The Sanctions Times dan repost
💸 Гражданин 🇨🇳 Китая признал вину в отмывании денег, полученных от криптовалютных схем в 🇺🇸 США
🇺🇸 Минюст США сообщил, что Дарен Ли, 41-летний гражданин 🇨🇳 Китая и 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, признал вину в участии в сговоре с целью отмывания более 💵 $73 млн, полученных от жертв криптовалютных инвестиционных схем. Ли и его сообщники создавали фиктивные компании и использовали международные банковские счета для сокрытия происхождения средств, переводя их в Tether (USDT) на контролируемые ими кошельки.
Пример Ли, арестованного в международном аэропорту Атланты, подчеркивает стремление США привлекать к ответственности преступников вне зависимости от их местоположения. Ли обычно базировался в 🇨🇳 Китае, 🇰🇭 Камбодже и 🇦🇪 ОАЭ. Напомним о деле Gotbit, в котором гражданин 🇷🇺 РФ был задержан в 🇵🇹 Португалии и экстрадирован в 🇺🇸 США. В США серьезно настроены бороться с глобальным крипто-скамом, а с ростом популярности криптовалюты и повышением стоимости к BTC эта тенденция только укрепится.
#compliance
🇺🇸 Минюст США сообщил, что Дарен Ли, 41-летний гражданин 🇨🇳 Китая и 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, признал вину в участии в сговоре с целью отмывания более 💵 $73 млн, полученных от жертв криптовалютных инвестиционных схем. Ли и его сообщники создавали фиктивные компании и использовали международные банковские счета для сокрытия происхождения средств, переводя их в Tether (USDT) на контролируемые ими кошельки.
Пример Ли, арестованного в международном аэропорту Атланты, подчеркивает стремление США привлекать к ответственности преступников вне зависимости от их местоположения. Ли обычно базировался в 🇨🇳 Китае, 🇰🇭 Камбодже и 🇦🇪 ОАЭ. Напомним о деле Gotbit, в котором гражданин 🇷🇺 РФ был задержан в 🇵🇹 Португалии и экстрадирован в 🇺🇸 США. В США серьезно настроены бороться с глобальным крипто-скамом, а с ростом популярности криптовалюты и повышением стоимости к BTC эта тенденция только укрепится.
#compliance