Как проверить контрагента? 🤨
Перед заключением сделки с новым исполнителем, подрядчиком или поставщиком всегда встает вопрос – а можно ли ему доверять? В этих случаях не советую слепо следовать рекомендациям знакомых или отзывам в сети. Лучше провести небольшую проверку (комплаенс) по ряду критериев, в этом вам помогут следующие бесплатные сервисы, действующие в Казахстане.
1️⃣ Выдача справки о регистрации юридического лица на портале egov.kz. В справке вы найдете основные сведения: фирменное наименование, БИН, адрес, ФИО учредителей (участников), ФИО руководителя и дату регистрации. Это база, уважаемые подписчики.
2️⃣ Сведения из Бюро национальной статистики. Введя БИН или ИИН в поисковой строке на стартовой странице этого портала вы дополнительно получите данные о видах экономической деятельности и статусе субъекта предпринимательства (малый, средний или крупный бизнес). Согласитесь, странно, когда подрядчик выполняет строительно-монтажные работы, имея, допустим, ОКЭД "Скотоводство".
3️⃣ На сайте «Реестр должников и запретов» Минюста РК вы сможете узнать, имеются ли в отношении потенциального контрагента возбужденные исполнительные производства. Грубо говоря, кому и сколько он должен по вступившим в законную силу судебным актам. Или не должен. А если там ни одно и ни два таких производства, то это красный флаг.
4️⃣ На портале «Судебный кабинет» в разделе «Поиск судебных дел» по ключевым словам можно выяснить, когда, с кем и почему судился/судится ваш контрагент. Рекомендую для начала выбирать в выпадающем списке районные и экономические суды по месту регистрации компании и делать выборку минимум за последние 3 года.
5️⃣ Портал "Банкроты и неплатежеспособные" поведает вам о наличии / отсутствии серьезных финансовых проблем вашего контрагента. Актуально больше для проверки физических лиц.
Ну и наконец сервис «Проверка контрагента» Учет ПК, который позволит вам упростить задачу по многим приведенным выше пунктам, так как он аккумулирует сведения сразу из нескольких источников. Что тут полезного? Информация обо всех регистрационных действиях компании, ее благонадежности по 14 пунктам, включая банкротство, обременения на долю, факт бездействия и пр., а также сведения о налоговых отчислениях. На бесплатном тарифе можно "пробить" до 2 контрагентов в месяц. Но рекомендую все-таки перепроверяться на официальных сайтах госорганов, т.к. в этом сервисе не всегда быстро актуализируется информация.
↪️ А какими ресурсами пользуетесь вы? Пишите в комментариях, сделаем базу годных сайтов по теме.
P.S. В одном из следующих постов расскажу про аналогичные открытые источники в России.
Аспекты права: Казахстан 🚀 @legalaspects
Доверять можешь кому угодно, но вот твердо рассчитывать – только на себя © Макс Фрай
Перед заключением сделки с новым исполнителем, подрядчиком или поставщиком всегда встает вопрос – а можно ли ему доверять? В этих случаях не советую слепо следовать рекомендациям знакомых или отзывам в сети. Лучше провести небольшую проверку (комплаенс) по ряду критериев, в этом вам помогут следующие бесплатные сервисы, действующие в Казахстане.
1️⃣ Выдача справки о регистрации юридического лица на портале egov.kz. В справке вы найдете основные сведения: фирменное наименование, БИН, адрес, ФИО учредителей (участников), ФИО руководителя и дату регистрации. Это база, уважаемые подписчики.
2️⃣ Сведения из Бюро национальной статистики. Введя БИН или ИИН в поисковой строке на стартовой странице этого портала вы дополнительно получите данные о видах экономической деятельности и статусе субъекта предпринимательства (малый, средний или крупный бизнес). Согласитесь, странно, когда подрядчик выполняет строительно-монтажные работы, имея, допустим, ОКЭД "Скотоводство".
3️⃣ На сайте «Реестр должников и запретов» Минюста РК вы сможете узнать, имеются ли в отношении потенциального контрагента возбужденные исполнительные производства. Грубо говоря, кому и сколько он должен по вступившим в законную силу судебным актам. Или не должен. А если там ни одно и ни два таких производства, то это красный флаг.
4️⃣ На портале «Судебный кабинет» в разделе «Поиск судебных дел» по ключевым словам можно выяснить, когда, с кем и почему судился/судится ваш контрагент. Рекомендую для начала выбирать в выпадающем списке районные и экономические суды по месту регистрации компании и делать выборку минимум за последние 3 года.
5️⃣ Портал "Банкроты и неплатежеспособные" поведает вам о наличии / отсутствии серьезных финансовых проблем вашего контрагента. Актуально больше для проверки физических лиц.
Ну и наконец сервис «Проверка контрагента» Учет ПК, который позволит вам упростить задачу по многим приведенным выше пунктам, так как он аккумулирует сведения сразу из нескольких источников. Что тут полезного? Информация обо всех регистрационных действиях компании, ее благонадежности по 14 пунктам, включая банкротство, обременения на долю, факт бездействия и пр., а также сведения о налоговых отчислениях. На бесплатном тарифе можно "пробить" до 2 контрагентов в месяц. Но рекомендую все-таки перепроверяться на официальных сайтах госорганов, т.к. в этом сервисе не всегда быстро актуализируется информация.
↪️ А какими ресурсами пользуетесь вы? Пишите в комментариях, сделаем базу годных сайтов по теме.
P.S. В одном из следующих постов расскажу про аналогичные открытые источники в России.
Аспекты права: Казахстан 🚀 @legalaspects
Доверять можешь кому угодно, но вот твердо рассчитывать – только на себя © Макс Фрай