Мошеннические схемы по всему миру, как правило, схожи — преступники перенимают наиболее эффективные методы и пытаются применить их на своей почве. Вот пример, который напоминает афёры, реализумые и в Казахстане.
На днях издание
Malay mail написало о задержании в столице Малайзии Куала-Лумпуре 16 граждан страны, предположительно связанных с транснациональным мошенническим синдикатом. Жертвы преступников потеряли около 1 млн долларов США.
Подозреваемые обзванивали жителей и, представляясь служащими местных банков, утверждали, что на счетах жертв обнаружены мошеннические транзакции. Затем звонки переадресовывались другому мошеннику, он представлялся служащим полиции или финансового управления Сингапура.
Затем жертв обвиняли в отмывании денег и убеждали перевести средства на банковские счета, якобы выделенные правительством для проведения расследований.