудили 111 административных дел и наложили штрафы на сумму более 19 млн тенге.
 
Вместе с тем прокуроры возбудили уголовное дело по факту незаконного получения 6,6 млн тенге из госбюджета частным детским садом за детей, которые фактически его не посещали.
 
В итоге директора детского сада приговорили к 3 годам ограничение свободы. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью в сфере дошкольного образования на 2 года.

Напомним, в сентябре прошлого года в области Улытау осудили бухгалтера ясли-сада, которая с 2021 по 2023 годы завышала собственную зарплату. За 3 года она перечислила на персональный счет больше 15 млн тенге.

В начале октября межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор заведующей ГККП «Ясли-сад» и её заместителю по хозяйственной части. Их обвинили в присвоении и растрате вверенного имущества на сумму свыше 13 млн тенге.

@fund_anticorr