Как проверить контрагента в России? 🇷🇺
Возвращаюсь с обещанным постом о доступных каждому средствах проверки своего контрагента из РФ в режиме онлайн.
1️⃣ Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Это портал Федеральной налоговой службы (ФНС), который дает доступ к базовой информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: юридический адрес, дата регистрации, виды экономической деятельности, состав участников компании, ФИО руководителя, размер уставного капитала компании, последние регистрационные действия и пр. Для поиска понадобится знать точное наименование или один из идентификаторов – индивидуальный номер налогоплательщика (ИИН) либо основной государственный регистрационный номер (ОГРН / ОГРНИП). Вообще это тот портал, на который первым делом заходит любой российский юрист, чтобы получить основную информацию.
2️⃣ Еще один классный сервис ФНС – «Прозрачный бизнес». Он появился относительно недавно и порадовал функционалом. На нем помимо сведений из п. 1 можно узнать о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, налоговых правонарушениях, размере штата компании, сумме уплаченных налогов и сборов, суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности и др. Неплохо, правда?
3️⃣ На сайте Федеральной службы судебных приставов вы сможете уточнить, имеются ли в отношении потенциального контрагента возбужденные исполнительные производства. Сведения с этого портала позволят вам узнать сумму задолженности и даже найти судебное дело, которое стало основанием для принудительного взыскания долга.
4️⃣ Портал «Картотека арбитражных дел» дает возможность выяснить, являлся / является ли ваш будущий партнер участником экономических споров. Это один из наиболее удобных судебных сервисов, с которым я когда-либо имел дело. Здесь вы найдете все детали и сможете беспрепятственно ознакомиться с судебными актами по делу.
А вот сайты государственной автоматизированной системы «Правосудие», которая отвечает за работу сервисов судов общей юрисдикции (гражданские, административные и уголовные дела), после недавней хакерской атаки недоступны. По сообщениям СМИ, похоже, что до конца года починить систему не получится. Поэтому соответствующую информацию получить удаленно пока не удастся.
5️⃣ На сайте Центрального банка России запущен сервис, который ответит на вопрос, отнесен ли ваш контрагент к группе риска совершения подозрительных операций. Речь о тех, кто умудрился попасть под действие ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это очень важно, поскольку работа с такими компаниями может привести к пристальному вниманию со стороны правоохранительных и надзорных органов, а также к блокировке банковских операций.
6️⃣ Ну и завершим подборку Единым федеральным реестром сведений о банкротстве. Он поведает о наступившей неплатежеспособности вашего потенциального подрядчика / поставщика или заказчика из РФ.
↪️ Пишите в комментариях, если я что-то упустил.
Аспекты права: Казахстан 🚀 @legalaspects
Тому, кто небрежно относится к правде в мелочах, нельзя доверять важные дела © Альберт Эйнштейн
Возвращаюсь с обещанным постом о доступных каждому средствах проверки своего контрагента из РФ в режиме онлайн.
1️⃣ Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Это портал Федеральной налоговой службы (ФНС), который дает доступ к базовой информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: юридический адрес, дата регистрации, виды экономической деятельности, состав участников компании, ФИО руководителя, размер уставного капитала компании, последние регистрационные действия и пр. Для поиска понадобится знать точное наименование или один из идентификаторов – индивидуальный номер налогоплательщика (ИИН) либо основной государственный регистрационный номер (ОГРН / ОГРНИП). Вообще это тот портал, на который первым делом заходит любой российский юрист, чтобы получить основную информацию.
2️⃣ Еще один классный сервис ФНС – «Прозрачный бизнес». Он появился относительно недавно и порадовал функционалом. На нем помимо сведений из п. 1 можно узнать о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, налоговых правонарушениях, размере штата компании, сумме уплаченных налогов и сборов, суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности и др. Неплохо, правда?
3️⃣ На сайте Федеральной службы судебных приставов вы сможете уточнить, имеются ли в отношении потенциального контрагента возбужденные исполнительные производства. Сведения с этого портала позволят вам узнать сумму задолженности и даже найти судебное дело, которое стало основанием для принудительного взыскания долга.
4️⃣ Портал «Картотека арбитражных дел» дает возможность выяснить, являлся / является ли ваш будущий партнер участником экономических споров. Это один из наиболее удобных судебных сервисов, с которым я когда-либо имел дело. Здесь вы найдете все детали и сможете беспрепятственно ознакомиться с судебными актами по делу.
А вот сайты государственной автоматизированной системы «Правосудие», которая отвечает за работу сервисов судов общей юрисдикции (гражданские, административные и уголовные дела), после недавней хакерской атаки недоступны. По сообщениям СМИ, похоже, что до конца года починить систему не получится. Поэтому соответствующую информацию получить удаленно пока не удастся.
5️⃣ На сайте Центрального банка России запущен сервис, который ответит на вопрос, отнесен ли ваш контрагент к группе риска совершения подозрительных операций. Речь о тех, кто умудрился попасть под действие ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это очень важно, поскольку работа с такими компаниями может привести к пристальному вниманию со стороны правоохранительных и надзорных органов, а также к блокировке банковских операций.
6️⃣ Ну и завершим подборку Единым федеральным реестром сведений о банкротстве. Он поведает о наступившей неплатежеспособности вашего потенциального подрядчика / поставщика или заказчика из РФ.
↪️ Пишите в комментариях, если я что-то упустил.
Аспекты права: Казахстан 🚀 @legalaspects
Тому, кто небрежно относится к правде в мелочах, нельзя доверять важные дела © Альберт Эйнштейн